Topline арнайы прокуроры Джон Дархэм бұрынғы бас прокурор Уильям Баррдың өтініші бойынша бұрынғы президент Дональд Трампқа қатысты ықтимал қаржылық қылмыстарға қатысты қылмыстық істі бастады.
Tag: Қаржылық қылмыс
Неліктен жалаңаш қысқа сату кенеттен қызу тақырыпқа айналды
Қысқа сатылым даулы болуы мүмкін, әсіресе акциялары трейдерлері бағалары төмендейді деп бәс тіккен компаниялардың басқару топтары арасында. Және «жалаңаш қысқа сату» деген болжамды жаңа шарықтау ...
Шағын компаниялар саны артып келе жатқан жалаңаш қысқа сатушыларды қуып келеді: «Бұл бүгінгі қоғамдық нарықтардың денсаулығына ең үлкен қауіп»
Шағын компаниялар саны өсуде, олардың акциялары заңсыз сауда қызметі жасанды түрде құлдырап жатыр деп, жалаңаш қысқа сатушыларды қудалауды жоспарлап отыр. Verb Technology Co.
Acacia Research компаниясы тергеу бұрынғы бас директордың қаражатты дұрыс пайдаланбағаны анықталғанын айтады
Acacia Research Corp., басқа компанияларды сатып алатын компания мен оның бұрынғы бас директоры корпоративтік ақшаны теріс пайдалануы мүмкін деген айыптауларды қамтитын төбелесіп жатыр. Acacia ACTG, Frida бойынша -1.17% ...
Пікір: Пікір: Трамптың төмен салық төлемдері тым күрделі салық кодексімен байланысты.
Адамдар бұрынғы президент Дональд Трамптың соңғы жылдары аз салық төлегенін немесе мүлдем салық төлемегенін ашуға екі реакцияның біріне бейім: ол не моральдық салықты алаяқ, не ол ақылды. Мен үшін бұл ашады ...
Пікір: Пікір: FTX ескерту болды. Біз швейцариялық ірімшіктің басқа тесіктерін жабуымыз керек.
FTX-тің шешілуі күтпеген жағдай болмауы керек. Криптовалюта сияқты реттелмейтін нарық қаржылық жаңадан келгендер үшін ашылғанда, қателіктер міндетті түрде болады және алаяқтар міндетті түрде пайда көреді ...
Crypto және FTX үшін есеп
Редакцияға: Мен криптовалюта нарығын жарып жіберетін қандай да бір катализаторды күттім және ол ақыры болды («Крипто мұз дәуірі осында. Биткоин мен акцияларды алда не күтіп тұр», XNUMX желтоқсан ...
Сэм Банкмен-Фрид АҚШ-тағы алғашқы тыңдаудан кейін 250 миллион доллар облигацияға босатылады
Айыпталған криптовалюта алаяқ Сэм Банкмен-Фрид бейсенбіде FTX негізін қалаушы АҚШ-та алаяқтық айыптары бойынша сотқа алғаш рет келгеннен кейін 250 миллион доллар облигацияға қамаудан босатылды. Банкмен-Фрид жаяу жүрді...
Неліктен Атланта 2023 жылдың ең ыстық жылжымайтын мүлік нарығында бірінші орында тұр?
Атланта ыстық. Грузия астанасы Ұлттық риэлторлар қауымдастығының 2023 жылы қарауға болатын нарықтар тізімінде 10 көрсеткішке, соның ішінде тұрғын үйге қолжетімділік, жұмысқа орналасу жағдайлары және халықтың ...
Binance және оның бас директоры AML ережелеріне байланысты қылмыстық жауапкершілікке тартылу қаупі бар: есеп
Есепке сәйкес Binance криптовалюта биржасы және бас директоры Чанпэн Чжао АҚШ-тың ақшаны жылыстатуға қатысты заңдары мен санкцияларын сақтағаны үшін АҚШ-тың қылмыстық жауапкершілікке тартылу қаупіне ұшырайды...
Shinhan Financial компаниясының АҚШ бөлімшесі ақшаны жылыстатуды бақылауды күшейтуді бұйырды
Оңтүстік Кореяның Shinhan Financial тобының американдық бөлімшесі «Шинхан Б» федералды депозиттерді сақтандыру корпорациясымен келісім аясында ақшаны жылыстатуға қарсы бағдарламасын қадағалауды күшейтуге келісті...
Deutsche Bank ақшаны жылыстатуды бақылауға байланысты айыппұл салу қаупіне тап болды
Германияның жетекші қаржылық бақылау органы Deutsche Bank AG ақшаны жылыстатуға қарсы бақылауды белгіленген мерзімде жүзеге асырмаса, айыппұл саламыз деп қорқытты, бұл реттеушінің банкке көңілі толмады дегенді білдіреді...
Никола негізін қалаушы Тревор Милтон заңгерлік қорғауды сарапшы куәгерлеріне іліп қойды
Жаңартылған 4 қазан, 2022 ж. 3:02 Мақаланы тыңдау (2 минут) Тревор Милтонның адвокаттары Никола негізін қалаушыны Гарвард профессорының айғақтары бойынша бағалы қағаздармен алаяқтық айыптауынан қорғауда...
Никола сутегі жанармайы бар жүк көліктерінің нарығын ашуға тырысады
Никола негізін қалаушы бағалы қағаздармен алаяқтық жасады деген айыппен сот алдында тұрған кезде, жаңартылған басқару тобы компанияны АҚШ-та сутегімен жұмыс істейтін коммерциялық жүк көліктерін бірінші болып нарыққа шығаруға және оны жеңуге тырысуда...
Ресей қосымша әскерді жұмылдырғаннан кейін доллар 20 жылдағы ең жоғары деңгейге жетті
Мәтін өлшемі Ресей президенті Владимир Путин Батысты Ресейге қарсы ядролық бопсалау үшін айыптады. Алексей Дружинин/SPUTNIK/AFP/Getty Images Сәрсенбі күні АҚШ доллары 20 жылдағы ең жоғары деңгейге көтерілді.
Бас директор Никола алқабилерге компанияның негізін қалаушы Тревор Милтонның асыра сілтеулеріне алаңдайтынын айтты
Никола компаниясының бас директоры Марк Рассел дүйсенбіде Нью-Йорк федералды қазылар алқасына оның негізін қалаушы Тревор Милтонға сенгендіктен, электр жүк көлігі компаниясына қосылуға алаңдайтынын айтты ...
Морган Стэнлидің бұрынғы кеңесшісі 7 миллион долларлық алаяқтық үшін кінәсін мойындады
Морган Стэнлидің бұрынғы кеңесшісі бейсенбіде 7 миллион долларлық алаяқтық схемасының бөлігі ретінде алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін кінәсін мойындады, деп хабарлайды Әділет департаменті. Бұрынғы кеңесші Шон Эдвард Гуд...
Крипто күнделікті американдықтардың «қаржылық тұрақтылығына» қауіп төндіреді, деп ескертеді федералдық
Президент Джо Байденнің әкімшілігі криптовалюта нарықтарындағы соңғы оқиғаларға және олардың орташа американдықтардың қаржылық денсаулығына әсеріне алаңдаушылық білдірді, өйткені ол F...
Бразилияның түрмедегі «биткоин фараоны» келесі айдағы сайлауға қатысуға мәжбүр болады
Бразилия соты бірауыздан «биткоин фараоны» Глайдсон Акасио дос Сантосқа компанияның пирамидалық схемадағы рөліне байланысты сайлауға түсуге тыйым салуға көшті. Дос Са...
Никола негізін қалаушы электр жүк көліктері туралы уәделер бойынша бағалы қағаздар-алаяқтық бойынша сотқа тап болды
Автоөнеркәсіп жетекшілері мен инвесторларды электр жүк көліктеріндегі төңкеріс жасауға уәде берген Никола негізін қалаушы Тревор Милтон осы аптадан бастап бағалы қағаздарды алаяқтықпен айналысты деген айыппен сот алдында жауап береді...
Ол өзін Флоридадағы Тереза Ана деп атады, бірақ тергеушілер оның шынымен 194 миллион долларлық Понци схемасын басқарғанын айтады.
Иоганна Гарсиа өзінің саудагерлік қолма-қол ақшамен айналысатын бизнесі Флоридадағы шағын бизнеске соншалықты пайдалы болды, сондықтан ол католиктік қасиетті Тереза Ана сияқты болды. Бірақ 15,400 долларды түсірген 194.1 XNUMX инвесторға ...
MicroStrategy қызметкері Майкл Сэйлор Вашингтонда салық алаяқтығы үшін сотқа берді
Вики Ге Хуан және Ричард Рубин жазған. 31 жылғы 2022 тамыз 6:17 ET Мақаланы тыңдау (2 минут) Колумбия округінің бас прокуроры бағдарламалық қамтамасыз етудің негізін қалаушы және төрағасы Майкл Сейлорды сотқа берді...
NewAge компаниясы ішкі тексеру құны банкроттыққа ықпал етті дейді
Сусындар, қоспалар және денсаулық пен сауықтыру өнімдерінің көпшілікке сатылатын сатушысы NewAge Inc. оның банкроттық туралы өтініші ішінара ықтимал бұзушылықты тергеу құнына байланысты екенін айтты ...
Экс-кеңесші Понци схемасы үшін 22 жылға бас бостандығынан айырылды
АҚШ-тың Солтүстік прокуратурасының мәліметінше, бұрынғы қаржылық кеңесші инвесторлардан 22 миллион доллар алдап кеткен Понци схемасын басқарғаны үшін шамамен 9.3 жылға бас бостандығынан айырылды.
«Мен қолма-қол ақшаны пайдаланбаймын»: менің жасым 70-те және менің үйім төленген. Мен әлеуметтік қамсыздандыру есебінен тұрамын және барлық шығындарым үшін несие картасын пайдаланамын. Бұл тәуекелді ме?
Қазір жасым 70-те, жарымжан мүгедекпін. Мен толық зейнеткермін, әлеуметтік қамсыздандыру және қосымша қамсыздандыру бойынша табыспен өмір сүремін. Менің табысым шектеулі екені анық. Мен қаржылық тұрақтымын. Менің қарызым жоқ...