Вашингтонда орналасқан криптовалюта сауда платформасы, Bittrex Болды айыппұл салынды АҚШ-тың Қаржы министрлігі Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) және қаржылық қылмыстармен күрес желісі (FinCEN) арқылы $29 млн.
OFAC цифрлық валюталық сауда платформасында алатын ең үлкені ретінде белгіленген фон Bittrex сәйкестік бағдарламаларын орындай алмағандықтан, оның кейбір пайдаланушыларына белгіленген санкциялардан жалтаруға көмектескендіктен қажет болды.
OFAC хабарламасына сәйкес, сауда платформасы «Украинаның, Кубаның, Иранның, Суданның және Сирияның Қырым аймағында орналасқан адамдарға 263,451,600.13 жылдың наурыз айы аралығында шамамен $2014 2017 XNUMX виртуалды валютаға қатысты транзакцияларды жасау үшін платформаны пайдалануына кедергі келтіре алмады. және XNUMX жылдың желтоқсаны».
Реттеуші бұл тыйым салынған пайдаланушылардың алдын алу, егер биржа тіркелу орнында олардың IP мекенжайлары негізінде тіркелуіне жол бермесе, оңай болатынын атап өтті. FinCEN бұзушылығы сауда платформасы тарапынан ақшаны жылыстатуға қарсы тиісті шараларды енгізбеумен байланысты болды (AML) шаралар, осылайша заңсыз қаржылық кірістерді жылыстатудың әлсіз арнасын жасайды.
«Виртуалды валюталық фирмалар санкциялардың сақталуын тиімді бақылауды, соның ішінде санкцияланған юрисдикцияларда орналасқан тұтынушыларды тексеруді жүзеге асыра алмаса, олар АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін заңсыз субъектілердің құралына айналуы мүмкін», - деді OFAC директоры Андреа Гакки. «Бүкіл әлем бойынша жұмыс істейтін виртуалды валюта биржалары өз клиенттерінің кім және қайда екенін түсінуі керек. OFAC виртуалды валюталық индустрияда және басқа жерлерде тиісті бақылауды жүзеге асырмау санкциялардың бұзылуына әкелетін фирмаларды жауапкершілікке тартуды жалғастырады ».
АҚШ қазынашылығы криптовалюта провайдерлерімен жыл бойына белсендірек болды, ол бірінші рет мамыр айында танымал болды. тыйым салынған криптомиксер, Blender.io және кейіннен қашан қосылған Оның тізіміне Tornado Cash.
Өнеркәсіп Blender тыйымына қатысты ешқандай әбігерленбесе де, Tornado Cash көптеген қарсылықтармен қабылданды, олардың барлығы Coinbase Global Inc сияқты салалық алпауыттарды мақсатты сот процестері мен адвокаттық трюктерді қаржыландыруға итермеледі.
Сурет көзі: Shutterstock
Дереккөз: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation