Германияның жетекші қаржылық бақылау органы Deutsche Bank AG ақшаны жылыстатуға қарсы бақылауды белгіленген мерзімде жүзеге асырмаса, айыппұл саламыз деп қорқытты, бұл реттеушінің банктің лас ақша ағындарын бақылауға бағытталған күш-жігеріне қанағаттанбағанын білдіреді.
BaFin, реттеуші белгілі болғандай, жұма күні кешке 28 қыркүйекте Deutsche Bank-ке ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландырудың алдын алу үшін нақты шаралар қабылдауды тапсырғанын айтты. БаФин жасаған сұраулар 2018 және 2019. Реттеуші банк талапты орындамаған жағдайда қаржылық айыппұл салатынын айтты.
Өткен жылы реттеуші монитордың рөлін кеңейтті ол 2018 жылы іске асырылу барысын қарауға тағайындалды, бұл оның әлі де прогреске риза емес екенін көрсетті.
Deutsche Bank белгіленген мерзімдерді 2023 жылдың ортасына дейін орындауы керек.
Банк өкілі соңғы тәртіпте жаңа тұжырымдар болмағанын айтты. «Біз қажетті шаралар бойынша BaFin-пен толықтай келісеміз және олардың үлкен бөлігін аяқтадық», - деп қосты ол.
BaFin-тің соңғы ескертуі 2018 жылы банкті басқарғаннан бері оны жанжалдардан аулақ ұстауға және оның қызметіне назар аударуға тырысқан бас атқарушы директор Кристиан Сюингке қысым жасайды. Өткен аптада ол хабарлады үшінші тоқсандағы пайданың өсуі өйткені өскен пайыздық мөлшерлемелер оның несиелік ісін жақсартты. Шығындар, алайда, ішінара банк ішкі бақылауды күшейту үшін қанша қаражат жұмсайтынына байланысты, шиеленіс жағдайында қалады.
Реттеуші органдармен өткен қиындықтарға АҚШ-та айыппұл төлеу кіреді мәмілелерді дұрыс бақыламау марқұм қаржыгер және сотталған жыныстық қылмыскер Джеффри Эпштейнмен және үшін оның корреспондент-банк ретіндегі рөлі Danske Bank A/S Эстония бөлімшесі үшін Ресейден және басқа да бұрынғы кеңестік мемлекеттерден 230 миллиард долларға жуық ақша көп жылдар бойы аз қадағалаусыз ағып кеткен.
Deutsche Bank сонымен қатар 2017 жылы Нью-Йорк штатының билігімен банк көшкен «айна саудасына» қатысты есеп айырысудың бөлігі ретінде мониторларға ие. 10 миллиард доллар ресейлік клиент ақшасы елден тыс.
Бұл туралы Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейін Deutsche Bank мәлімдеді елден кететін еді.
Патрисия Ковсманға хат жазыңыз [электрондық пошта қорғалған]
Дереккөз: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo