Деректер мөлдірлігі криптовалюта индустриясының басты нүктесі болды, бірақ FTX фиаскосы орталықтандырылған биржалардың (CEX) жеткілікті мөлдір емес екенін көрсетті. Әзірге крипто-аналитикалық фирмалар FTX сияқты құлдыраудың алдын алуға көмектесетін транзакцияларды қадағалай алмайтын сияқты.
Барлық Bitcoin (BTC) транзакциялар желіде жалпыға қолжетімді, яғни адамдар бір мекенжайдан екіншісіне крипто жіберу кезінде транзакцияларды бақылай алады. Дегенмен, орталықтандырылған криптовалюта алмасуымен өзара әрекеттесу кезінде бұлай емес.
Cointelegraph тізбектегі заңсыз CEX транзакцияларын қадағалау туралы көбірек түсінік алу үшін Chainalysis, Nansen және Whale Alert қоса алғанда, blockchain барлау фирмаларының басшыларымен сөйлесті.
Дүние жүзіндегі көптеген үкіметтермен ынтымақтасатын ірі блокчейн деректер платформасы Chainalysis қазіргі уақытта CEX арқылы қаражатты қадағалай алатын тізбектегі бақылау құралы жоқ екенін айтты.
«Chainalysis - немесе кез келген басқа блокчейн талдау құралы - орталықтандырылған қызмет арқылы қаражатты қадағалай алмайды, өйткені бұл қызметтердің пайдаланушылар депозитке салған қаражатты сақтау және басқару тәсілі әрі қарай іздеуді дұрыс емес етеді», - деді Chainalysis өкілі Cointelegraph-қа.
«Егер сіз орталықтандырылған биржа арқылы бақылай алсаңыз да, желідегі талдау транзакциялардың артындағы алаяқтық ниетті аша алмайды», - деп атап өтті өкіл. Баспасөз хатшысы бұл туралы баса айтты Аламеданың ағып кеткен тізбектен тыс балансы бірдеңе дұрыс емес екенін бірінші болып ашты.
Нансен талдаушысы Эндрю Турманның айтуынша, блокчейн талдауы CEX-дегі депозиттерді бақылай алады, бірақ олардың міндеттемелеріне қол жеткізудің ешқандай жолы жоқ. «FTX әртүрлі цифрлық активтерде миллиардтан асатын ақшаны алуды тоқтатты. Енді олардың міндеттемелері әлдеқайда көп екенін білеміз», - деді ол.
Турман сонымен қатар резервтерді дәлелдейтін модель - бұл CEX-тің барған сайын танымал күш-жігері ашықтықты дәлелдеу — бұл «жарты өлшем ғана, бірақ бұл жақсы».
Осы уақытқа дейін заңсыз CEX транзакцияларын қадағалауда шектеулі мүмкіндіктерге ие болған блокчейн талдауына қарамастан, кейбір мониторинг қызметтері бұл сала бір күні FTX апаты сияқты мәселелердің алдын алуға қабілетті екенін дәлелдеуге тырысады.
Қарашада Whale Alert негізін қалаушы және бас атқарушы директор Фрэнк ван Веерт Cointelegraph-қа: «Қазір біз белгілі FTX мекенжайларымыз – депозит және басқа да қатысты мекенжайлар – бұл ертерек байқалғанын анықтау үшін тарихи теңгерімді тексеріп жатырмыз», - деді.
Whale Alert жобадан бас тартуға мәжбүр болды, өйткені оның екі жылдық деректерді дұрыс сканерлеуге жеткілікті ресурстары жоқ. «Бұл бізде жоқ есептеу қуатын қажет етеді», - деді бас директор.
Ван Веерт сонымен қатар «биржаларды бақылауға болатынын» атап өтті, бірақ Coinbase және FTX сияқты платформалар кіріс монеталарды қадағалауды біршама қиындатады, өйткені олар ыстық әмияндарды пайдаланбайды. Ол биржалардың «ынтымақтасуға өте құлықсыз» екенін, олардың көпшілігі «қауіпсіздік» себептері бойынша Whale Alert нәтижелеріне түсініктеме беруден бас тартты.
Whale Alert бас директоры FTX-тің күйреуі үшін бүкіл крипто индустриясы жауапты екенін атап өтті:
«Әзірге саланың басты назары тиісті инфрақұрылымға емес, пайдаға аударылды. Тәртіпсіздіктен шығудың жалғыз жолы - Merkle Tree аудиттерінен келмейтін тиісті ашықтық негізінде халықтың сеніміне қайта ие болу».
Дегенмен, кейбір сала басшыларының айтуынша, блокчейн талдау платформалары бірінші кезекте тізбектегі заңсыз ойыншыларды ұстауға мүдделі емес.
«Біріншіден, блокчейн талдауы іс жүзінде ештеңе жасамайды, екіншіден, олар биржа деңгейінде алаяқтық пен күдікті транзакцияларға бағдарланбайды. Олардың тұтынушылары - биржалар, және сіз сізді тамақтандыратын қолды тістемейсіз », - деді Bitcoin жақтаушысы Самсон Моу Cointelegraph-қа.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes