БАӘ ақшаны жылыстатумен айналысатын ұйымның «сұр тізіміне» енгізілді

Ақшаны жылыстатумен және заңсыз ақша ағынымен күресуге арналған үкіметаралық ұйым жұма күні Біріккен Араб Әмірліктерін Парсы шығанағы елі заңсыз қаржылық әрекеттерді жеткілікті түрде тоқтатпайды деген алаңдаушылықпен «сұр тізімге» енгізді.

БАӘ қаржыны жылыстатуға қарсы әрекетіндегі «стратегиялық кемшіліктерге» байланысты күшейтілген бақылауға алынған деп Financial Action Task Force тізіміне енгізілген бірнеше елдердің бірі болды.

«Мониторинг күшейтілген юрисдикциялар ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және таралуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл режимдеріндегі стратегиялық кемшіліктерді жою үшін ФАТФ-пен белсенді жұмыс істейді», - деді ұйым.

«ФАТФ юрисдикцияны күшейтілген мониторингке бергенде, бұл елдің анықталған стратегиялық кемшіліктерді тез арада шешуге міндеттеме алғанын білдіреді», - деп жалғастырды ол.

Мемлекеттік Әмірліктердің ақпарат агенттігі жұма күні кешке жарияланған мәлімдемесінде, FATF «Біріккен Араб Әмірліктерінің ақшаны жылыстатуға (AML), терроризмді қаржыландыруға (CFT) қарсы тұруда оң жетістіктерге жеткенін мойындады және таралуды қаржыландыруға (CPF) қарсы әрекет».

Бақылау тобының «сұр тізімі» Солтүстік Корея мен Иранды қамтитын оның «қара тізімі» сияқты ауыр емес.

Сұр тізімдегі басқа елдерге Пәкістан, Түркия, Иордания және Йемен кіреді.

БАӘ – Таяу Шығыстың қаржылық орталығы, көптеген халықаралық компаниялардың штаб-пәтері, әлемдегі ең жұмыс істейтін әуежайлардың бірі және шамамен 90% шетелдіктер тұрады.

«БАӘ жаһандық қаржы жүйесінің тұтастығын қорғаудағы өз рөлін өте байсалды түрде қабылдайды және анықталған жақсарту бағыттарын тез арада түзету үшін FATF-пен тығыз жұмыс істейді», - деді БАӘ-нің ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі агенттігі, деп хабарлайды Emirates News Agency. .