Дүйсенбідегі есеп бойынша Reuters, қылмыскерлер сауда көлемі бойынша әлемдегі ең ірі криптовалюта Binance көмегімен 2017 және 2021 жылдар аралығында миллиардтаған долларды криптовалютаны жылыстатқан.
Binance крипто құны 2.35 миллиард долларды жылыстату үшін пайдаланылды: Reuters есебі
Reuters Crystal Blockchain және Chainalysis блокчейн аналитикалық фирмаларымен әмияндардан Binance-ке заңсыз қаражаттарды қадағалау үшін серіктестік орнатты. Сондай-ақ, газет құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен сөйлесіп, сот құжаттарын зерттеп, жаман актерлар Binance-ті заңсыз жолмен тапқан қаражаттарын жылыстату үшін пайдаланды деген қорытындыға келді.
Сәйкес Reuters, Солтүстік Кореяның киберқылмыстық синдикаты Lazarus тобы Binance-ті Словакиядағы аз танымал криптовалюта биржасы Eterbase-тен ұрланған кемінде 5.4 миллион долларды жылыстату үшін пайдаланды. Алаяқтар анонимді шоттарды пайдаланған, сондықтан Binance қылмыстық транзакциялар туралы білмеген. Кейінірек Eterbase өз есігін жауып, банкротқа ұшырады.
Reuters Сондай-ақ, Hydra ресейлік darknet сайты 780 миллион долларлық дәрі-дәрмекпен тұндырылған схемасы үшін Binance пайдаланғанын атап көрсетеді. Hydra медиа басылымы бағалаған жазбалар Binance есептік жазбаны жасау үшін аз ақпарат қажет болғандықтан төлемдерді өңдеуге арналған орын болғанын көрсетеді.
Жалпы алғанда, Reuters Binance 2.35 және 2017 жылдар аралығында бүлінген криптовалютаға қатысты таңқаларлық 2021 миллиард долларлық транзакцияларды өңдеді деп есептеді.
АҚШ билігі осы жылдың басында мемлекет демеушілік ететін Лазарус тобының да жауапты екенін анықтады Sky Mavis компаниясының Ethereum бүйірлік тізбегі Ронинде 625 миллион долларлық ұрлық жасалды. Binance сәуір айының соңында осы қаражаттың шағын бөлігін қалпына келтіре алды.
Binance крипто ақшаны жылыстату туралы шағымдарды жоққа шығарады
Binance, алайда, күрт жоққа шығарды Reuters есептеулер.
Биржаның бас коммуникациялар жөніндегі директоры Патрик Хиллманн бұл сандар «дәл емес және шамадан тыс» екенін айтты. Ол анықталған жағдайлар үшін Binance-тің жеке есептеулерін ұсынбағанымен, ол компанияның «платформамыздағы заңсыз криптографиялық әрекетті анықтау қабілетімізді одан әрі жетілдіретін планетадағы ең күрделі киберкриминалистикалық топты» құру үшін жұмыс істеп жатқанын айтты. .”
Хиллманн сонымен қатар Binance заңсыз алынған криптовалюта уақытында қалпына келтіріліп, заңды иелеріне қайтарылатынына көз жеткізу үшін транзакцияларды бақылау және тәуекелді бағалау құралдарын қолданатынын айтты.
Binance криптовалюта индустриясында ақшаны жылыстатуға қарсы ең қатаң саясаттардың бар екенін айтады. Хиллманн әрі қарай жаһандық биржа крипто арқылы қылмыстық синдикаттарды жою үшін құқық қорғау органдарымен жұмысты жалғастыратынын атап өтті.
Binance өкілі де өткір сынға тез жауап берді Reuters Бұл «2019 жылғы ескірген ақпаратты және тексерілмеген жеке куәліктерді пайдаланатын өте қате ақпараттандырылған мақала» деп есептейді.
Дереккөз: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/