Жақында Web3 венчурлық құрылысшы Chainway Tornado Cash пайдаланушыларын қызықтыратын құралды жариялады — бұл олардың қаражаттары заңды көзден алынғанын көрсететін деректерді қамтамасыз ететін құрал. Қазір...
Tag: Ақшаны жылыстату
«Найзағайдың шабуылы» 1.7 миллиард доллар ақшаны жылыстату сақинасын бұзды
Қытай билігі криптовалюта арқылы 63 миллиард доллардан астам ақшаны жуды деген күдікпен ақшаны жылыстатумен айналысатын топқа «күн күркіреуі» арқылы 1.7 адамды қамауға алғанын хабарлады. Үйлестірілген бюстте Horq...
Binance және оның бас директоры AML ережелеріне байланысты қылмыстық жауапкершілікке тартылу қаупі бар: есеп
Есепке сәйкес Binance криптовалюта биржасы және бас директоры Чанпэн Чжао АҚШ-тың ақшаны жылыстатуға қатысты заңдары мен санкцияларын сақтағаны үшін АҚШ-тың қылмыстық жауапкершілікке тартылу қаупіне ұшырайды...
Shinhan Financial компаниясының АҚШ бөлімшесі ақшаны жылыстатуды бақылауды күшейтуді бұйырды
Оңтүстік Кореяның Shinhan Financial тобының американдық бөлімшесі «Шинхан Б» федералды депозиттерді сақтандыру корпорациясымен келісім аясында ақшаны жылыстатуға қарсы бағдарламасын қадағалауды күшейтуге келісті...
Tornado Cash әзірлеушісі Алексей Перцев тағы үш айға қамауға алынды
Tornado Cash криптомиксерін жасаушы Алексей Перцев тағы үш айға Голландия түрмесінде ұсталады, деп Перцевтің әйелі Ксения Малик растады. Нидерланд билігі П...
Нидерланды азаматы биткоинмен ақшаны жылыстатқаны үшін қамауға алынды
Нидерландыда ер адам биткоин арқылы ақшаны жылыстады деген күдікпен қамауға алынды. Прокурорлар қараңғы желіде саудаға сілтемелер болғанын айтады. 42 жастағы ер адам, М муниципалитетінен...
Deutsche Bank ақшаны жылыстатуды бақылауға байланысты айыппұл салу қаупіне тап болды
Германияның жетекші қаржылық бақылау органы Deutsche Bank AG ақшаны жылыстатуға қарсы бақылауды белгіленген мерзімде жүзеге асырмаса, айыппұл саламыз деп қорқытты, бұл реттеушінің банкке көңілі толмады дегенді білдіреді...
Калифорниялық ер адам есірткі сату схемасында крипто ақшаны жылыстатқаны үшін айыпталды
Әділет департаменті жұма күні калифорниялық ер адамға криптовалюталық арналар арқылы есірткі сатудан түскен ақшаны заңдастыруға әрекеттенді деген айып тағылды. Джон Кху жалған ақпарат таратқан...
АҚШ ядросыз Тынық мұхиты аралындағы крипто-аймақтың сұлбасынан түсетін апатты қамтуы керек
Джифф Джонсонның Маршаллс-АҚШ-ядролық-денсаулықпен бірге жүруі Бұл күні көрсетілмеген аэрофотосурет 4 жылдың 2010 наурызында … [+] 60 жылы XNUMX-тан астам маржан аралдарының ожерельіндегі Ронгелап аралы көрсетілген...
Морган Стэнлидің бұрынғы кеңесшісі 7 миллион долларлық алаяқтық үшін кінәсін мойындады
Морган Стэнлидің бұрынғы кеңесшісі бейсенбіде 7 миллион долларлық алаяқтық схемасының бөлігі ретінде алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін кінәсін мойындады, деп хабарлайды Әділет департаменті. Бұрынғы кеңесші Шон Эдвард Гуд...
Бэннон Нью-Йоркте шекара қабырғасының схемасы үшін айыпталды - міне, оған қатысты айыптар
Topline Трамптың бұрынғы кеңесшісі Стив Бэннон мен WeBuildTheWall ұйымы бейсенбіде Нью-Йорк штатының сотында ақшаны жылыстату, қастандық жасау және алаяқтық схемасы үшін айыпталып, екінші ...
Ресейлік ransomware хакері Нидерландыдан АҚШ-қа экстрадицияланды
Ресей азаматы және Ryuk ransomware шабуылдарына қатысы бар деп болжанған адам АҚШ-та сот талқылауы үшін Нидерландыдан экстрадицияланды. Денис Михаклович Дубников пен оның сыбайластары заңдастырылған...
IRS және шетелдік салық төлеушілер NFTs ақшаны жылыстату қаупінің артуы туралы ескертеді
Жаһандық реттеушілер қылмыскерлердің ақшаны жылыстату үшін NFT-ті қалай пайдалана алатыны туралы жаңа ескерту жасады. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Бейсенбіде жаһандық реттеушілер қауіптердің өсіп келе жатқаны туралы жаңа ескерту жасады ...
Федерациялар 20 жастағы екі жігітті NFT ақшаны жылыстату, «кілемдерді тарту» схемасы бойынша айыптады.
NFT жобасының прокурорларының айтуынша, Frosties-ті нарыққа шығару үшін қолданылған өнердің кейбірі 1.1 миллион долларлық алаяқтыққа әкелді ... [+]. DOJ құрметіне Әділет департаменті алаяқтықпен және ақшамен 20 жастағы жұпты ұрды ...
Tencent акциялары ақшаны жылыстатқаны үшін рекордтық айыппұл туралы есеп беруден бас тартты
Мәтін өлшемі Гуандун провинциясындағы Қытайдың оңтүстігіндегі Шэньчжэнь қаласындағы Tencent штаб-пәтері. Noel Celis/AFP арқылы Getty Images Tencent Holdings The Wall Street Journal хабарынан кейін шамамен 10% төмендеді ...