Тергеушілердің радарындағы 3 үнділік крипто биржасы 3.5 миллиард долларға заңсыз есірткі транзакциялары

Үндістандық тергеу агенттіктері 200-ге жуық осындай транзакцияны нөлге түсірген Қаржылық барлау бөлімі (FIU) ескертуінен кейін заңсыз есірткі саудасы транзакцияларындағы рөлдері үшін үш криптовалюта биржасын тексеріп жатыр.

Нигерияда, Кайман аралдарында және Британдық Виргин аралдарында күдікті есірткі мәмілелері бойынша бұл қаржылық мәмілелер үш үнділік цифрлық активтерді басқару компаниялары арқылы жүзеге асырылған. есеп деп жазады Economic Times. 

Есірткімен заңсыз операциялар

Құқық қорғау департаменті (ED) және Салық департаменті басқа органдармен қатар істі тексеріп жатыр.

«Цифрлық валюта дәрі-дәрмекті сатып алу және сату үшін пайдаланылды және осы компаниялардың кейбірі оған көмектесті ... Әзірге агенттік 28,000 3.5 рупий [XNUMX миллиард доллар] сомасындағы транзакцияларды қадағалай алды», - деп келтіреді Economic Times аты аталмаған жоғары лауазымды мемлекеттік шенеунік.

Тергеушілердің пікірінше, бұл транзакциялардың көпшілігі осы үш криптографиялық фирма арқылы жүзеге асырылған және олар билікке хабарланбаған.     

Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, 2019 және 2022 жылдар аралығында болған бұл транзакциялар Хайдарабад есірткіге қарсы күрес қанаты бірнеше есірткі саудагерлерін ұстағаннан кейін белгілі болды. Олар бұрын Dark Web-те жұмыс істеп, төлемдер үшін криптографияны пайдаланды.

FIU - Үндістанның тергеу агенттіктерінен күдікті қаржылық операциялар туралы барлық есептерді алатын және терроризм мен есірткіні қаржыландыруды тергеуде халықаралық құқық қорғау органдарымен кеңінен ынтымақтасатын ұлттық агенттік.

Dark Net және Crypto-ға қараңыз

Үндістанның Ішкі істер министрі Амит Шах өткен аптада есірткінің заңсыз айналымы және ұлттық қауіпсіздік мәселелеріне арналған жоғары деңгейдегі кездесуде соңғы жылдары қараңғы желі және криптовалюталар арқылы есірткі контрабандасының жағдайлары көбейгенін айтты.   

Соңғы бірнеше ай ішінде Үндістанның тергеу агенттіктері жергілікті криптовалюта кеңістігіндегі алаяқтық пен заңсыздықтарды белсенді түрде іздестіруде. Осы айдың басында ED ойын қолданбасын алаяқтық жасады деп айыпталушымен байланысты бірнеше үй-жайға рейд жүргізіп, қолма-қол ақша мен биткоиндерді қалпына келтірді. мұздатылған. 

Тамыз айында ЭД іздеуде CoinSwitch Kuber топ-менеджерлерінің кеңсесі мен резиденциялары, соның ішінде директорлар мен бас директор, валюталық ережелерді бұзды деген күдік үшін. Бұған дейін ED 10 жеке компанияны 125 миллион доллар ақшаны жылыстатқаны үшін тексеріп жатқаны хабарланған болатын.