Йоханна Гарсиа оның саудагері Флоридадағы шағын бизнеске пайдалы болғаны соншалық, ол католиктік қасиетті Тереза Ана сияқты.
Бірақ MJ Capital Funding-ке 15,400 миллион доллар жұмсаған 194.1 XNUMX инвестор үшін несие беруші Гарсия серіктесі Павел Рамон Руис Эрнандеспен бірге іске қосты, бұл жай ғана Понци схемасы, дейді федералды тергеушілер.
Өткен аптада Майамиде Бровард округінің тұрғыны, 29 жастағы Руис Эрнандес федералды сым алаяқтығы үшін айып тағылды. MJ Capital компаниясының президенті және бас атқарушы директоры болған Гарсия бұған дейін Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның операцияны ашық алаяқтық деп айыптаған азаматтық ісінде аталды.
Руис Эрнандес пен Гарсияның адвокаттарымен қалдырылған хабарламалар бірден қайтарылмады.
Тергеушілердің айтуынша, жұп MJ Capital Funding және басқа да байланысты ұйымдарды 2020 жылы қысқа мерзімді несиелерге мұқтаж шағын бизнеске несие беру үшін инвесторлардан ақша жинап жатырмыз деген уәдемен іске қосты. Олар инвесторларға айына 10% немесе жылына 120% қайтаруға уәде берді.
Альтруизмнің араласуы - компанияның веб-сайтында Гарсия еңбекқор адамдарға ақша табуға көмектесу үшін оның қоғамдастығында албаниялық монах ана Терезамен салыстырылды деп мәлімдеді. Үндістанның Калькутта қаласында ондаған жылдар бойы кедейлерге қызмет еткен және Рим Папасы Франциск канонизациясына дейін Нобель сыйлығын жеңіп алған — және жоғары кірістер хит болды. Бір жыл ішінде кәсіпорын мыңдаған инвесторлардан 200 миллион долларға жуық қаражат жинады, дейді ӘКК.
Бірақ федералды прокурорлар мен ӘКК несие беру өте аз болғанын айтады. Ақшаның көп бөлігі инвесторларды әкелген сатушыларға төлеуге және сот құжаттарына сәйкес схема бойынша бұрынғы инвесторларға төлеген. Тергеушілер компанияның құрылтайшыларының қалтасына тағы миллиондаған ақша түскен.
Прокурорлардың айтуынша, Руис Эрнандес өзінің жеке шотына 7.7 миллион доллар аударған, оны ол қымбат көліктер сатып алып, криптовалюталарға инвестициялаған.
Ақырында, кейбір инвесторлар мазасызданып, біреуі жасырын түрде MJ Capital-ты Понци схемасы деп айыптайтын веб-сайт құрды. Компания оның бизнесі толығымен заңды деп мәлімдеп, сайтты алып тастау үшін сотқа шағым түсірді - тергеушілердің пікірінше, бұл өтірік.
2021 жылдың соңында жасырын FBI агенті сот құжаттарына сәйкес, дәлелдемелерді жинау үшін өзін инвестор ретінде танытып, MJ Capital компаниясына жүгінді.
Өткен жылы ӘКК алғашында сотқа берген Гарсия активтерді аукционға өткізуге келісіп, істі ішінара шешті. Оған қылмыстық іс қозғалған жоқ.
Руис Эрнандес сым алаяқтық жасады деген айыппен 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ол өткен аптада 250,000 мың доллар кепілмен босатылды.
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/she-called-herself-the-mother-theresa-of-florida-small-businesses-lending-but-investigators-say-she-was-really-running- a-194-million-ponzi-scheme-11662568859?siteid=yhoof2&yptr=yahoo