Қытай билігі криптовалюта арқылы 63 миллиард доллардан астам ақшаны жуды деген күдікпен ақшаны жылыстатумен айналысатын топқа «күн күркіреуі» арқылы 1.7 адамды қамауға алғанын хабарлады.
Қытайдың солтүстік-шығысындағы Тунляо қоғамдық қауіпсіздік бюросының Хорцин бөлімшесі келісілген бюст кезінде 200 провинция мен муниципалитеттерге 17-ден астам полицияны жіберді. мәлімдеме.
Полицияның айтуынша, сақинаны бөлшектеуге үш айдан астам уақыт кетті, олар банда отандық және шетелдік қылмыстық топтардың атынан құмар ойындар мен басқа да заңсыз кірістерді жылыстату үшін жетекші стабелькоинді (USDT) пайдаланғанын атап өтті.
Шамамен 18.6 миллион доллар ақша мен активтер тәркіленді. Банда Telegram арқылы жеке адамдарды криптовалюта биржаларында шоттарды тіркеуге көндірді - қылмыстық қорлар үшін қашырлар.
Банданың жұмысы айқын еңбек бөлінісі бар деп сипатталды, оның операциялары бүкіл Қытайды қамтиды. Банды ақшаны жылыстату туралы өтініштерді қабылдағаннан кейін, тиісті тапсырмалар командаларға тағайындалды, жетекшілер әрекеттерді онлайн және офлайн режимде орындау үшін төменгі деңгейдегі реніштерді жалдады.
Барлық топ мүшелері ақшаны жылыстату операциясы аяқталғаннан кейін әртүрлі пропорцияда комиссиялар алғаны хабарланды.
Билік активтерді алу қиын болғанын айтты, бірақ блокчейн талдауы және халықаралық криптовалюта биржаларымен жұмыс ақырында бірнеше адамның жауап алуына әкелді.
Тергеу маусым айында күдікті банк қызметі, соның ішінде 1.4 миллион доллардан асатын ай сайынғы транзакциялар анықталғаннан кейін басталды.
Алдын ала тергеулерден кейін Хорчин бөлімшесі 230 қыркүйекте 7-ға жуық офицерді Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Гуандун, Фуцзянь және Хэнань провинцияларына және басқа провинцияларға жөнелтті.
Бұл кезде қылмыстық топтың екі негізгі күдіктісі Бангкокқа (Тайландқа) қашып кеткен, бірақ бір айдан кейін Қытайға оралуға сәтті көндірген, дейді полиция.
Бюст артынан келеді басқа қыркүйектен бастап, билік 93 адамды құны 5.6 миллиард долларға крипто ақшаны жылыстату тобына қатысы бар деп қамауға алды деп мәлімдеді.
Криптовалютадағы ақшаны жылыстату көптен бері қызу пікірталас тақырыбы болды. Мұндай белсенділік жылдар бойы өскенімен, Chainalysis талдау бірлігі аударылған Өткен жылы ақшаны жылыстатуға арналған криптографиялық транзакция көлемі 8.6 миллиард долларды құрады, бұл жылдық жалпы көлемнің 0.05% ғана.
800 миллиард доллардан 2 триллион долларға дейін Бағалады жыл сайын фиат валюталары арқылы жууға болады. Дегенмен, фирма криптовалютадағы ақшаны жылыстату бала асырап алумен қатар өсуі мүмкін деп ескертеді.
Күн сайын кешке кіріс жәшігіңізге жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.
Күте алмаймын? Біздің жаңалықтарды мүмкіндігінше жылдам алыңыз. Телеграмада бізге қосылыңыз.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring