Silicon Valley банкінің бас компаниясы, SVB Financial Group және екі жоғары лауазымды басшы өткен жұмада SVB ыдырағаннан кейін акционерлермен сотқа берді. Ұсынылған топтық әрекет SVB-ді жасырды деп айыптайды ...
Tag: Тергеушілер
Mirror Trading халықаралық ликвидаторлары адвокаттар мен тергеушілерге 6 миллион доллардан астам қаражат жұмсады - Africa Bitcoin News
Қазір жойылған биткоин сауда платформасының ликвидаторлары, Mirror Trading International осы уақытқа дейін заңгерлердің немесе консультанттардың ақысы сияқты шығындарға шамамен 4.2 миллион доллар жұмсады. 23-20 қаңтар аралығында...
Болгариялық тергеушілер «криптокоролева» 2018 жылы өлтірілген деп мәлімдеді
Атышулы «Криптоханшайым» Ружа Игнатованың аңы қараңғы бетке түсті, өйткені Болгариялық Bird ақпараттық агенттігі оның 2018 жылы өлтірілгенін хабарлады.
Тергеушілер Malaysia Airlines ұшағын құлатқан зымыран жүйесін Путин берген болуы мүмкін дейді.
Topline Ресей президенті Владимир Путин 17 жылы Malaysia Airlines компаниясының MH2014 рейсін атып түсіру үшін қолданылған зениттік-зымырандық кешенмен қамтамасыз етілген болуы мүмкін, ол 300-ге жуық адамның өмірін қиды.
Бір жылдан кейін: Федералдық тергеушілер сымды алаяқтық пен ақшаны жылыстату үшін NFT жасаушыларына назар аударады.
Біз Squiggles, толыққанды манифестпен бақыланатын NFT rugpull төңірегіндегі оқиғаны алғаш рет жазғанымызға бір жыл болды. NFT нарығы осы уақыттан бері көп нәрсені көрді ...
Неміс тергеушілері Crypto Queen үйін сатады, Игнатова әлі хабарсыз
Руджа Игнатова, яғни крипто патшайымы, бес жылдан астам жасырынып жүргеннен кейін қайта шықты. OneCoin негізін қалаушы британдық үкіметтің Лондондағы жылжымайтын мүлікке өтініш беруімен байланысты. Алайда оның нақты орналасқан жері...
Массачусетс штатында із-түзсіз жоғалып кеткен әйел, оның күйеуі тергеушілерді адастырды деп айыпталып отыр.
39 жастағы үш баланың анасы Топлайн Ана Уолшты 4 қаңтарда әріптестері жоғалып кетті деп хабарлады, ал оның күйеуі (интернет жазбалары оның мәйітті қалай жоюға болатынын іздегенін көрсетеді) қылмыс жасады...
Тергеушілер крипто биржасын тексерген кезде АҚШ-тың хедж-қорлары Binance-пен байланыстар бойынша сотқа шақыру алады: есеп
Әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance-ті федералды прокурорлар тергеп жатыр, бұл көптеген американдық хедж-қорларды Вашингтонның Батыс округіне шақыртуға әкелді...
АҚШ-тың тергеушілері Binance ақшаны жылыстату тергеуіндегі хедж-қорларды шақыру: есеп
Жақында Binance 500 жылы қауіпсіздік пен сәйкестік бойынша персоналын 2022%-ға арттыра отырып, сәйкестікке деген міндеттемесін арттыруға күш салды. Бұған қоса, өткен жылдың күзінде компания жаһандық кеңес жинады ...
АҚШ тергеушілері Binance-пен байланысты хедж-қорларды сотқа шақырады
7 жылдың 2023 қаңтарында Washington Post федералды прокурорлардың Binance-ке қатысты АҚШ-тағы хедж-қорларды сотқа шақырғаны туралы хабарлады. Федералды прокурорлар криптовалюта айырбастау платформасын тергеп жатыр...
АҚШ-тың тергеушілері Binance ақшаны жылыстату тергеуіндегі хедж-қорларды шақыру: есеп
Федералды прокурорлар Binance мен АҚШ-тағы хедж-қорлар арасындағы қарым-қатынасты криптовалюта биржасының ықтимал ақша иірімдеріне қатысты кеңірек тергеудің бөлігі ретінде зерттеп жатыр...
АҚШ Өкілдер палатасының тергеушілері Реп. Кауторн криптотокенді дұрыс насихаттамағанын айтады
Тергеушілер Кавторнның Конгресс мүшесі ретіндегі уақытының азайғанын атап өтіп, санкция туралы келісе алмай отырғандарын айтты және баяндаманы ескерту жеткілікті болатынын айтты. Комитет директоры...
Тергеушілер FTX хакерінің бұл қозғалысынан кейін ескерту алуы керек
Жақындаған FTX криптовалюта биржасындағы атышулы бұзу жақында жаңартуға ие болды. Хакерге тиесілі екені айтылған крипто әмиян аккаунтында кейбір қозғалыстар бар екені хабарланды. арасындағы алшақтықты ескере отырып...
Тергеушілердің радарындағы 3 үнділік крипто биржасы 3.5 миллиард долларға заңсыз есірткі транзакциялары
Үндістандық тергеу агенттіктері қаржылық барлау бөлімі (FIU) ескертуінен кейін заңсыз есірткі саудасы транзакцияларындағы рөлдері үшін үш криптовалюта биржасын тексеріп жатыр.
Robinhood өзін-өзі ұстауға арналған крипто әмиянды іске қосу алдында санкциялар бойынша тергеушілерді жалдауды жоспарлап отыр
Robinhood бұрынғы тәжірибелер мен күнделікті тапсырмаларды қамтитын санкциялар тергеушілері үшін егжей-тегжейлі жұмыс жарнамасын шығарды. Robinhood брокерлік қосымшасы (NASDAQ: HOOD) осы қызметті пайдаланғысы келеді...
Robinhood өзін-өзі қорғауға арналған крипто әмиянды іске қосу алдында санкциялар бойынша тергеушілерді іздейді
Robinhood өзінің ресми Linkedin парақшасына сәйкес қаржылық қылмыстарды сақтау бөліміне бірнеше санкциялар тергеушілерін жалдауға тырысады, себебі ол ұсыныстарын кеңейтуі мүмкін. Жұмыс сипаттамасы ...
Федералды тергеушілер сәтсіз несиелік фирмаға нөл түсіргендіктен Цельсийдің қиындықтары ушыға түсуде.
Алекс Довбня Қиындыққа ұшыраған криптовалютаны несиелендіру фирмасы әртүрлі криптовалюта штаттарында тергеуге ұшырауда.
Оңтүстік Кореяның тергеушілері До Квонның мәлімдемесін жоққа шығарады, Terra (LUNA) негізін қалаушы қашып жүр дейді
– Жарнама – Terra негізін қалаушы До Квон жүгіруде, Сингапурдан қашады. До Квонның қайда екенін іздеу жалғасуда. Бұл туралы The Crypto Basic хабарлаған соң, Оңтүстік Кореяның прокуратурасы...
Тергеушілер ұрланған криптовалютадан 30 миллион доллар қалпына келтірді
Axie Endlessness' Ronin желісінен алынған 30 миллион доллардан астам сандық ақшаны мамандар қалпына келтірді, Chainalysis Axie's Ronin желісінен алынған криптовалюта қорларының 10% -ын айтты ...
Тергеушілер Axie Infinity Hack-тен ұрланған криптовалютадан $30 млн қалпына келтірді
Қысқаша айтқанда, Axie Infinity компаниясының Ronin желісінен ұрланған 30 миллион доллардан астам криптовалютаны тергеушілер қалпына келтірді, дейді Chainalysis. Наурыздағы шабуылдағы крипто 552 миллион долларға бағаланды ...
Ол өзін Флоридадағы Тереза Ана деп атады, бірақ тергеушілер оның шынымен 194 миллион долларлық Понци схемасын басқарғанын айтады.
Иоганна Гарсиа өзінің саудагерлік қолма-қол ақшамен айналысатын бизнесі Флоридадағы шағын бизнеске соншалықты пайдалы болды, сондықтан ол католиктік қасиетті Тереза Ана сияқты болды. Бірақ 15,400 долларды түсірген 194.1 XNUMX инвесторға ...
Криптодағы қылмыстармен күресуге көмектесу үшін федералды тергеушілермен Chainalysis серіктесі
Blockchain аналитикалық фирмасы Chainalysis федералдық тергеушілерге алаяқтық криптовалюта мәмілелерін тоқтатуға көмектесу үшін өзінің бағдарламалық жасақтамасы мен деректер құралдарын пайдаланады дейді. Бұл кейін келеді ...
Корей тергеушілері Terra құрылтайшысының үйіне рейд жүргізді, өйткені Терраның құлауын тергеу қызып жатыр.
– Жарнама – Дэниел Шин Терраның құлауын тергеуде мұқият қаралады. Бүгінгі есепте Bloomberg тергеушілерге Terra Co- негізін қалаушының үйі кіргенін растады ...
Оңтүстік Кореяның тергеушілері Терра тергеуінде 7 жергілікті биржаға рейд жүргізді
Мамыр айында Терраның күйреуін тергеу аясында оңтүстік кореялық прокурорлар 20 шілдеде жеті жергілікті криптовалюта биржасына рейд жүргізді, деп хабарлайды Yonhap ақпараттық агенттігі. Баяндамада айтылғандай...
Терра зерттеуі жалғасуда АҚШ пен Оңтүстік Кореяның тергеушілері деректермен алмасады
Жақында Оңтүстік Кореяның Әділет министрі Хан Донг Хун Нью-Йоркке сапармен АҚШ шенеуніктерімен кездесіп, Оңтүстік Корея мен АҚШ бірлесе жұмыс істей алатын әдістерді зерттеуге барды...
Салық тергеушілері 1 миллиард долларлық әлеуетті криптовалюта Понци схемасын анықтайды, делінген хабарламада
Халықаралық салық шенеуніктері алдағы апталарда ресми тергеуге әкелетін ықтимал криптосалық қылмыстарының 50-ден астам себебін анықтады, соның ішінде $1 миллиард долларды құрайтын бір іс...
6 қаңтар Айыпталушы Комитет тергеушілерімен сөйлескен бірінші рет тәртіпсіздікке ұшырады
Topline 10 қаңтарда Капитолийге жасалған шабуылға қатысты 6 айыпты мойындаған Нью-Йорк тұрғыны тәртіпсіздікті тергеп жатқан Конгресс комитетінде куәлік берді, деп хабарлайды сот филин...
ӘКК криптоалаяқтықпен күресу үшін қосымша тергеушілерді жалдайды
Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) криптовалюта алаяқтықтары мен басқа да заңсыз әрекеттерді тергеу үшін құрылған арнайы бөлімшесін кеңейтуді жоспарлап отыр, The Wall Stree...
Ресейлік қауіпсіздік агенттігі қылмыс тергеушілерімен деректер алмасуды қалайды
Ресейдің Федералдық қауіпсіздік қызметі (ФСБ) мен Ішкі істер министрлігі (МВД) елдің Қаржы министрлігі әзірлеген алдағы «криптографиялық заң жобасы» туралы шолу жазбаларын ұсынды. Заң...
Журналист ол 2016 жылғы DAO хакерін анықтады деп мәлімдейді, дәлелдер тергеушілердің «аралас» Васаби транзакцияларын көрсетеді - Bitcoin News
Журналист Лаура Шин жариялаған мақала және Chainalysis блокчейн бақылау фирмасының зерттеулері миллиондаған адамдарды құртып жіберген DAO хакерінің болжалды тұлғасын анықтауды талап етеді ...