EminiFx негізін қалаушы және бас атқарушы директоры Эдди Александрды құқық қорғау органдары қамауға алды, өйткені ол тауарлардың әрқайсысына бір рет есеп айырысуға және алаяқтыққа қатысты айыптауларға тап болды.
А баспасөз хабарламасы Әділет департаментінің қызметкері Александр криптографиялық сауда платформасын, сондай-ақ Forex брокерлік қызметін басқарды, ол арқылы инвесторлардан қаражат сұрады.
2022 жылдың мамырында Александр жинаған қаражат шамамен 59 миллион долларға тең болды. Инвесторлар өз қаражаттарын апта сайын кем дегенде 5% пайыз табатынына сеніп тапсырды. Бұл мүмкін емес схемаға жазылу маңызды болғанымен, Александр өзінің сауда құпиясына жазылған барлық танымал инвесторлар үшін мәміленің аяқталуын қанағаттандырудан бас тартты.
«Эдди Александр өзінің EminiFx деп аталатын жеке сауда платформасы арқылы үлкен пассивті кіріс әкелетінін уәде етіп, өз клиенттерін 59 миллион доллардан астам инвестициялауға итермеледі», - деді АҚШ адвокаты Дэмиан Уильямс.
«Шындығында мұндай жоқ технология болды, өйткені Александр олардың ақшасының өте аз бөлігін инвестициялады деп болжануда - оның көпшілігін жоғалтты - және оның көп бөлігін өзінің сәнді заттарын төлеу үшін жеке шоттарына аударды. Кез келген қаржы нарығындағы сияқты, шетелдік биржалар жоғары кірістілік әлеуетін ұсынады, бірақ инвесторлар жалған шағымдардың төмендеу тәуекелдерін білуі керек және жиі шындық болу үшін тым жақсы болатын бай жылдам схемаларды алуы керек ».
Уильямс атап өткендей, Александр есептеген шығын шамамен 6 миллион долларды құрайды және тиісті ақпарат билікке дұрыс жеткізілмеген.
Қылмыстық жазаның ең жоғары мөлшерінің сөзбе-сөз анықтамасы бойынша, Александр 30 жыл бойы темір тордың ар жағында қалу қаупі бар. Дегенмен, DOJ соңғы шешімді бұрынғыдай судья шешеді деп мәлімдеді DOJ демеушілік ететін криптовалюталарды қолданудың әрбір әрекетімен бірегей.
Сурет көзі: Shutterstock
Дереккөз: https://blockchain.news/news/crypto-ceo-arrested-in-new-york-for-wire-fraud-offences