Бұл туралы австралиялық құқық қорғау органдары мәлімдеп отыр крипто санға айналды ақшаны жылыстату немесе қаржылық алаяқтық жасағысы келетіндерге арналған бір құрал.
Австралия билігі криптографиялық ескерту береді
Австралиялық транзакция есептері мен талдау орталығының (AUSTRAC) жоғары лауазымды тұлғалары мәлімдейді. Шифрлау «ақшаны жылыстату құралдарының» бір бөлігі болды және ақшаны жасырын көздерден жасыру және жасыру үшін цифрлық валюта технологиясын пайдалану қылмыс әлеміндегі стандартты мінез-құлыққа айналды. Джон Мосс - австралиялық агенттіктің басшысы - жақында берген сұхбатында:
Қазір біз дәстүрлі ақшаны жылыстатудың криптовалютаға, әсіресе ақшаны оффшорға жіберуге ауыстырылғанын көріп отырмыз.
Жақында Chainalysis – блокчейн талдау фирмасы – осы жылдың ішінде тек ресейлік әскерилендірілген топтарға шамамен 2.2 миллион доллар крипто аударылғанын және бұл ақша Ресей жағын қаржыландыру және нығайту үшін қару-жарақ пен басқа заттарды сатып алуға жұмсалып жатқанын айтты. соғыс. Мосс түсіндірді:
Бұл криптофонды қаражат жинау көзі ретінде пайдалану қаншалықты оңай екенін көрсетеді және оны әлеуметтік медиамен араластырғанда, сіз үлкен қол жеткізе аласыз. Сізде қолдануға оңай технология бар және егер сіз қабылдайтын криптовалюта түріне икемді болсаңыз, сіз оны өте жақсы жасай аласыз.
Майкл Тинк - AUSTRAC барлау операцияларының ұлттық менеджері - сонымен бірге екі центін араластырып, түсініктеме берді:
Біз австралиялықтардың әл-Каида [және] ИШИМ-мен байланысты оффшорлық криптовалюта шоттарына ақша жібергенін көрдік және бұл негізінен саяхатқа, оқуға, жауынгерлердің жалақысына және киім киюге ұйымдастырушылық қолдау болып табылады. Қақтығыс аймағындағы лаңкестік ұйымға әсер ету үшін көп ақша қажет емес, ал шағын ақшаға қару сатып алып, шабуылдар болуы мүмкін, сондықтан бұл әлі де айтарлықтай тәуекел.
Бұған қоса, осы қылмыскерлер мен әлеуетті соғыс қоздырғыштарының көпшілігі ақша алу үшін цифрлық валютадағы банкоматтарды пайдаланады деп айтылады. Мосс бұл машиналар ақыр соңында бүкіл әлемге тарайтын қылмыс торына жол бере алады деп алаңдайды. Ол айтты:
Бұл машиналар Ұлыбритания сияқты жерлерде көрінбейді. Есепті қарасаңыз, алаяқтық құрбандарының көптігін көресіз. Өте осал адамдар бұл банкоматтарға көп мөлшерде қолма-қол ақша салады, олар бірден оффшорға кетеді.
Банкоматтарды жиі іздейді
Тинк сонымен қатар банкоматтар заңсыз сатып алулар мен мәмілелер жасауға болатын крипто валютасын қолма-қол ақшаға түрлендірудің бірінші әдісі екенін айтты. Ол атап өтті:
Ақшаны жылыстатумен айналысатын қылмыстық топтың негізгі осалдықтарының бірі - ақшаны жылыстату циклінің орналастыру кезеңі, сондықтан криптовалютаға қолма-қол ақша алуға тырысады. [Бұл банкоматтар] мұны істеудің жақсы жолы. Қабырғадағы тесіктен немесе сауда орталығындағы қораптан ақша салып жатсаңыз, ол жасырын болады деген түсінік бар.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/