Нидерландыда ер адам биткоин арқылы ақшаны жылыстады деген күдікпен қамауға алынды. Прокурорлар қараңғы желіде саудаға сілтемелер болғанын айтады.
42 жастағы ер адам Мидден-Гронинген муниципалитеті, 16 қарашада қамауға алынды, деп хабарлайды а мәлімдеме фискалдық ақпарат және тергеу қызметінен.
Тергеу ер адам Bitcoin банкоматтарын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін басталды. Тергеу бұл адамның ұзақ уақыт бойы биржалар арқылы үлкен көлемдегі биткоин саудасын жасағанын және оның қазіргі табысымен сатып алғанынан әлдеқайда көп биткоинге ие болғанын анықтады.
Ер адамның үйінде Веендам тінту жүргізіліп, оның компьютерлік жабдықтары мен ақшалай қаражаты тәркіленді.
Тергеуді Голландия прокуратурасы жүргізді.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss