АҚШ әділет министрлігі (DOJ) Калифорнияда тұратын Джон Кхуды биткоинді пайдалану арқылы есірткі саудасынан түскен 5.4 миллион долларды жылыстатқаны үшін айыптады.
бойынша алымдар, Хуу жалған фармацевтикалық препараттар мен бақыланатын заттарды қараңғы интернет нарықтарында сатты. Ол клиенттерден сатып алулары үшін төлем ретінде BTC алды.
Қаражатты фиатқа айырбастау үшін Ху және оның сыбайластары АҚШ-тың жетекші банктерінде, соның ішінде Citibank, Bank of America және JPMorgan Chase-де ондаған шоттар ашты.
Айыпталушы операция кезінде шамамен 5.4 миллион доллар тұратын BTC-ны жылыстатқан деген болжам бар.
Кхуды 19 жылдың 2022 тамызында DOJ қамауға алды. Қазіргі уақытта ол ақшаны жылыстату және бақыланатын заттарды заңсыз әкелу бойынша алдын ала сөз байласуға қатысты екі рет айып тағылуда. Егер кінәсі дәлелденсе, ол 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Криптоға байланысты жылыстату азайып келеді
Қараңғы веб-нарықта криптовалюта қолданылған жағдайлар билік алдында саланы нашар жарыққа түсірді. 2020 жылы DOJ Огайо штатында орналасқан Ларри Гармон биткоин арқылы 300 миллион доллардан астам ақшаны жылыстатқаны үшін.
Соңғы кездері әңгіме жақсы жаққа өзгеруде. Chainanysis есебі 2021 жылы барлық криптографиялық транзакциялардың шамамен 0.05% ғана байланысты екенін көрсетті. ақшаны жылыстату, фиат валютасы арқылы жылыстатылған 5% салыстырғанда.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/