Нашар несие? Проблема жоқ.
Алаяқтар тобына жалған несие жөндеу ісін жүргізді, содан кейін жалға алу ақысын қалтаға басып алу үшін миллиондаған доллар тұратын жылжымайтын мүлікті ипотека алу үшін клиенттерінің жеке басын пайдаланды деген айып тағылды.
Ипотекалық брокер, жылжымайтын мүлік агенті және нотариус кіретін экипажға осы жылдың басында айып тағылғанда, бірнеше адам сотты егеменді азаматтарымыз және АҚШ соттарының оларға қатысты юрисдикциясы жоқ деп санайтын мағынасыз арыздармен толтырды.
Егеменді азаматтар қозғалысының ізбасарлары АҚШ үкіметінің заңдылығын жоққа шығарады және көбінесе салық төлеуден бас тартады және шексіз және кедергі келтіретін сот арыздары арқылы заң жүйесін күшейтеді.
Үш болжамды қастандық жасаушы жоғалып кетті және бірнеше ай бойы қашып кетті, бірақ өткен аптада Техас штатындағы федералды прокурорлар көп деңгейлі ипотека, несиені жөндеу және мемлекеттік несие алаяқтық схемасы ретінде сипаттаған айыппен қамауға алынды.
Прокурорлардың айтуынша, Хизер Энн Кампос пен кіші Дэвид Льюис Бестке, Техасқа қаңтар айында айып тағылған және олар өздеріне айып тағылуды жоспарлаған, бірақ содан кейін бірнеше ай бойы жалдауға барған. Юта штатындағы Стивен Лаверн Крабтриге кейінірек айып тағылды, содан кейін облигация жариялағаннан кейін қашып кетті.
Кампос пен Крабтридің адвокаттарымен қалдырылған хабарламалар бірден қайтарылмады. Бест, кішінің адвокаты: «Бұл жағдайда қандай да бір қорытынды жасауға әлі ерте», - деді.
Схеманың жетекшілері деп болжанған Калифорниядан келген қайын ағалары Стивен Тецуя Моризоно мен Альберт Лугене Лим наурыз айында тергеушілер қолма-қол ақша мен сөмкелермен бірге туысқанының атымен қонақүйде жатқанын анықтағаннан кейін қамауға алынды. елден кетуге дайындалып жатқан көрінеді. Моризоно Жапония азаматы, ал Лимнің Мексикамен байланысы бар.
Моризоно мен Лимнің адвокаттарымен қалдырылған хабарламалар бірден қайтарылмады.
Егер кінәсі дәлелденсе, олардың барлығы 30 жылға дейін федералдық түрмеде отыруы және 1 миллион доллар көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін.
Сот құжаттарына сәйкес, алаяқтықтың негізінде KMD Credit, KMD Capital және Jeff Funding атауларымен жұмыс істейтін несие жөндеу бизнесі болған.
Топ несиесі нашар клиенттердің атынан жеке басын ұрлаудың құрбаны болды деп жалған мәлімдемелер жіберетін. Федералдық сауда комиссиясына және несие агенттіктеріне жіберілген өтініштер жалған құжаттамамен қамтамасыз етіледі және жиі мақұлданады, бұл клиенттерге несие ұпайларын жақсартады, дейді прокурорлар.
Содан кейін топ өз клиенттерінің жеке басын, кейде білмей-ақ, ипотекаға, несие карталарына және жақында COVID-19 көмек көрсетуіне өтініш беру үшін пайдаланады. Жалған ипотека Техастағы және одан тыс жерлердегі үйлерді сатып алу үшін пайдаланылады және прокурорлардың айтуынша, топ үйлерді жалға беруден түскен кірісті жинайды.
Жалпы, бұл топ миллиондаған доллар тұратын ондаған үй сатып алды, дейді прокурорлар.
Прокурорлардың айтуынша, Моризоно алаяқтықпен жұмыс істейтіндердің барлығы жалған жеке куәліктерді пайдаланады деп сендірді - ол Джефф Люсианның айтқаны болды - және схеманы құжаттайтын құжаттарды мүмкіндігінше аз ұстады.
«Моризоно қағаз ізін қаламады, өйткені бұл құжаттар оларды «қиындыққа ұшыратуы» мүмкін және кеңсеге ұсақтағыш әкелінді», - деп жазды прокурорлар Моризононың қастандық жасаушыларының біріне сілтеме жасай отырып.
Моризононың адвокаты сот құжаттарында оның клиенті бастапқыда оның егеменді азамат екенін және АҚШ соттарының оған қатысты юрисдикциясы жоқ екенін айтқанымен, кейін ол философиядан бас тартып, соттың билігін мойындағанын айтты.
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/do-not-leave-any-paper-trail-how-a-group-of-sovereign-citizens-used-a-phony-credit-repair-business- to-amass-a-real-estate-empire-11658787280?siteid=yhoof2&yptr=yahoo