Мұстафа Гокиу – Нью-Йорктегі Саннисайд қаласында тұратын адам қазан айының ортасында сотталған Бруклиндегі федералды қазылар алқасы крипто ақшаны жылыстату және есірткі схемасын жүргізді деген айыппен. Сот құжаттарында ер адамның BTC бірліктерін лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесі арқылы жылыстатқаны көрсетілген.
Мұстафа Гокиу крипто ақшаны жылыстатуға кінәлі
50 жасында Гокиу ақшаны жылыстату, заңсыз ақша аудару бизнесін жүргізу және есірткі саудасы сияқты бірнеше айыптар бойынша кінәлі деп танылды. Егер кінәсі дәлелденсе, ол федералды түзеу мекемесінде 25 жылға дейін жазасын өтеуі мүмкін.
Көтерілу криптографиялық алаяқтық және онымен байланысты қылмыс бұрын-соңды болмаған және цифрлық валюта аренасы қажетсіз әрекеттердің барлық түрлерін бастан кешіруде. Салыстырмалы түрде жаңа сала ретінде көптеген заңсыз субъектілер мен қылмыскерлер соңғы бірнеше жылда бірнеше пікірталас пен пікірталасқа әкеліп соқтырған реттеудің анық болмауына байланысты кеңістікті пайдалануға тырысты.
Бір жағынан, крипто әлемін дәстүрлі қаржы және банктік қызмет спектрінде куәландырылған элитарлық мінез-құлыққа бағындырады деп мәлімдей отырып, көпшілігі реттеуді талап етпейді. Крипто және блокчейн автономия және қаржылық тәуелсіздік идеяларына негізделген және үшінші тараптардың араласуына мүмкіндік беру апатты болуы мүмкін.
Сонымен қатар, белгілі бір реттеу деңгейі шектеулі қылмысты және соған байланысты проблемаларды көре алатынын мойындау керек, бұл ақыр соңында криптовалюта кеңістігінің қазіргі уақытта 14 жылға жуық уақыт болғанына қарамастан негізгі заңдылық деңгейіне жетуіне жол бермеді. .
Гокиуға қатысты іске қатысты АҚШ адвокаты Бреон Пис мәлімдемесінде:
Сотталушы өз тұтынушыларына қылмыстық кірістерін жылыстату, анонимді болу және биткоиннің қайдан келгенін жасыру мүмкіндігін ұсынды, осылайша олар құқық қорғау органдарына жол бермей, есірткі саудасымен және басқа қылмыстармен айналыса алады. Бүгінгі үкіммен Гокиудың қажетті лицензиясыз ақшаны бір түрден екіншісіне айырбастау жөніндегі заңсыз бизнесі жабылып, айыпталушы жасаған қылмысы үшін сотталды.
Іс 2018 жылы DEA федералды агенттері жергілікті bitcoins.com сайтына жай ғана «Мустанги» деп танылған жеке тұлғаның жарнамасын көрген кезде басталады. Ол BTC-де 99,999 XNUMX доллар сатып алуды және егер осы қызметті іздейтін адам дұрыс бағаны төлеуге дайын болса, сол ақшаны АҚШ долларына айырбастауды ұсынды.
Крипто және есірткі... Нашар сәйкестік!
Күдікті агенттер кейінірек Гокиу болып шыққан адаммен байланысып, жасырын түрде агенттермен шамамен жеті жасырын биткоин транзакциясына қатысқан жұмбақ фигурамен шифрланған хабарламалар алмаса бастады. Бұл, сайып келгенде, оның бір жылдан кейін 2019 жылы қамауға алынуына әкелді.
Сондай-ақ Гокиудың Adderall және марихуана сияқты есірткі сатқаны анықталды.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/