Gate ғимараты (ортада сол жақта) Дубайдағы халықаралық қаржы орталығында, Біріккен Араб Әмірліктері, 5 жылғы 2021 шілдеде.
Кристофер Пайк | Bloomberg | Getty Images
ДУБАЙ, Біріккен Араб Әмірліктері - Ақшаны жылыстатумен және заңсыз ақша ағындарымен күресуге арналған үкіметаралық ұйым қаржылық әрекет ету тобы Біріккен Араб Әмірліктерін Парсы шығанағы елі жеткілікті түрде дамытпайды деген алаңдаушылықпен «сұр тізімге» енгізуге дайын. заңсыз қаржылық әрекеттер.
Бұл туралы Парижде орналасқан ФАТФ-тағы үш анонимді дереккөзге сілтеме жасаған Bloomberg бейсенбі күні хабарлады. Белгілеу жұма күні келуі мүмкін.
Бақылау тобының «сұр тізімі» қазіргі уақытта Солтүстік Корея мен Иранды қамтитын «қара тізім» сияқты ауыр емес. Бұрынғы тізім елдің «ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл» жүйелеріндегі әлсіздіктермен күресу үшін ФАТФ-пен «белсенді жұмыс істеп жатқанын» білдіреді, бірақ ол әлі де талапты қабылдамағандықтан, «жоғары бақылауда» тұр. проблемаларды толығымен шешу үшін қажетті қадамдар. Сұр тізімдегі басқа елдерге Пәкістан, Түркия және Албания кіреді.
БАӘ – Таяу Шығыстың қаржылық орталығы, көптеген халықаралық компаниялардың штаб-пәтері, әлемдегі ең жұмыс істейтін әуежайлардың бірі және шамамен 90% шетелдіктер тұрады. Оны сұр тізімге енгізу ФАТФ қабылдаған ең маңызды шешімдердің бірі болуы мүмкін, деп жазды Bloomberg.
Толық есепті мына жерден оқыңыз.
Дереккөз: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html