Нашар несие? Проблема жоқ. Алаяқтар тобына жалған несие жөндеу ісін жүргізді, содан кейін миллиондаған қуыршақтарды ипотекаға алу үшін өз клиенттерінің жеке басын пайдаланды деген айып тағылды...
Tag: Қаржылық қылмыс
Dogecoin инвесторы Илон Маск, Tesla және SpaceX компанияларын «пирамидалық схема» деп айыптап, 258 миллиард доллар талап етті.
Догекоин инвесторы Илон Маск пен оның екі компаниясы, Tesla Inc. және SpaceX-ті криптовалютаның бағасын көтеру үшін «пирамидалық схеманы» қолданды деп айыптап, 258 миллиард доллар талап етіп отыр. ...
Reality TV жұлдыздары Тодд пен Джули Крисли алаяқтық, салық төлеуден жалтару айыптары бойынша кінәлі деп танылды.
АТЛАНТА - Тодд пен Джули Крисли, «Крисли жақсы біледі» реалити-шоуының жұлдыздары сейсенбіде Атлантада федералды айыптармен, соның ішінде банктік алаяқтық және салық төлеуден жалтару бойынша айыпты деп танылды. Крисл...
Салық тергеушілері 1 миллиард долларлық әлеуетті криптовалюта Понци схемасын анықтайды, делінген хабарламада
Халықаралық салық шенеуніктері алдағы апталарда ресми тергеуге әкелетін ықтимал криптосалық қылмыстарының 50-ден астам себебін анықтады, соның ішінде $1 миллиард долларды құрайтын бір іс...
Пікір: Неліктен мен 401(k) биткоинді қаламаймын
Ура! Ақырында, менің 401(k) жоспарымды басқаратын компания маған зейнетақы қорларының 20% дейін табыс әкелмейтін және практикалық пайдалануы жоқ цифрлық Ponzi схемасына ставка жасауға мүмкіндік береді. адалдық...
Мұрагер ханзада кірісті қысқартқан кезде Сауд Арабиясының корольдіктері үйлерді, яхталарды және өнерді сатуда
ЭР-РИЯД, Сауд Арабиясы — Корольдіктің іс жүзінде билеушісі әмиянды қатайтқаннан бері Сауд ханзадалары АҚШ пен Еуропада 600 миллион доллардан астам жылжымайтын мүлік, яхталар мен өнер туындыларын сатқан...
Сіз Интернеттегі жанжалдан 700 доллар таптыңыз. Енді IRS біледі.
Енді сіздің 2021 жылға арналған салықтарыңыз аяқталды - немесе кем дегенде орындалуда - eBay, Etsy, Airbnb, Venmo сияқты платформалар арқылы ақша табатын миллиондаған американдықтарға әсер ететін 2022 жылға арналған негізгі салық өзгерісіне назар аударудың уақыты келді ...
Deutsche Bank Ponzi схемасын іске қосты деген айыппен сотқа түсуі керек
Нью-Йорк пен Майамидегі судьялар Германияның Deutsche Bank AG жылжымайтын мүлікпен байланысты Понци схемасын қаржыландыруға көмектесетіні туралы ескертулерді елемегені үшін инвесторлардың сот ісін қозғауы мүмкін деп шешті...
Босатылған Huawei қаржы бөлімінің басшысы Мэн Ванчжоу компанияның назарына оралды
ГОНКОНГ — Қытайда қаһарман ретінде үйіне оралғаннан кейін бірнеше ай өткен соң, Huawei Technologies Co. қаржы директоры Мэн Ванчжоу дүйсенбіде жұртшылықтың назарында болды: Бұл жолы ол жақсырақ таныс ортада болды...
Apple компаниясының бұрынғы қызметкері 10 миллион доллар алаяқтық жасады деп айыпталды
Apple компаниясының бұрынғы қызметкеріне ақы алу, жабдықты ұрлау және ақшаны жылыстату арқылы технологиялық алпауыттың 10 миллион доллардан астам ақшасын алдағаны үшін айып тағылды, деп хабарлады федералды прокурорлар. Дирендра П...
Tencent акциялары ақшаны жылыстатқаны үшін рекордтық айыппұл туралы есеп беруден бас тартты
Мәтін өлшемі Гуандун провинциясындағы Қытайдың оңтүстігіндегі Шэньчжэнь қаласындағы Tencent штаб-пәтері. Noel Celis/AFP арқылы Getty Images Tencent Holdings The Wall Street Journal хабарынан кейін шамамен 10% төмендеді ...
Прокурорлардың айтуынша, бір кездері «Fox & Friends» фильмінде көрсетілген патриоттық арақтың артындағы понци схемасы инвесторларды IRS және Amex шоттарын төлеу үшін 900,000 XNUMX доллардан алдаған.
Коннектикут кәсіпкері арақ өндіруші арақ компаниясын сатып алғысы келетін инвесторлардан 900,000 57 доллар қалтасына түсірген патриоттық емес Понци схемасын басқарғаны үшін кінәсін мойындады. Брайан Хьюз, XNUMX жаста, Мэдисон, Ко...
«Ешкім заңнан жоғары емес»: Мұнай магнаты бұрынғы әйелін қатты ажырасуға тырысты - енді ол салық төлеуден жалтарғаны үшін түрмеге жабылады
Тодд Козел өзінің байлығын Күрдістанның мұнай кен орындарында жинады, енді оның құнын төлеуге тура келеді. Бір кездері ұшатын Gulf Keystone Petroleum компаниясының негізін қалаушы және бас атқарушы директоры бес жылға түрмеге жабылады ...
Пікір: '401(k) қарағанда жақсы'? Алаяқ инвесторлардың зейнетке шығуға бөлінген 5 миллион доллардан астам ақшасын ысырап етті
Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның мәліметі бойынша, Техас штатындағы Мидленд штатындағы Марко «Сулли» Перес өз клиенттеріне оның инвестициялық схемасы 401(k) қарағанда жақсырақ екенін айтатын. Қазір АҚШ-тың аудандық соты...
Бас директор киім бутикін, Plaza қонақ үйіне баруды және туысының үйлену тойына 15 мың долларды қаржыландыру үшін өз компаниясынан 200 миллион доллар ұрлағанын мойындады
Бұл жоғары деңгейдегі жымқыру. Неміс аралау дискілерін шығаратын компанияның АҚШ-тың бас директоры сәнді киім мен жиһазды банкролдау үшін компаниядан 15 миллион доллар ұрлағаны үшін кінәсін мойындады...
Жалпыұлттық салық төлеуші фирманың негізін қалаушы 70 жыл ішінде 5 миллион долларды аса қомақты ақыға жібергені үшін түрмеге қамалды.
Салық ауыртпалығы туралы айтыңыз. Салық дайындаудың жалпы ұлттық тізбегінің негізін қалаушы салықты қайтарудың аванстық схемасын іске асырғаны үшін бір жыл және бір күнге түрмеде отырды, ол клиенттерді 70 миллион доллардан жасырды ...
Пікір: Ресейге санкция салу доллардың әлемдік істердегі басым рөлін нығайтады.
ЛОНДОН (Project Syndicate) – Украинадағы жабайы шайқас көпшілікті Ресей президенті Владимир Путиннің стратегиялық кереметі ол болжанғандай ғана ма деген сұрақ туғызды. Дегенмен П...