Шенеуніктер заңсыз әрекетті тоқтатуға жауапты Tornado Cash

Қазынашылық департаментінің екінші криптографиялық араластыру қызметіне санкция беру туралы шешімі блокчейн әуесқойлары мен құпиялылық шовинистерін осы аптада шу шығарды. 

Дүйсенбіде, Торнадо ақшасы, ірі бұзуларға байланысты ұрланған қаражатты жылыстату үшін пайдаланылатын криптовалютаны араластыру қызметі 45 байланысты Ethereum әмиян мекенжайларымен бірге Шетелдік активтерді бақылау басқармасының арнайы тағайындалған азаматтар (SDN) тізіміне қосылды. 

«OFAC-тың Tornado Cash тағайындауы криптовалютаға негізделген қылмыспен күрестегі шешуші сәт», есеп Chainalysis blockchain аналитикалық фирмасы хабарлады. 

«Бір жағынан, бұл өте уақтылы: криптовалюта бұрынғыдан да көп ұрлануда және осы жылы біз байқаған әрбір дерлік бұзуда Tornado Cash ұрланған қаражаттың кем дегенде бір бөлігін алды».

Қазынашылық хакерлер тобын Солтүстік Корея демеушілік еткен деп айыптайды Лазар тобыНаурызда Ронин көпірі хаттамасынан 620 миллион доллардан астам криптовалютаны ұрлаған, Tornado Cash арқылы қаражаттың шығу тегін жасыруға әрекеттенген. Chainalysis келіседі. 

«Лазарус тобы осы [орталықтандырылмаған қаржы] хакерлерінің ең үлкен кінәлілерінің бірі», - деді Chainalysis өз есебінде. «Ронин көпірі ұрланғаннан кейін көп ұзамай хакерлер бұл қаражаттың көп бөлігін жылыстату үшін Tornado Cash-қа жіберді». 

Мақсатты болатын бірінші араластыру қызметі емес  

Бұл OFAC криптовалюта араластырғышын санкциялаған бірінші рет емес. Мамыр айында шенеуніктер нысанаға алды Blender.io, Lazarus Group орталықтандырылған қызметі ұрланған қаражатты жасыру үшін де пайдаланылған. Бірақ Tornado Cash басқаша дейді кейбір сарапшылар. 

«Blender.io осы жылдың мамыр айында тағайындалды, бірақ ол басқаша және өте мағыналы түрде, яғни орталықтандырылған кастодиандық қызмет болды және бұл ... жай ғана код», - Майкл Мозиер, Әділет департаменті бастығының бұрынғы орынбасары ақшаны жылыстату және активтерді қайтару бөлімі, деді а Twitter кеңістігі талқылау жұма.

Келісімшартқа негізделген ақылды араластыру қызметі ретінде Tornado Cash жеке актерлерсіз жұмысын жалғастыра алады, деп санайды санкцияларға қарсылар. Бұл Tornado Cash негізін қалаушы Роман Семенов көптен бері бар өзі пайдаланды, бірақ басқалары бұл пікірге күмән келтірді. 

«Мен әлі де аргументтер арқылы жұмыс істеп жатқанымызға қарамастан, сіз Tornado Cash ұйым емес екендігі туралы өте күшті дәлел келтіре аласыз деп ойлаймын», - деді Питер Ван Валкенбург, Coin орталығының зерттеу директоры. Twitter кеңістіктері. «Менің білуімше, Blender.io ешбір заңды юрисдикцияға кірмеген». 

Кейбір адамдар Tornado Cash әкімші кілттерін бақылау деңгейін сақтайды, деді Ван Валкенбург, оларға кодқа өзгертулер енгізуге мүмкіндік береді, сондықтан үкіметтің алдында «субъект» болады. 

Бұл бұлыңғыр, деп қосты Ван Валкенбург, өйткені Tornado Cash код ретінде «меншік» емес. 

«Біз Филлипстің, Phillips бас бұрағышын ойлап тапқан адамның өте, өте жаман нәрсе жасағанын анықтағандай болар едік және біз оның банктік шоттарына санкция бердік, бірақ содан кейін біз енді ешкімге Phillips бас бұрағыштарын пайдалануға рұқсат етілмейтінін айттық. ,« ол айтты. 

Жаппай санкциялардың кепілді салдары бар, деді Ребекка Реттиг, Aave компаниясының бас кеңесшісі Twitter Spaces кезінде. Tornado Cash-тың қаражатымен байланысқан әрбір әмиянды нысанаға алу, қаншалықты алыс болса да, әлі де гипотетикалық сценарий болып табылады, бірақ бұл айтарлықтай теріс әсер етуі мүмкін, деді Реттиг. 

«Бұл жерде барлық күтпеген салдарлар туралы ойлау процесі өте тар болды, өйткені бұл қандай да бір заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылатын бағдарламалық жасақтамаға өте ауыр реакция сияқты», - деп қосты ол. 

Торнадо Кэштің талаптарды сақтау жауапкершілігі 

OFAC шешімі орталықтандырылмаған немесе жоқ барлық хаттамалар бірдей сәйкестік міндеттемелеріне бағынады деп болжайды Chainalysis баяндамасында. Заңсыз әрекетті тоқтату араластырғыштың өзі жауапты, дейді шенеуніктер. 

«Қоғамдық кепілдіктерге қарамастан, Tornado Cash жүйелі түрде және оның тәуекелдерін жою үшін негізгі шараларсыз зиянды киберактерлерге арналған қаражатты жылыстатуды тоқтатуға бағытталған тиімді бақылауды бірнеше рет енгізе алмады», - Брайан Нельсон, Қазынашылық хатшысының терроризм жөніндегі орынбасары және Санкциялар жарияланғаннан кейін қаржылық барлау. 

2019 жылдың тамызында іске қосылғаннан бері Tornado Cash 7.6 миллиард доллардан астам эфир алды, оның «үлкен бөлігі заңсыз немесе жоғары тәуекелді көздерден алынған», - делінген Chainalysis есебінде. Бұл көрсеткіштің шамамен 18% қаражат санкцияланған субъектілерден келген, бірақ, есепте көрсетілгендей, қаражаттың барлығы дерлік субъектілер санкциялар тізіміне қосылғанға дейін алынған. 

Chainalysis мәліметтері бойынша, жақында рұқсат етілген криптографиялық араластыру қызметі Tornado Cash алған қаражаттың 11% -дан азы басқа криптовалюта биржалары мен хаттамаларынан ұрланған.

Күн сайын кешке кіріс жәшігіңізге жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.