Халықаралық салық шенеуніктері алдағы апталарда ресми тергеуге әкелетін ықтимал крипто-салық қылмыстарының 50-ден астам себебін анықтады, соның ішінде 1 миллиард долларлық Понци схемасы болуы мүмкін бір жағдай.
Америкалық салық шенеуніктері жұма күні олар жалғанбайтын таңбалауыштар және сектордың басқа орталықтандырылмаған бөліктері сияқты нәрселерге бағытталған алаяқтыққа қатысты жекелеген жолдарды ұстанатындарын айтты.
Crypto-ның шекаралар арқылы айтарлықтай байқалмай өту қабілеті оны осал инвесторлар популяциясын нысанаға алуға тырысатын алаяқтардың құралына айналдырды. Бұл сондай-ақ реттеушілер шабуыл жасап, бақылауға тырысатын көптеген қылмыстық әрекеттерге әкелді, өйткені криптографиялық шабуылшылар үлкенірек және бай мақсаттарға ұмтылады. Бұл туралы TheStreet.com хабарлады.
Ресейдің Украинаға себепсіз басып кіруі кезінде де көтеріліс болды. Көптеген адамдар Украинаға криптовалюта арқылы ақша жіберіп, ақыр соңында валюталарды қалай пайдалануға болатынын тағы бір рет дәлелдеді.
Тартылған ақша дүние жүзіндегі инвесторларға, соның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Нидерланды, Канада және Австралиядағы крипто сатып алушыларына әсер еткен сияқты.
Ұлыбританияның, АҚШ-тың, Канаданың, Австралияның және Нидерландының қылмыстық және қаржылық қылмыстар бойынша жетекші шенеуніктері, J5 деп аталатын топ осы аптада Лондонда шекаралық заңсыз криптовалюта әрекетінің көздерін анықтау үшін барлау және деректермен бөлісу үшін кездесті. Bloomberg хабарлады. Шенеуніктер орталықтандырылмаған қаржы және өзгермейтін таңбалауыштар немесе NFTs бар пайда болатын үрдістерге ерекше назар аударды.
«Мен айтып отырған осы жетекшілердің кейбірі біздің юрисдикцияларымызда ықтимал салық немесе басқа қаржылық қылмыстар төңірегінде маңызды NFT транзакциялары бар тұлғаларды қамтиды», - деді Джим Ли, Ішкі кірістер қызметінің қылмыстық тергеу бөлімінің басшысы жұма күні журналистерге. Бір жетекші «Понци схемасы 1 миллиард долларға ұқсайды. Бұл B белгісімен миллиард және бұл көшбасшылық әрбір J5 еліне әсер етеді ».
Бұл бастама криптовалюта индустриясындағы тәуекелдерді, алаяқтық пен заң бұзушылықтарды тексеруді күшейтеді. АҚШ-тың Қаржы министрі Джанет Йеллен бейсенбі күні заң шығарушыларға TerraUSD тұрақты тоқырауының құлдырауы жаңа ережелердің қажеттілігін көрсетті деп айтты.
The J5 салық қызметкерлері сонымен қатар орталықтандырылмаған биржалар мен қаржылық-технологиялық компаниялар қатысатын жетекшілерді анықтады, деді Ли. Осы айда «маңызды мақсаттар» туралы хабарландырулар болуы мүмкін, деп қосты ол. Шенеуніктер әзірге белсенді тергеуге айналмаған немесе қандай да бір ресми айыптауды қамтымаған жетекшілер туралы қосымша ақпарат беруден бас тартты.
Ықтимал қылмыстарды анықтау криптовалюта нарықтары үшін аласапыран аптадағы жағымсыз жаңалықтарды көрсетеді. Бағалардың үлкен ауытқуы криптовалюта нарықтарын дүр сілкіндірді және криптографиялық активтердің жалпы бағасын төмендетті. шамамен $ 270 миллиард, кейбір бағалаулар бойынша.
Сондай-ақ, қараңыз: Биткоин нарығы «өте қорқынышта» өткенмен қалай салыстырылады және одан әрі не күтеді
Криптографиялық транзакциялардың халықаралық шекараларды оңай кесіп өтуінің қарапайымдылығы соңғы жылдардағы технологияның жылдам өзгеруіне ілесу үшін күрескен елдер арасындағы тығыз ынтымақтастықты қажет етті. IRS криптографияны агенттіктің ішкі және халықаралық деңгейде қолданудың басты басымдылықтарының біріне айналдыруға бағытталған.
«NFTs – саудаға негізделген ақшаны жылыстатудың жаңа заманауи цифрлық тәсілдерінің бірі», - деді Нильс Оббинк, Нидерланд фискалдық ақпарат және тергеу қызметі журналистерге. «Әйгілі классикалық секторлармен салыстырғанда - аз бақылау және аз қадағалау және оны алаяқтыққа осал ететін шектеулі реттеу бар болғандықтан, бұл біздің назарымызда болуы керек».
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo