Қысқаша
- Реджи Фаулер Crypto Capital операторы болды.
- Crypto Capital банктік шоттарды алмасуға көмектесті, көбінесе қабықша компаниялары арқылы.
Миннесота Викингтерінің бұрынғы азшылық иесі Реджиналд Фаулер бар кінәсін мойындады криптовалюталық компаниялар үшін банктік шоттарды ашуға және басқаруға қатысы бар деп алаяқтық жасаған.
Панамадағы Crypto Capital компаниясында жұмыс істеп жүргенде, Фаулер биржаларға банктік қызметтерді алуға көмектесті деп болжануда, бұл кезде бірнеше қаржы институттары оларды тұтынушы ретінде қабылдайды. Бірақ бұл арқылы ол оларға тағылған айыптарға сәйкес ақшаны жылыстату ережелерін айналып өтуге мүмкіндік берді.
2013 жылы негізі қаланған Crypto Capital сіздің әдеттегі банкіңіз емес еді. Криптоның басқа бөліктері сияқты, оның операторлары азды-көпті анонимді болды. Операция халықаралық банктерде қабықша компаниялардың атын пайдаланып криптоклиенттерге шот ашу арқылы жұмыс істеді. Банк шоттың шын мәнінде криптовалюта бизнесі үшін пайдаланылуы мүмкін екенін түсінгенде, Crypto Capital келесіге ауысады.
Kraken, Binance және басқа да беделді фирмалар бір уақытта Crypto Capital-ды пайдаланды. Сондай-ақ QuadrigaCX канадалық биржасы 2018 жылдың желтоқсанында құпия сөзді ұстаушы негізін қалаушы жұмбақ жағдайда қайтыс болған кезде миллиондаған тұтынушы қаражатынан айырылды.
Бірақ Crypto Capital-тың ең үлкен тұтынушысы Bitfinex болды, Tether стабилкоин эмитентімен алмасу.
2018 жылдың қазан айында Bitfinex Crypto Capital иелігіндегі 850 миллион долларға қол жеткізе алмаған кезде, төбелес операциясы тікелей соққыға ұшырады. Биржа қолма-қол ақша депозиттерін уақытша тоқтатты, пайдаланушылар ақшаны алудағы кешігулер туралы хабарлады. Криптовалюта тапшылығын шешу үшін Bitfinex қаражатты Bitfinex, iFinex сияқты бір бас компания басқаратын Tether-тен қарызға алды.
Көп ұзамай Нью-Йорк Бас прокуратурасы Bitfinex пен Tether-ке қатысты тергеуді бастады, олардың соңғысы қолма-қол ақшамен жабылды деп мәлімдеді. Бас прокурор бұл қаражаттың араласуы алаяқтық екенін, сонымен қатар Tether-тің оның стабилкоин қолма-қол ақшамен қамтамасыз етілген деген мәлімдемесі жалған екенін айтты. Соңында байланыстырыңыз қоныстанды 2021 жылдың ақпанында 18.5 миллион долларға және штаттағы жұмысын тоқтату туралы келісімге қол қойды, бірақ ол заңсыздықты мойындамады. Тергеуден бері оның резервтеріне ақшалай қаражаттан басқа активтер де кіретіні анықталды.
Crypto Capital, өз кезегінде, американдық, поляк және португал шенеуніктері оның шоттарын бұғаттап қойғандықтан, 850 миллион доллар қолжетімсіз деп мәлімдеді.
Фаулердің капиталы болды. АҚШ үкіметінің мәліметі бойынша, ол және Равид Йосеф - Crypto Capital-тың тағы бір болжамды операторы - 345 банктік шотқа бөлінген 60 миллион долларды ұстаған.
Бұл 2020 жылы кінәні мойындау туралы мәміле жасаған Фаулер үшін жоғары және төмен жағдай болды, бұл оның лицензиясыз ақша жіберуші ретінде жұмыс істеуін мойындағанын көрді. Бірақ 371 миллион доллар айыппұл өте көп болды, сондықтан Фаулер келісімнен бас тартты. Жауап ретінде АҚШ айыптар тізіміне сымды алаяқтықты қосты.
Мамыр айының ортасында басталатын сот отырысымен Фаулер тағы да мойындады, бұл жолы лицензиясыз ақша жөнелтуші үшін айыпты ғана емес, сонымен қатар банктік алаяқтық жасау үшін алаяқтық және қастандық жасау үшін де кінәсін мойындады.
«Ашық» өтініштің бөлігі ретінде Фаулерге әлі үкім шығарылған жоқ.
Шифрды шешудің ең жақсысы тікелей кіріс жәшігіңізге түседі.
Күнделікті, апта сайынғы шолулар мен ең жақсы жаңалықтарды тікелей кіріс жәшігіңізге алыңыз.
Дереккөз: https://decrypt.co/98643/alleged-shadow-banker-reggie-fowler-pleads-guilty-fraud-crypto-capital-case