Салық ауыртпалығы туралы айтыңыз.
Салық дайындаудың жалпы ұлттық тізбегінің негізін қалаушы салықты қайтарудың аванстық схемасын іске асырғаны үшін бір жыл және бір күнге түрмеде отырды, бұл клиенттерді шамадан тыс 70 миллион доллардан бас тартты.
Огайо штатының Цинциннати штатында тұратын Фесум Огбазион клиенттерді күтілетін салықты қайтару алдында несие ұсынатын жарнамалар арқылы бүкіл ел бойынша 1,100 салық дайындау кеңселерінен тұратын Instant Tax Service-ке тартты деп айыпталған.
Федералды прокурорлардың айтуынша, Дейтонда орналасқан Instant Tax Service (ITS) ешқандай қаржы институтымен серіктестік болмағанына қарамастан, несиелерді үшінші тарап кредиторлары қолдайтынын жариялады. Прокурорлардың айтуынша, аванс төлеудің орнына, бизнес клиенттердің қаржылық мәліметтерін олардың келісімінсіз немесе білмей-ақ салық декларациясын тапсыру үшін несиелік өтінімдерінен пайдаланған. Содан кейін фирма жұмыс үшін жоғары ақы алатын еді.
Прокурорлардың айтуынша, 2005-2011 жылдар аралығында Дейтондағы фирма мұндай алымдар ретінде жүз мыңдаған тұтынушылардан 70 миллион доллар жинаған.
«Көптеген жүздеген мың құрбандар [Огбазионға], ITS-ке және оның жалпыұлттық жарнамалық науқанына сенім артады, оларда ITS-тен аздаған сенімді жауапкершілікті күтуге толық негіз болды. Оның орнына, Айыпталушы олардың сенімін асыра пайдаланып, ITS тұтынушыларын саналы түрде алдап, оларды миллиондаған долларға алдап кетті», - деп жазды прокурорлар судьядан Огбазионды 15 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған арызында.
Огбазионның адвокаты Бен Дусинг сот құжаттарында оның клиенті 2008 жылғы экономикалық дағдарыстың шарықтау кезінде, несиеге қол жеткізе алмай, бизнесі қиналып жатқанда, түбегейлі қиналғанын жазды.
«Бұл үкімет жасаған жыртқыш, кедейлердің есебінен бай болу схемасы емес еді», - деп жазды Дусинг.
«Негізгі құқық бұзушылықтың көпшілігі жергілікті, франчайзингтік деңгейде болды, бірақ Огбазион мырза басқаратын ата-аналық корпорация бұл төлемдердің бір бөлігін жинады», - деді Дусинг сұхбатында.
Тергеу 2007 жылдан басталады
IRS және басқа агенттіктер Instant Tax Service франшизаларының кейбірін 2007 жылдың өзінде-ақ тергей бастады. 2013 жылы федералды судья ITS-ке жұмысын тоқтату туралы алдын ала нұсқамаға қол қойды, өйткені федералды прокурорлар оған және Огбазионға айып тағып беруге дайындалды. Сол кезде фирма өзін елдегі төртінші ірі салық төлеуші ретінде көрсетті.
2015 жылы Огбазион мен компанияның вице-президенті Кайл Уэйдке бірнеше рет сым алаяқтық, ақшаны жылыстату және банктік алаяқтық бойынша айып тағылды. Сондай-ақ оларға бірнеше тоқсан бойы қызметкерлеріне жалақы салығын төлемегені үшін салық төлеуден жалтарған деген айып тағылды. Кейінірек Уэйд IRS ережелеріне кедергі келтіргені үшін кінәсін мойындады.
Огбазионды 2017 жылы қазылар алқасы салық төлеуден жалтару, жұмысқа орналасу салығын әдейі ұстамау және төлемеу, сым алаяқтық, сым алаяқтықпен сөз байласу және банктік алаяқтық үшін кінәлі деп тапты. Сот талқылауынан кейін сот бес сым алаяқтық фактісін жоққа шығарды, бірақ сым алаяқтық жасау үшін алдын ала сөз байласу және басқа да айыптар туралы үкім күшінде қалды.
Бір кездері классикалық иммигранттар ертегісі
Огбазионның адвокаты сот құжаттарында оның клиенті бір кездері классикалық иммигрант табысының тарихын ұсынғанын жазды. Оның айтуынша, Огбазион Эфиопияның ауылдық жерінде шопанның ұлы болып дүниеге келген және бала кезінде миссионерлердің көмегімен отбасымен АҚШ-қа көшіп келген.
Колледжде оқып жүргенде, Огбазион IRS салық төлеушілерге декларацияларды электронды түрде тапсыруға рұқсат беретінін білді және ол салық дайындау бизнесін бастау үшін жинай алатын ақшасын салды. 1999 жылы ол ондаған кеңселерге дейін кеңейген өзінің бастапқы бизнесін Джексон Хьюиттке салық дайындау компаниясына 3 миллион долларға сатты. Содан кейін ол түскен қаражатты сот материалдарына сәйкес ITS салуға жұмсады.
ITS 2013 жылы жабылғандықтан, Огбазион Огайо штатында шағын жылжымалы компанияны іске қосты, ол кеңейтуге үміттенеді.
«Ол өмірін басқа бизнесте қайта бастауға тырысты және қоғамның жемісті мүшесі болуға қайта оралуға дайын», - деді оның адвокаты.
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- түрмеге-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo