Мүмкін болса, мені қадағалаңыз немесе биткоин транзакциясын қалай қадағалауға болады

Биткоиннің анонимді және кез келген қылмыстық әрекеттер үшін тамаша болуы туралы миф көптеген жағдайларда жоққа шығарылды. Биткоин өзінің кейбір негізгі сипаттамаларына байланысты кез келген заңсыз әрекеттер үшін ең жақсы емес.

Биткоин ашық, тұрақты және бақыланатын болғандықтан, кез келген қылмыскерлер немесе хакерлер жүйені айналып өтуді қаласа, бұл криптовалюта тамаша болмайды.

Биткоинның оны бақылауға болатын қасиеттері

Кіріспеде айтылғандай, басқа нәрселермен қатар, биткоиннің блокчейні ашық, тұрақты және бақыланатын болып табылады. Бұл сипаттар сонымен қатар желідегі аналитика немесе сот сараптамасы фирмаларының болуының себептері болып табылады. CipherTrace немесе Chainalysis сияқты компаниялар Bitcoin пайдаланушыларының әрекеттерін бақылау үшін биткоиннің осы қасиеттерін пайдаланатын нысандардың бірнеше мысалдары ғана. Болашақта үкіметтер қылмыскерлерді қадағалап, іздестіру үшін ғана емес, сонымен бірге өз азаматтарына Bitcoin табысына салық салу үшін де осы компаниялармен өте тығыз жұмыс істейтінін оңай бағалауға болады.

Бұл өте қысқа және өте қарапайым мақалада біз тек екі құралдың арқасында мұны қалай жасауға болатынын қарастырамыз. Сонымен қатар, пайдаланушылар бұл екі құралдың тегін және жалпыға ортақ екенін есте ұстауы керек, бұл CipherTrace немесе Chainalysis сияқты компаниялар немесе үкіметтер оларға тіпті көмектесу үшін неғұрлым күрделі және күрделі құралдарға қол жеткізе алады дегенді білдіреді. Көбірек.

Мүмкін болса, мені бақылаңыз

Осы компаниялар немесе кез келген басқа адам пайдалана алатын алғашқы құралдардың бірі Мен blockchain.co. Оның зерттеушісі транзакциялардың барлық тарихын оларға қосылған сансыз ақпаратпен көрсетеді. Мұнда пайдаланушылар орын алған кез келген транзакцияларды, сондай-ақ олардың жақында жіберілген/күтілетін транзакцияларының өңделіп жатқанын тексергісі келсе, расталмаған транзакцияларды таба алады.

Суретте тізбектегі сот сараптамасы үшін транзакциялардың ең жақсы мысалдарының бірі көрсетілген. Бұл 2019 жылы Binance бұзуына байланысты транзакция, оның барысында 7000-нан астам BTC қолдан жасалған. Тізбектегі криминалистиканың арқасында біз олардың қалай көшкенін, қайда бара жатқанын немесе оларды қандай әмияндар қабылдағанын көре аламыз.

Ол үшін екінші құрал қажет. Oxt.me - бұл биткоин транзакциялары туралы барлық маңызды ақпаратты сақтап қана қоймай, оларды қарапайым түрде бейнелеуге көмектесетін бақылау платформасы.

- Жарнама -

Жоғарыдағы суретте жоғарыдағы суретте көрсетілген транзакция көрсетілген, бірақ оған байланысты кейбір мәліметтер бар. Онда транзакциялардың анонимді әмиянға немесе алмасуға көшкенін көрсететін кірістер мен шығыстар сияқты ақпарат бар. Сондай-ақ оның аннотациялары бар, онда бұл жағдайда «Binance heist» жазбасын табуға болады.

Дегенмен, ең қызықтысы - транзакциялар ағынын визуализациялаудың аталған нұсқасын қамтитын құралдар бөлімі. Бұл арқылы сіз биткоиндердің қалай қозғалғанын көре аласыз және оны көбірек зерттей аласыз. Берілген мысалда қызғылт сары түстер өте үлкен транзакцияларды белгілейді (олардың барлығы емес, тек кейбіреулері), шын мәнінде тізбекте не болып жатқанын бақылау қаншалықты оңай екенін көрсету үшін.

Транзакциялар үлкен шеңбердің ортасында басталған кезде, сіз хакердің қаражатты қалай баяу жылжытуға тырысқанын анық көре аласыз. Мұқият қарап немесе тереңірек талдау жасағаннан кейін кез келген адам әрбір транзакцияның құнын, қай мекенжайдан жіберілгенін және оны қай мекенжайдан алғанын көре алады.

Әрбір транзакцияның қалай қозғалғанын және онымен хакердің не істегенін көру біраз жалықтыратыны анық, дегенмен бұл компанияларда әдетте бақылауды автоматты түрде жасауға немесе дұрыс емес болып көрінетін транзакцияны автоматты түрде бөлектеуге арналған құралдар бар.

Оның үстіне, егер транзакция кез келген сәтте иесі белгілі және расталған мекенжайды білдіретін KYCed мекенжайына жетсе, ол шынымен тез қиындыққа тап болуы мүмкін, себебі бұл күдік тудыруы мүмкін. Басқа нәрселердің қатарында, мүмкін болса, биткоиндер немесе сатоши бар әмияндарыңызды KYC алмаудың себептерінің бірі.

Биткоин миксері бақылауға қарсы құрал ретінде

Бұл компанияларды іздеуді біршама қиындату үшін биткоин араластырғыштары немесе биткоин құйғыштары сияқты шешімдер бар. Монеталарды араластыру қызметтері хакерлерге қылмыстарынан құтылуға мүмкіндік беретін сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бұл шындықтан алыс. Шындық мынада битоин араластырғыш биткоин блокчейнінде қаржылық құпиялылыққа мүмкіндік береді.

Төлем құпиялылығы қаржылық қауіпсіздік пен жеке автономияның негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Кейбір адамдар жұмыс берушілер, жарнама берушілер немесе үкімет сияқты басқалардың қаржылық әрекеттерін көруін қаламауы мүмкін. Төлемнің құпиялылығы оларға бақылау немесе кемсітушіліктен қорықпай қаржылық автономия мен еркіндік құқығын қорғауға көмектеседі.

Төлем құпиялылығы төлемдерді өңдейтін саудагерлер, компаниялар және басқа кәсіпорындар үшін де маңызды. Олар өз клиенттерінің жеке ақпаратын құпия және қауіпсіз сақтауға моральдық және заңды міндеттеме алады.

Әсіресе oxt.me немесе blockchain.com сияқты құралдармен пайдаланушылар өздерінің биткоиндерін KYC жасағаннан кейін жиі тыңшылыққа ұшырауы мүмкін. Дегенмен, егер олар өздерінің жеке өмірлерін бағалайтын болса, олар әмияндары олардың жеке басымен байланыстырылмауы үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Егер солай болса, CipherTrace немесе Chainalysis сияқты компаниялар белгілі бір әмияндардың артында кім тұрғанын анықтау қиынға соғады.

қорытынды

Биткоинның кейбір қасиеттері тізбектегі барлық қозғалыстарды бақылауды жеңілдетеді. Bitcoin осылай жобаланған, яғни бұл әдепкі бойынша болды. Дегенмен, нақты сәйкестендірулерді әмиянға салу - адамдар ережелерге немесе жалған ақпаратқа байланысты жасай бастаған нәрсе. Бұл тізбектегі құпиялылықты жоғалтуға әкелуі мүмкін.

- Жарнама -