Редакцияға: Мен криптовалюта нарығын жарып жіберетін қандай да бір катализаторды күттім және ол ақыры болды («Крипто мұз дәуірі осында. Биткоин мен акцияларды алда не күтіп тұр», XNUMX желтоқсан ...
Tag: пирамида сызбасы
Сот Бразилияның «биткоин перғауынына» кредиторларды қайтару үшін 3.7 миллиард доллар салуды бұйырды: O Globo
Рио-де-Жанейро федералды сотының судьясы Бразилияның «биткоин фараоны» деп аталатын Глайдсон Акасио дос Сантосты іскерлік сотқа 19 миллиард бразилиялық реал (3.7 миллиард долларға жуық) төлеуге міндеттеді.
Бразилияның түрмедегі «биткоин фараоны» келесі айдағы сайлауға қатысуға мәжбүр болады
Бразилия соты бірауыздан «биткоин фараоны» Глайдсон Акасио дос Сантосқа компанияның пирамидалық схемадағы рөліне байланысты сайлауға түсуге тыйым салуға көшті. Дос Са...
Ол өзін Флоридадағы Тереза Ана деп атады, бірақ тергеушілер оның шынымен 194 миллион долларлық Понци схемасын басқарғанын айтады.
Иоганна Гарсиа өзінің саудагерлік қолма-қол ақшамен айналысатын бизнесі Флоридадағы шағын бизнеске соншалықты пайдалы болды, сондықтан ол католиктік қасиетті Тереза Ана сияқты болды. Бірақ 15,400 долларды түсірген 194.1 XNUMX инвесторға ...
Экс-кеңесші Понци схемасы үшін 22 жылға бас бостандығынан айырылды
АҚШ-тың Солтүстік прокуратурасының мәліметінше, бұрынғы қаржылық кеңесші инвесторлардан 22 миллион доллар алдап кеткен Понци схемасын басқарғаны үшін шамамен 9.3 жылға бас бостандығынан айырылды.
Dogecoin инвесторы Илон Маск, Tesla және SpaceX компанияларын «пирамидалық схема» деп айыптап, 258 миллиард доллар талап етті.
Догекоин инвесторы Илон Маск пен оның екі компаниясы, Tesla Inc. және SpaceX-ті криптовалютаның бағасын көтеру үшін «пирамидалық схеманы» қолданды деп айыптап, 258 миллиард доллар талап етіп отыр. ...
Салық тергеушілері 1 миллиард долларлық әлеуетті криптовалюта Понци схемасын анықтайды, делінген хабарламада
Халықаралық салық шенеуніктері алдағы апталарда ресми тергеуге әкелетін ықтимал криптосалық қылмыстарының 50-ден астам себебін анықтады, соның ішінде $1 миллиард долларды құрайтын бір іс...
Пікір: Неліктен мен 401(k) биткоинді қаламаймын
Ура! Ақырында, менің 401(k) жоспарымды басқаратын компания маған зейнетақы қорларының 20% дейін табыс әкелмейтін және практикалық пайдалануы жоқ цифрлық Ponzi схемасына ставка жасауға мүмкіндік береді. адалдық...
Deutsche Bank Ponzi схемасын іске қосты деген айыппен сотқа түсуі керек
Нью-Йорк пен Майамидегі судьялар Германияның Deutsche Bank AG жылжымайтын мүлікпен байланысты Понци схемасын қаржыландыруға көмектесетіні туралы ескертулерді елемегені үшін инвесторлардың сот ісін қозғауы мүмкін деп шешті...
Прокурорлардың айтуынша, бір кездері «Fox & Friends» фильмінде көрсетілген патриоттық арақтың артындағы понци схемасы инвесторларды IRS және Amex шоттарын төлеу үшін 900,000 XNUMX доллардан алдаған.
Коннектикут кәсіпкері арақ өндіруші арақ компаниясын сатып алғысы келетін инвесторлардан 900,000 57 доллар қалтасына түсірген патриоттық емес Понци схемасын басқарғаны үшін кінәсін мойындады. Брайан Хьюз, XNUMX жаста, Мэдисон, Ко...
Пікір: '401(k) қарағанда жақсы'? Алаяқ инвесторлардың зейнетке шығуға бөлінген 5 миллион доллардан астам ақшасын ысырап етті
Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның мәліметі бойынша, Техас штатындағы Мидленд штатындағы Марко «Сулли» Перес өз клиенттеріне оның инвестициялық схемасы 401(k) қарағанда жақсырақ екенін айтатын. Қазір АҚШ-тың аудандық соты...