BitConnect, оның негізін қалаушы және промоутерлеріне қарсы бұрыннан келе жатқан криптовалюталық алаяқтық ісі әлі шешілген жоқ. SEC крипто биржасының негізін қалаушы Сатиш Кумбханидің еш жерде жоқ екенін анықтады.
ӘКК BitConnect-тің айыпталған негізін қалаушыны іздеп жатыр
жақында жылы сотқа беру, ӘКК адвокаты Ричард Примофф Кумбханидің туған елі Үндістаннан жоғалып кеткенін мәлімдеді. Ол оның қайда екенін білуге тырысқандардың барлығы сәтсіз аяқталғанын айтты
Қараша айынан бастап комиссия Кумбханидің мекен-жайын анықтау үшін сол елдің қаржылық реттеуші органдарымен кеңесіп жатыр. Қазіргі уақытта Кумбханидің орналасқан жері белгісіз. - деді Примофф.
Бұл ӘКК Кумбханиге оған тағылған айыптар туралы хабарлама жібере алмады. ӘКК соттан істі 30 мамырға дейін ұзартуды сұрады, өйткені 36 жастағы азаматты іздеуді жалғастыруда.
SEC өтініші Кумбхани өткен жұмада Сан-Диегода АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) 2.4 миллиард долларға қатысты деп ресми түрде айыптағаннан кейін келді. Айыптау қорытындысы BitConnect негізін қалаушыны «Несие беру бағдарламасы» крипто биржалары арқылы жаһандық инвесторларды адастырды деп айыптайды.
Аталған бағдарлама аясында Кумбхани және басқалары инвесторларға биржа екі жеке автоматтандырылған сауда бағдарламалық құралын - «BitConnect Trading Bot» және «Құбылмалылық бағдарламалық құралын» пайдаланып пайда әкеле алатынын айтты.
Мұндай технология болмағанымен, биржа жылдар бойы Понци схемасы бойынша жүргізілді, жаңа инвесторлардың қаражатын ерте инвесторларға төлеу үшін пайдаланады, сонымен қатар қаражаттың көп бөлігін сорады.
2018 жылы биржа Техас пен Солтүстік Каролинаны қоса алғанда, мемлекеттік реттеушілерден тоқтату және тоқтату туралы бұйрықтарды алғаннан кейін Несие беру бағдарламасын кенеттен тоқтатты. АҚШ-тағы BitConnect промоутері Гленн Аркаро өткен қыркүйекте алаяқтық үшін тағылған айыпты мойындады.
ӘКК әлі де Понци схемасының басқа промоутерлерінің артынан барады. Барлық айыптар бойынша кінәлі деп танылса, Кумбхани 70 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сондай-ақ сот инвесторлардан ұрланған 2.4 миллиард долларды өндіріп алуды көздеп отыр.
Криптографиялық алаяқтық құрбандары әділдікке үміттене алады
Көптеген крипто алаяқтықтары ашылмағанымен, көбірек істер шешілуде. Жақында соттар криптовалюталық алаяқтарды кітапқа тартуға қатысуын арттырды.
Биылғы жылы 3.6 жылы Bitfinex-тен ұрланған биткоиннің 2016 миллиард доллары қалпына келтірілді. Сондай-ақ DOJ тергеушілерінің күш-жігерімен екі күдікті қамауға алынды.
Сонымен қатар, алаяқтардың құрбандары келтірілген шығынды талап етуге шақырылды.
Жауапкершіліктен бас тарту
Ұсынылған мазмұн автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және нарықтық жағдайға байланысты болады. Cryptocurrencies инвестициялау алдында сіздің нарықтық зерттеу жасаңыз. Автор немесе басылым сіздің жеке қаржылық шығындарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.
Автор туралы
Дереккөз: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/