Дүйсенбіде АҚШ-тың Қаржы министрлігі а Пікір сұрау (RFC) жұртшылықтан криптовалютаны қаржылық қылмыста пайдалану және цифрлық активтермен байланысты тәуекелдер туралы пікірлерімен бөлісуді сұрайды.
Үкімет криптографиялық активтер ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіреді дейді
RFC президент Джо Байденге жауап ретінде жасалды атқарушы жарлығының, «Цифрлық активтердің жауапты дамуын қамтамасыз ету». Бұл сондай-ақ қазынашылық заңсыз қаржыландыру бойынша әрекет жоспарын жариялағаннан кейін бірнеше күн өткен соң келді. Жоспар төлемнің болашағын және криптоның тұтынушыларға ықтимал әсерін егжей-тегжейлі сипаттады және криптоға байланысты қаржылық қылмыстардың алдын алу стратегияларын белгіледі.
Федералды үкімет криптовалюта ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді деп санайды, өйткені олар қылмыстық және террористік әрекеттерді қаржыландыруды болдырмау үшін дәстүрлі қаржыға салынған шараларды айналып өту үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол жұртшылықтың пікірі қолданыстағы құқық қорғау жүйелеріндегі әлеуетті олқылықтарды анықтауға көмектеседі деп үміттенеді.
Қоғамдық пікірді білуге бағытталған қадам туралы айта отырып, АҚШ Қаржы министрлігінің терроризм және қаржылық барлау жөніндегі орынбасары Брайан Э.Нельсон:
«Тиісті бақылаусыз және қолданыстағы заңдарды орындаусыз цифрлық активтер ақшаны жылыстату, киберқылмыс және террористік әрекет сияқты заңсыз қаржыландыруды жеңілдету арқылы ұлттық қауіпсіздікке айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін.. «
NFTs және DeFi бойынша қазынашылық кіріс іздеу
RFC сұрақтары қазынашылықтың қаржылық қылмыстардағы крипто-активтермен байланысты тәуекелдерді жан-жақты анықтағанын және цифрлық активтерді негіздейтін технологиядағы жетістіктердің жаңа заңсыз қаржыландыру тәуекелдерін тудыруы немесе бар тәуекелдерді қалай азайтуы мүмкін екендігін қамтиды. Қазынашылық сондай-ақ заңсыз қаржылық қызметке қатысты орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) хаттамалары мен жалғанбайтын таңбалауыштар (NFTs) тудыратын тәуекелдер туралы қоғамның пікірін сұрайды.
Сондай-ақ RFC-де ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) және терроризмге қарсы қаржыландыруды (CTF) реттеу және қадағалау бөлімі бар. Бұл бөлімде жұртшылықтан АҚШ үкіметі крипто активтері мен криптовалюталарға қызмет көрсететін провайдерлерді теріс пайдаланушылардың теріс пайдалануын болдырмау үшін қандай қосымша шаралар қабылдауы керек екендігі сұралады. Сондай-ақ олардан крипто-активтерге қандай ағымдағы реттеу талаптары сәйкес келмейтіні және қаржылық қылмыстарда криптовалютаны пайдалануды шешуге көмектесетін қандай баламаларды енгізуге болатындығы сұралады.
Қазынашылық сондай-ақ AML/CTF ережелері бойынша штаттан штатқа және штаттан федералға сәйкес үйлестіру және цифрлық активтерді қадағалау, сондай-ақ, осы қылмыспен тиімдірек күресу үшін қабылданатын қосымша қадамдар сияқты мәселелер бойынша қоғамның пікірін сұрайды. ransomware қасірет жаһандық киберкеңістікке әсер етеді.
Соңында, бөлімде үкімет криптографиялық араластырғыштарға олардың нашар актерлердің жеке басын және олардың заңсыз қаражаттарын жасырудағы рөлін ескере отырып, қалай қарау керектігі туралы сұрақ болады.
Цифрлық доллар жолда ма?
Бір қызығы, Түсініктеме сұрауында Орталық банктің цифрлық валюталары (CBDC) бөлімі де бар. Бұл бөлімде қазынашылық АҚШ-тың әлеуетті CBDC жобасына AML/CTF шараларын енгізуді қалай тиімдірек қолдауға болатыны туралы жұртшылықтың пікірін іздейді.
Өткен аптада жарияланған Қазынашылықтың заңсыз қаржыландыру бойынша іс-қимыл жоспары сонымен бірге заңсыз қаржыландыру мүмкіндігін көрсетеді. сандық доллар. АҚШ қазынашылығы мен Федералдық резервтік жүйесі әлі де цифрлық долларды іске қосудың салдарын бағалауда, бірақ прогресс туралы ресми растау жоқ.
Дереккөз: https://crypto.news/us-treasury-seek-public-opinion-on-the-role-of-cryptocurrency-in-illicit-finance/