2022 жылдың шілдесінде Voyager Digital 11-тарауға банкроттық туралы өтініш берді және оның тұтынушылары жеті айдан астам уақыт бойы ақшаларын қайтару үшін күресіп келеді. Көп ұзамай Binance жеңіске жетуі мүмкін ...
Tag: айыппұлдар
SEC крипто-достық атақтыларды ескертуге жіберді, NBA аңызы Пол Пирске EthereumMax-ті қосқаны үшін 1,400,000 XNUMX XNUMX доллар айыппұл салды
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) криптографиялық жобаларды мақұлдайтын атақты адамдарға радарын құлыптады. Реттеуші жұма күні зейнеткерлікке шыққан NBA аңызға айналған ойыншы Паға айып тағылғанын хабарлады ...
Голландия банкі Coinbase айыппұл салды, 3 миллион доллардан астам талап етеді
Голландияның Орталық банкі Нидерландта цифрлық валюта қызметтерін ұсынбас бұрын аймақтың тіркеу талаптарын орындамағаны үшін Coinbase-ке 3.6 миллион доллар айыппұл салды...
Binance АҚШ тергеуінде айыппұлдар күтеді
Binance, әлемдегі ең ірі сандық активтер биржасы, айыппұлдар мен айыппұлдардың басқа түрлерін төлеу арқылы Құрама Штаттарда күтіп тұрған реттеу және құқық қорғау тергеулерін шешуге дайындалуда...
Binance АҚШ тергеулерін шешу үшін айыппұл төлеуді күтеді: есеп
АҚШ-тағы криптографиялық секторды реттеуші тексеру күшейген сайын, Binance өз бизнесінде бар зерттеулерді шешуге үміттенеді. Бас стратегиялық офицер Патрик Хиллманның айтуынша,...
Binance АҚШ-тың реттеушілерінен «бұрынғы әрекеттерді» шешу үшін айыппұл салуға дайын: WSJ
Қараша айында бәсекелес FTX-тің құлдырауынан кейін Binance-ті реттеуші тексеру күшейгенімен, Binance АҚШ-тың Батыс округі бойынша прокурорының офисінде тергеу жүргізілді...
Binance АҚШ-тың көрнекті реттеу мәселелерін шешу үшін айыппұл төлеуге дайындалуда ⋆ ZyCrypto
Жарнама Binance, сауда көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен криптовалюта, бөлімшемен жүргізіліп жатқан тергеулерді реттеу үшін айыппұлдар мен ақшалай айыппұлдарды төлеуді күтеді...
Binance тергеуді шешу үшін АҚШ реттеушілерінен айыппұл күтеді
Binance Америка Құрама Штаттарындағы реттеушілер салатын ықтимал айыппұлдарға дайын. Айыппұлдар бұрынғы тәртіпсіздікке байланысты криптовалюта алмасуына қатысты бар тергеулерді реттейді. ...
Қала пончик дүкеніне жергілікті орта мектеп оқушылары салған сурет заңсыз екенін айтып, айыппұл салуға қауіп төндіреді.
Leavitt's Country наубайханасының иесі Шон Янг айыппұлдармен қорқытылатын қабырға суретінің алдында. Әділет институты Жоғары сынып оқушылары сүйікті жергілікті тұрғынға арналған көркем жобада апта бойы жұмыс істеді...
Нью-Йорк ассамблеясы айыппұлдар мен салықтар үшін крипто төлемдері туралы заң жобасын ұсынады
26 қаңтарда Нью-Йорк штатының ассамблеясына енгізілген заң жобасы мемлекеттік органдарға айыппұлдар, азаматтық айыппұлдар, салықтар, алымдар және алынатын басқа төлемдер үшін төлем нысаны ретінде криптовалютаны қабылдауға мүмкіндік береді ...
Голландияның Орталық банкі Coinbase-ке 3.3 миллион еуро айыппұл салды
Голландияның орталық банкі АҚШ-тың жетекші Coinbase криптовалюта биржасына 3.3 миллион еуро айыппұл салды. Есепке сәйкес, De Nederlandsche Bank (DNB) Coinbase белгілі бір талаптарды орындамағанын хабарлады ...
Нью-Йорк айыппұлдар мен салықтар үшін крипто төлемдеріне рұқсат береді
Демократиялық Ассамблеяның мүшесі Клайд Ванел ұсынған Нью-Йорк штатының ассамблеясының заң жобасы A523 штат агенттіктері криптовалютаны төлем ретінде заңды түрде қабылдай алатынын түсіндіруге тырысады. Заң жобасы мемлекеттік...
Голландияның Орталық банкі Coinbase компаниясына талаптарды орындамағаны үшін $3.6 млн айыппұл салды
Голландияның орталық банкі Coinbase крипто биржасының еуропалық филиалына Нидерландияда өз қызметтерін ұсынбас бұрын тіркеу талаптарын орындамағаны үшін 3.3 миллион еуро (3.6 миллион доллар) көлемінде айыппұл салды...
ӘКК McDonald's бұрынғы бас директоры Стив Истербрукқа айыппұл салды
McDonald's компаниясының бұрынғы бас директоры Стивен Истербрук 4 жылғы 2018 маусымда Чикагодағы салтанатты ашылу салтанатында компанияның жаңа корпоративтік штаб-пәтерін ашты Скотт Олсон | Getty Images The Secu...
Amazon ЕО-ның монополияға қарсы ісін шешеді - бірақ неге ол ешқандай айыппұл төлемейді
Topline Amazon компаниясы Еуропалық Одақтағы бөлшек сауда алыбына қарсы екі монополияға қарсы істі шешетін келісімге келісті, сонымен бірге компанияның айыптаулары үшін миллиардтаған доллар айыппұл салудан аулақ болды ...
Төленбеген тұрақ айыппұлдары үшін тәркіленген крипто активтері
Жапон полициясы төленбеген тұрақ айыппұлдары үшін крипто активтерін тәркілеуді бастады. Токионың солтүстігіндегі жапон префектурасында полиция әдетте азаматтардан тәркілеуге болатын мүліктер тізімін кеңейтті...
Ripple Execs SEC-тен миллиондаған айыппұлдарға тап болды ма?
Hodder заң фирмасының негізін қалаушы Саша Ходдер Twitter-де заңгерлер арасында Ripple басшылары Брэд Гарлингхаус пен Крис Ларсеннің АҚШ-пен сотта күресу кезінде айыппұл төлейтіні туралы пікірталас бастады.
BlockFi SEC айыппұлдарын төлеу үшін FTX қаражатын пайдаланды ма? Сұраулар Ripple кеңесшісі
Сэм Банкмен-Фрид (SBF) FTX апатын басқарды, крипто нарығына ең нашар әсер етті. BlockFi криптографиялық несие беруші банкроттық туралы өтініш беруге дайындалып жатыр деп хабарлайды ...
Deutsche Bank ақшаны жылыстатуды бақылауға байланысты айыппұл салу қаупіне тап болды
Германияның жетекші қаржылық бақылау органы Deutsche Bank AG ақшаны жылыстатуға қарсы бақылауды белгіленген мерзімде жүзеге асырмаса, айыппұл саламыз деп қорқытты, бұл реттеушінің банкке көңілі толмады дегенді білдіреді...
АҚШ қазынашылығы Bittrex Exchange компаниясына көпжылдық санкцияларды бұзғаны үшін $29 млн айыппұл салды
Вашингтонда орналасқан криптовалюталық сауда платформасы Bittrex-ке АҚШ-тың Қаржы министрлігі Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) және Фин...
FinCEN крипто биржасы Bittrex банктік құпия туралы заңның бұзылғаны үшін 29 миллион доллар айыппұл салды
Азаматтық сот тергеуін жүргізгеннен кейін Америка Құрама Штаттарының Қаржылық қылмыстарды орындау желісі (FinCEN) құқық бұзушылығы үшін Bittrex криптовалюта биржасына қарсы ақшалай айыппұл салды...
Санкцияларды бұзғаны үшін қазынашылық Crypto Exchange Bittrex-ке 53 миллион доллар айыппұл салды
АҚШ үкіметі Bittrex сандық активтер биржасын 53 миллион доллар айыппұлмен соққыға жыққан – қазынашылық департаментінің крипто бизнесіндегі ең үлкен айыппұл. Қазынашылықтың Шетелдік активтер басқармасы ...
АҚШ қазынашылығы мен FinCEN екі құқық бұзушылық үшін 53,000,000 XNUMX XNUMX доллар айыппұл төлейтін крипто биржалық Bittrex-ке соққы берді.
Bittrex крипто биржасы АҚШ қазынашылығымен және Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісімен (FinCEN) 53 миллион долларға есептесуде. Баспасөз хабарламасына сәйкес, Қазынашылықтың Сыртқы істер министрлігі...
Ким Кардашьян EthereumMax токенін тиісті ақпаратсыз алға жылжытқаны үшін 1,300,000 XNUMX XNUMX доллар айыппұл төледі
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) Голливудтың ірі жұлдызын әлеуметтік желілерде криптовалютаны насихаттағаны үшін айыппұл төлеуге мәжбүрлеуде. Америкалық іскер әйел және БАҚ тұлғасы Ким Кар...
ӘКК Ким Кардашянға криптотокенді заңсыз жылжытқаны үшін 1.3 миллион доллар айыппұл салды
Бағалы қағаздар биржасы комиссиясы (SEC) американдық әлеуметші Ким Кардашьянды EthereumMax (EMAX) ұсынған криптовалютаны әлеуметтік желіде насихаттағаны үшін айыптады. 3 қазандағы мәлімдемеде ӘКК № ...
Уолл-стрит қызметкерлері жеке құрылғыларға хабарлама жібергені үшін 1.8 миллиард доллар айыппұл салды
Банкирлер жеке телефондарымен хат алысып, Уолл-стриттегі ең ірі банктерге қомақты ақша жұмсауда. Сейсенбіде АҚШ-тың екі реттеушісі қаржылық ұйымдар төлейтін $1.8 млрд айыппұлдар туралы хабарлады...
ӘКК Тетердің бұрынғы аудиторына «дұрыс емес кәсіптік мінез-құлық» үшін 1.5 миллион доллар айыппұл салды.
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы жұма күні шығарылған бұйрыққа сәйкес Tether-тің бұрынғы аудиторлық фирмасы Friedman LLP компаниясына 1.5 миллион доллар көлемінде айыппұл салды. Реттеуші бухгалтерлік есепті тапты...
SEC Oracle-ға 23 миллион доллар айыппұл салды, дейді компания шетелдік шенеуніктерге пара берді
Topline Oracle бірнеше елдердегі мемлекеттік шенеуніктерге рұқсат етілмеген жеңілдіктер бергені үшін Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияға шамамен 23 миллион доллар төлейді, деп хабарлады реттеушілер Tu...
Thai SEC Insider Trading үшін Bitkub CTO-ға $200,000 XNUMX айыппұл салды
Тайландтық Bitkub крипто биржасының бас технологиялық директоры инсайдерлік сауда үшін айыппұл салды, деп хабарлады елдің бағалы қағаздарды реттеушісі. Самронг Вачанасатиенге айыппұл төлеуге міндеттелді ...
Thai SEC Insider Trading үшін Bitkub компаниясына 235 мың доллар айыппұл салды
Инсайдерлік сауда ісі SCB сатып алу жоспары алғаш рет жарияланған өткен қарашадағы оқиғадан туындады. ӘКК мәліметтері бойынша, Важанасатиан – осы ақпаратпен қаруланған – 1.99 м...