P2E крипто пайда болғанға дейін, ақшаны жылыстатуға қарсы сарапшылар онлайн ойындардың айналасындағы заңсыз қаржы тәуекелдерін белгіледі. 2019 жылы Ұлыбританияның Royal United Services институтының зерттеушілері...
Tag: Заңсыз
Еуропадағы криптографиялық реттеу: заңды және заңсыз әрекеттер арасында
Еуропалық заң шығарушы орган криптовалюталарға және, жалпы алғанда, барлық крипто-активтерге қатысты болуы мүмкін кез келген нәрсені реттеу үшін бүкіл әлем бойынша қозғалады. Ең жақын болып көрінетін аспектілер ...
Солтүстік Кореяның «заңсыз» крипто холдингтері нарықтағы құлдыраудан қатты әсер етті
Жақында криптовалюта нарығының құлдырауы Солтүстік Кореяны ұрланған крипто активтерінен миллиондаған доллар шығынға ұшыратты және оның қару-жарақ бағдарламасын қаржыландыруға әсер етуі мүмкін, деп хабарлайды Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Терроризмді қоса алғанда, заңсыз әрекетке байланысты миллиондаған Dogecoin: Эллиптикалық
E blockchain аналитикалық фирмасының жаңа есебіне сәйкес, Dogecoin заңсыз әрекетке, соның ішінде Понци схемаларына, терроризмді қаржыландыруға және балаларға жыныстық зорлық-зомбылық жасау материалдарына (CSAM) байланысты.
Dogecoin миллиондаған құны заңсыз әрекетке байланысты
Жазу кезіндегі Dogecoin бағасы – $0.06245 Infowars осы уақытқа дейін Dogecoin-те $1,700 (1,383 фунт) астам жинады, оның нарықтық құны соңғы 1 сағат ішінде 24%-ға төмендеді Dogecoin біртіндеп...
Бұрынғы Huobi аға менеджері заңсыз сауда жасады деп айыпталған: есеп
Гонконг билігі Huobi криптовалюта биржасының бұрынғы аға менеджерін компанияға қарсы жасырын сауда жасау арқылы заңсыз 5 миллион доллар пайда тапты деп айыптап, қудалауда. The Financi баяндамасына сәйкес...
Huobi Crypto Exchange компаниясының басшысы заңсыз сауда арқылы 5,000,000 XNUMX XNUMX доллар жинады деп айыпталды: Есеп
Huobi крипто биржасы өзінің бақылауындағы компания шотына жасырын сауда жасау арқылы Tether-те (USDT) 5 миллион доллар жинады деп айыпталған бұрынғы басшыны сотқа берді. Financial Times хабарлайды...
Huobi компаниясының бұрынғы қызметкері заңсыз сауда жасады деп айыпталуда
Әлемдегі ең ірі криптовалюта биржаларының бірі болып табылатын Huobi-дің бұрынғы аға менеджері бір ұйымға қарсы QT коммерциясында 5 миллион доллар жасаған деген айыппен портта қудаланып жатыр...
Хуоби бұрынғы аға менеджерді заңсыз сауда жасады деп айыптайды
Financial Times есебіне сәйкес, Huobi крипто биржасының бұрынғы аға менеджері заңсыз сауда жасады деп айыпталды. Хабарда Хуоби Чен Болиге қарсы сотқа шағым түсіргені айтылған...
BIS есебі: реттеушілер шахтер өндіретін құнның (MEV) заңсыз екенін анықтауы керек
Жақында Халықаралық есеп айырысу банкі зерттеу жұмысын жариялады және кеншілердің өндірілетін құнын (MEV) әдеттегі нарықтардағы заңсыз әрекеттерге теңестірді, мысалы, алдын ала жүгіру және...
CipherTrace есебі криптографиялық экожүйедегі заңсыз әрекеттің төмендеуін көрсетеді
? Бізбен жұмыс жасағыңыз келе ме? CryptoSlate бірнеше лауазымдарға жалдайды! Төтенше нарықтық жағдайлар жағдайында CipherTrace компаниясының 13 маусымдағы есебі криптографиялық экожүйедегі оң өзгерістерді егжей-тегжейлі сипаттайды.
Жалпы пайдаланудың пайызы ретінде заңсыз крипто пайдалану төмендеді: Есеп
CipherTrace криминалистикалық блокчейн фирмасының мәліметі бойынша, 2021 жылы және 2022 жылдың бірінші тоқсанында заңсыз криптовалюта белсенділігі жалпы криптографиялық белсенділіктің пайызы ретінде төмендеді. Криптовалюта...
Тергеу көрсеткендей, Binance заңсыз жолмен 2.3 миллиард доллардан астам ақшаны жылыстатқан
Әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance бес жыл ішінде 2.3 миллиард доллардан асатын заңсыз ақшаны жылыстату үшін арна ретінде әрекет етті. Binance-ны хакерлер пайдаланған деген болжам бар, есірткі ...
Жаңа технология заңсыз крипто пайдалануды тергеуді жеңілдетеді
АҚШ-тың құқық қорғау органдары криптовалютаны тергеу құралдарын жылдам енгізді. Нарықтағы жаңа ұсыныс криптографиялық транзакциялар тізбегін оңай көруге болатын уақытқа қысқартуға бағытталған...
Биткоин негізінен астыртын экономикада заңсыз әрекеттер үшін қолданылады
Бен Бернанке биткоиннің негізгі қолданылуы негізінен астыртын экономикаға арналғанын айтады BTC Жазу кезінде бағасы – $30,350.79 3 BTC нарықтық құны соңғы 24 сағатта XNUMX%-ға өсті Алдыңғы Федерация...
Биткоин негізінен астыртын экономикада заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылады – Биткоинның таңдаулы жаңалықтары
Бұрынғы Федералдық резерв төрағасы Бен Бернанке биткоиннің негізгі қолданылуы «негізінен астыртын экономика қызметтері және көбінесе заңсыз немесе заңсыз нәрселер үшін» дейді. Ол былай деп қосты: «Мен биткоин деп ойламаймын ...
Соңғы екі жылда өскен DeFi секторындағы заңсыз әрекеттер: тізбекті талдау
Chainalysis компаниясының Web3 Safety & Compliance есебіне сәйкес орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) секторындағы заңсыз криптовалюталық транзакциялар соңғы екі жылда өсуде. Үстінен...
Ұлыбритания үкіметі заңсыз қаржыландырумен күресу үшін заң жобасын ұсынады
Ұлыбритания заңсыз қаржыландырумен күресу үшін заң жобасын енгізеді, деді ханзада Чарльз парламенттің ашылу салтанатында сөйлеген сөзінде. «Одан әрі күшейту үшін заң жобасы ұсынылатын болады...
Көптеген заңсыз криптоқорларды Құпия қызмет алады
Құпиялық қызмет заңсыз криптовалютадан 102 миллион доллар жинады Құпия қызмет ақшаны жылыстатуға бірнеше әрекет жасағанын анықтады. 102 миллион доллар 250-ден астам жеке істерден шыққан.
Құпиялық қызмет көптеген заңсыз криптовалюталарды алды
Америка Құрама Штаттарының Құпиялық қызметі заңсыз криптовалюталарды қолданумен күресу үшін көп жұмыс істейді. Жазу кезінде Құпия қызмет 102 доллар жинады деген жаңа есеп шығарылды...
AUSTRAC заңсыз крипто пайдалануды анықтауға көмектесетін 2 жаңа нұсқаулықты шығарады
Аустралиялық AUSTRAC қаржылық талаптарды орындау агенттігі тұтынушылардың криптовалютаны заңсыз құралдар үшін пайдаланғанын немесе оларды төлеуге мәжбүр болғанын анықтауға көмектесетін екі жаңа нұсқаулық шығарды.
Роберт Тейлор заңсыз Bitcoin банкомат схемасы бойынша айыпталды
Нью-Йоркте штаттағы кір жуатын орындарда орнатылған бірнеше заңсыз биткоин және крипто банкоматтарын басқарғаны үшін ер адамға айып тағылды. 35 жастағы Роберт Тейлорға қылмыстық іс қозғалды...
Беларусь заңсыз криптовалютаны тәркілеудің заңды тәртібін қабылдады – Биткоин жаңалықтарын реттеу
Жақында қол қойылған президент жарлығын жүзеге асыра отырып, Беларусь үкіметі мемлекетке цифрлық валюта холдингтерін тартып алуға мүмкіндік беретін процедураны енгізді. Бұл әрекет құқық қорғау органдарына рұқсат береді...
Үндістанның Қаржы министрі криптовалюта заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылуы мүмкін дейді
Үндістанның Қаржы министрі Нирмала Ситараман криптовалюта терроризмді қаржыландыру мен ақшаны жылыстатуды жеңілдетуге көмектеседі деп санайды. Ол бұл туралы G20 қаржы министрлерінің кездесуінде және Орталық Ба...
Crypto Assets арқылы ЕО-дағы заңсыз ағындарды тоқтатудың жаңа ережелері
Бұл ереже жаңа ЕО үшін заңсыз салықтан жалтару пакетіне қарсы маңызды. Нүкте крипто-ресурстарды әдеттегі қолма-қол ақша қозғалысына ұқсас ұстануға болатындығына кепілдік беру үшін ережелердің жетіспеушілігі бар...
Cryptoassets арқылы ЕО-дағы заңсыз ағындарды тоқтатудың жаңа ережелері
Бұл ереже жаңа ЕО үшін заңсыз салықтан жалтару пакетіне қарсы маңызды. Нүкте крипто-ресурстарды әдеттегі қолма-қол ақша қозғалысы сияқты ұстануға болатындығына кепілдік беру үшін ережелердің жетіспеушілігі бар...
Ресейдің заңсыз криптовалюта пайдалануына қатысты бүгінгі Сенат тыңдауы туралы не білу керек
Бейсенбіде Сенаттың Банк комитеті заңсыз қаржыландыруда криптоның қолданылуына қатысты тыңдауды өткізуде. Тыңдау Ресейдің соңғы санкциядан құтылу үшін криптовалюта қолданады деген алыпсатарлық алаңдаушылық толқынына байланысты ...
Заңсыз транзакцияларды блоктау үшін BTC араластыру құралын біріктіріңіз
CoinJoin, танымал Bitcoin (BTC) араластыру құралы байланысты немесе заңсыз деп белгіленген транзакцияларды блоктайды. Хабарландыру Coinjoin бөлігі болып табылатын Wasabi Wallet ресми Twitter аккаунтынан келді...
Судан Ресейдің заңсыз алтын контрабандасы туралы айыптауларын жоққа шығарады - Биткоиннің таңдаулы жаңалықтары
Судан ресейлік құрылымдар өз аумағынан жүздеген тонна заңсыз алтын әкелді деген айыптауларды жоққа шығарды. Шенеуніктер бұл айыптауларды жалған жаңалықтар деп атады және Судан іс жүзінде тексеріп жатыр деп болжайды ...
Малайзия заңсыз крипто-кеншілерге күшін жоғалтады
Малайзияда адамдар энергияны ұрлап жатыр. Неліктен? Өйткені олар криптовалюта өндіру арқылы баюды көздейді, ал қазір электр энергиясын пайдалануға жауапты ұлттық компанияның бірнеше идеялары бар...
Coinbase Ресейден бірнеше заңсыз шоттарды тоқтатады
Coinbase – әлемдегі ең ірі және ең танымал криптовалюта биржаларының бірі – аптаның басында өзінің платформасында ресейлік шоттарға қарсы ауыр шара қолданатынын жариялады. Серіктестік...
Ресейдің санкцияларына байланысты Сенат заңсыз қаржыландырудағы криптоға қатысты тыңдаулар өткізеді
Сенат келесі аптада санкциялардан жалтару үшін криптоның қолданылуын зерттейді. Сенаттың Банк комитеті «Цифрлық активтердің рөлін түсіну мен...