Ружа Игнатова, ака Крипто ханшайымы, бес жылдан астам жасырынып жүргеннен кейін қайта шықты. OneCoin негізін қалаушы британдық үкіметтің Лондондағы жылжымайтын мүлікке өтініш беруімен байланысты. Алайда оның нақты орналасқан жері әлі белгісіз. Сонымен қатар, BBC бұл мүлікке қатысты тендердің артында неміс прокурорлары тұр деп мәлімдейді.
Руджаның Лондондағы мүлкі сатылымға шығарылды
Руджа Игнатованың Лондондағы меншігі болды жақында тізімделген 15.5 миллион долларға сатылады. Кейінірек бұл сома 13.6 миллион долларға дейін төмендетілді, енді жарнама жоқ. Сәйкес BBC, мүлікті сатуға жауапты жылжымайтын мүлік агенті Найт Фрэнк оның сатылған-сатылмағанын айтпады.
Игнатова өткен жылы күшіне енген Ұлыбританияның ашықтық ережелері бойынша иесі ретінде анықталды. Сондай-ақ есепте Игнатованың 2016 жылдың мамыр айынан бастап Aboots House Penthouse Limited арқылы жылжымайтын мүлік иесі болғаны көрсетілген.
Би-би-си Игнатованың мүлікті өзі сатпағанын анықтады. Оның орнына Германияның солтүстік-батысындағы Билефельд қаласының прокурорлары бастамашы болды. BBC хабарлауынша, Игнатова ханымның неміс адвокаты Мартин Брейденбах пентхаус пен сол ғимараттағы екінші пәтердің ақысын төлеу үшін 20 миллион еуро (17.5 миллион фунт стерлинг) аударғаны үшін ақшаны жылыстатқаны үшін айыпталған. Брейденбах жалғасып жатқан сот процесінде тағылған айыптарды жоққа шығарады.
Аға прокурор Джеральд Руэбсам BBC-ге Лондондағы пентхаусты сатудан түскен кез келген табыс бір күні OneCoin құрбандарына өтемақы төлейтінін айтты.
OneCoin негізін қалаушы әлі еш жерде көрінбейді
Игнатова бес жылдан астам уақыт бойы көпшілікке көрінбеді. OneCoin негізін қалаушы қазіргі уақытта ФБР-нің ең көп іздеген 10 тізімінде және ФБР оны тұтқындауға әкелетін кез келген ақпарат үшін 100,000 XNUMX доллар сыйақы ұсынады. Ол сонымен қатар Еуропадағы ең беделді қашқындардың бірі.
«Криптокоролева» өзінің Onecoin компаниясын 2014 жылы іске қосты, бұл компания биткоин болады (BTC) өлтіруші. Алайда, компанияның мәмілелерін зерттегеннен кейін ФБР бұл жобаның миллиондаған долларларды күдікті инвесторларды алдауға арналған Понци схемасы екенін анықтады.
ФБР сонымен қатар OneCoin-де таңбалауыш үшін желі де жоқ екенін анықтады. Игнатова ханым инвесторларды Понци схемасы бойынша 5 миллиард доллардан астам алдап соқты.
Басқа Onecoin серіктестері қамауға алынды
Бақытымызға орай, Понци схемасына қатысы бар басқа адамдар қамауға алынды. Өткен айда Карл Себастьян Гринвуд, тең құрылтайшы Нью-Йорктің оңтүстік округінің прокуроры оған қарсы қойған ақшаны жылыстату және сым алаяқтық айыптары бойынша кінәсін мойындады.
Франк Шнайдер, Люксембургтің бұрынғы барлау офицері, сонымен қатар оны АҚШ-қа экстрадициялау кезінде ақшаны жылыстату және ақша алаяқтықтары үшін айыптарға тап болады. Ол криптовалюта патшайымына құқық қорғау органдарынан жалтаруға және схеманың кірістерін басқаруға көмектесті деп саналады.
Фрэнк Шнайдер сұхбатында оның жеке барлау компаниясы дағдарысты басқаруға ғана жауапты екенін айтты. Ол компаниямен айналысқан кезде схемадағы қандай да бір қылмыстық әрекеттерден хабарсыз болған.
Дереккөз: https://crypto.news/german-investigators-sell-crypto-queens-house-ignatova-is-still-missing/