Әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance-ті федералды прокурорлар тергеп жатыр, бұл Сиэтлдегі Вашингтонның Батыс округі бірнеше американдық хедж-қорларды шақыртуға әкелді.
А айтуынша есеп Washington Post газетінің мәліметінше, АҚШ-тағы инвестициялық фирмаларға прокурорлар Binance-пен байланыстарының жазбаларын тапсыруды тапсырды.
The Washington Post газеті сотқа шақыру қағаздарын қарап шығып, аты-жөнін атамауды сұраған екі адамға сілтеме жасайды.
Binance бас стратегиялық офицері Патрик Хиллманн Вашингтон Постқа биржа «бүкіл әлем бойынша іс жүзінде әрбір реттеушімен күн сайын сөйлесетінін» айтты, бірақ нақты түсініктеме беруден бас тартты.
Сандық активтерге қатысты істерге маманданған бұрынғы Әділет департаментінің прокуроры Джон Гоз Вашингтон Постқа прокурорлардың Binance банк құпиясы туралы заңын бұзған-бұзбағанын тексеріп жатыр деп сенетінін айтты, ол қаржылық институттардан өз клиенттерінің жеке басын тексеруді және күдікті әрекетті белгілеуді талап етеді. .
Ghose сонымен қатар сотқа шақырулар тергеушілер Binance-тің американдық инвесторлармен қарым-қатынасын зерттеп жатыр деп ұсына алады, дегенмен бұрынғы прокурор жағдайды тікелей білмесе де.
«Бұл төлемдердің негізі - АҚШ тұтынушыларының бар-жоғы ... Егер АҚШ тұтынушылары болса, ақшаны жылыстату талаптарын болдырмау үшін алымдар бар».
Басқарылатын активтері 2.5 миллиард долларды құрайтын Нью-Йоркте орналасқан хедж-қорлардың бірінің басшысы Washington Post газетіне оның фирмасы Binance-те Америка Құрама Штаттарынан тыс корпоративтік құрылымдар арқылы сауда жасайтынын айтты.
Қор менеджері Binance АҚШ азаматтарына өз платформасына тыйым салса да, «корпорациялар мен азаматтардың бір-бірінен мүлдем басқаша екенін» айтты.
Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін
тексеру Баға Action
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Таңдаулы сурет: Shutterstock/шокқа қарсы
Дереккөз: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/