АҚШ-тың құқық қорғау органдары криптовалютаны тергеу құралдарын жылдам енгізді.
Нарықтағы жаңа ұсыныс крипто транзакцияларының тізбегін оңай көруге болатын уақыт кестелеріне қысқартуға бағытталған - мысалы, қазылар алқасына көрсету үшін өте ыңғайлы.
18 мамырда Нью-Йоркте өткен конференцияда блокчейнді тексеру бойынша Chainalysis фирмасының бас ғалымы Джейкоб Иллум Storyline деп аталатын жаңа тергеу технологиясын жариялады.
2014 жылы іске қосылған және фирманы 8.6 миллиард долларға бағалаған соңғы қаржыландыру раундымен Chainalysis криптографиялық зерттеулердегі қазіргі нарық көшбасшысы болып табылады. Chainalysis-тің флагмандық зерттеу құралы тарихи түрде криптографиялық әмияндарды және олардың кең ауқымды веб-сайттардағы транзакцияларын бейнелейтін Reactor болды.
Reactor жалпыға қолжетімді блок зерттеушілерін жақсартуды мақсат еткенімен, транзакциялар тарихы күрделірек болған жағдайда, бұл веб-тораптарды тексеру қиын болуы мүмкін. Блокчейндермен аз таныс адамдар үшін оларды шешу қиын. Бұл, әсіресе, транзакцияның негізі болып табылмайтын бірқатар делдалдық әмияндарды қамтуы мүмкін ақылды келісімшарттық өзара әрекеттесулерге қатысты.
Иллум The Block басылымына: «Аңдатпаның шешімі - қарапайымдылық», - деді. Әріптес және зерттеуші Эрин Планте «Джеймс Бондтың Q» деп сипаттаған Иллум компанияда соңғы сегіз айда бета-тестілеуде болған Storyline әзірлеуін басқарды.
Блок Иллум басқарған Storyline демонстрациясын қарастырды. Ол бірдей блокчейндерге – негізінен Ethereum виртуалды машинасымен үйлесімді тізбектерге – және Reactor сияқты деректер көздеріне сүйенеді, бірақ Иллум айтқандай, «шудың не екенін және нақтының» сүзгісін жүргізеді. Storyline транзакцияның негізгі тараптары болып табылмайтын бірқатар делдал әмияндарды анықтайды.
Illum агрегаторлар арқылы өтетін NFTs-де жуу саудасы туралы істі қозғады. Агрегаторлар NFT-терге бағаларды тұрақты түрде арттыру үшін қолдарын ауыстыруға мүмкіндік берді, содан кейін олар оны қайтадан сататын бастапқы әмиянға оралды. Бұл Иллум біраз уақыт жұмыс істеген жоба.
Реактордың кескіні жан-жақты, бірақ ол мөлдір емес болумен қатар, бұл NFTs оларды сататын бастапқы әмиянға оралғанын анық көрсетпейтін түрлі-түсті транзакция түрлерінің және әртүрлі делдалдардың шынайы шыршасы.
Дереккөз: Дереккөз: Chainalysis Reactor; әмиян мекенжайлары бұлыңғыр
Сюжет бұл әмияндарды төменде көрсетілгендей хронологиялық транзакцияларға біріктіреді.
Дереккөз: Chainalysis Storyline
Дегенмен, бұл дайын жоба болды. Тікелей демонстрация үшін The Block Ронин хакерінен мекенжайды сұрады АҚШ-тың қазынашылығы байланыстырды Солтүстік Кореяның Лазарус тобына және кейіннен санкцияға ұшырады байланысты әмияндар сериясы.
Енгізілген транзакция хэшімен Storyline Ronin хаккімен байланысты бірнеше әмиянды шығарды. Ол әмияндардың санкцияланғанын атап өтті және ыңғайлы түрде олардың санкциялар белгіленген күнін уақыт кестесіне қойды.
Бірнеше минуттан кейін Illum санкциядан кейінгі басқа Ethereum әмияндарына, 14 мамырда АҚШ санкцияларының тізімінде әлі аяқталмаған әмияндарға шығыс транзакциялар сериясын тапты. Бұл транзакциялардың бірнешеуі ақырында Торнадо Кэшке әкелді.
Дереккөз: Chainalysis Storyline
Illum осы депозиттерден кейін көп ұзамай орын алған және ұқсас сомалар бар Tornado Cash-тен одан әрі шығыс транзакцияларын көрсетті, бірақ олардың аффилиирленген екенін растау үшін қосымша зерттеулер қажет екенін атап өтті.
Бұл мән блокчейннің кеңірек мәліметтерін білмейтін және міндетті түрде білуі міндетті емес адамдарға тергеуді ұсыну үшін өте маңызды. Қылмыстық тергеп-тексеру үшін оған прокурорлар мен алқабилер кіруі мүмкін.
«Оның ағыны бар, ол орындалатын және шындық. Менің ойымша, бұл біз алқабилерге көбірек түсіндіруіміз керек нәрсе », - деді Санта-Клара округінің киберқылмыстық прокуроры Эрин Уэст блокчейнді бақылау панелінде. Storyline-да ол «әділ қазылар алқасына әңгіме айтып, көрсету үшін осындай уақыт кестесін алудың» құндылығын жоғары бағалады.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblockcrypto.com/post/147856/new-tech-streamlines-investigations-into-illicit-crypto-use-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss