АҚШ Лос-Анджелес тұрғынын 38 миллиард долларлық Bitconnect криптографиялық Ponzi схемасындағы рөлі үшін федералды түрмеде 3.4 айға соттады. Ол алаяқтықтан кемінде 24 миллион доллар табыс тапқанын мойындады, оның барлығы енді «инвесторларға өтемақы ретінде қайтарылады немесе үкіметке тәркіленеді», - деп түсіндірді Әділет департаменті (DOJ).
АҚШ-тың Bitconnect промоутері 38 айға бас бостандығынан айырылды
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) жұма күні Лос-Анджелестегі ер адам «Bitconnect-ке қатысқаны үшін 38 айға бас бостандығынан айырылды» деп хабарлады. DOJ Bitconnect-ті «криптовалютаға инвестициялаудың ауқымды алаяқтық схемасы» ретінде сипаттады.
Сот құжаттары көрсеткендей, 44 жастағы Гленн Аркаро Bitconnect компаниясының меншікті монеталар ұсынысын және цифрлық валюта айырбастауын алаяқтық жолмен маркетинг арқылы криптовалютаға инвестордың қызығушылығын пайдалану үшін басқалармен сөз байласты.
Әділет департаменті былай деп сипаттады:
Bitconnect Ponzi схемасы 4,154 елден 95 құрбанды тұзаққа түсіріп, оны бүкіл әлем бойынша шынайы Понци схемасына айналдырды.
DOJ мәліметтері бойынша, Аркаро Bitconnect схемасынан тапқан табысын оффшорлық шоттарға аударған, түсімдердің бір бөлігін бағалы металдарды сақтауға ауыстырған және шетелдік төлқұжаттарды алған. Әділет департаменті оның мақсаты Bitconnect кірісіне федералды және штаттық табыс салығын төлеуден аулақ болу және активтерін Ішкі кірістер қызметі (IRS) жинаудан қорғау екенін атап өтті.
DOJ егжей -тегжейлі айтты:
Аркаро Bitconnect схемасынан кемінде 24 миллион доллар табыс тапқанын мойындады, оның барлығы сот құжаттарына сәйкес енді инвесторларға қалпына келтіру ретінде қайтарылады немесе үкіметке тәркіленеді.
АҚШ билігінің мәліметі бойынша, Bitconnect Ponzi схемасы ең жоғары деңгейде нарықтық капиталдандыруға 3.4 миллиард долларға жетті. Құрылтайшы мен оның серіктестері инвесторлардан шамамен 2.4 миллиард доллар алған деген болжам бар. Жақында Үндістан полициясы іске қосты тергеу Bitconnect-ке кіріп, оның негізін қалаушыға тапсырыс берді, дегенмен АҚШ бұрыннан бар зарядталған ол ақпанда.
Гленн Аркароның Bitconnect Ponzi схемасындағы рөлі үшін 38 айға түрмеге отыруы туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/