Бразилияның федералды полициясы заңсыз алтын өндіруден түскен ақшаны жылыстату үшін криптовалюта токендерін пайдаланды деген топқа рейд жүргізді. Деп хабарлайды Рейтер агенттігі жұмада.
Бейсенбі күні Рондония штатының солтүстігінде заңсыз алтын өндіруден түскен ақшаны жылыстатқан денсаулық сақтау компанияларына бағытталған операцияда бес адам қамауға алынды, деп хабарлайды федералды полицияға сілтеме жасап.
Топ миллиардтаған долларды жылжыту үшін өзінің криптотокенін пайдаланды, дейді полиция.
Топтың қабықша компанияларының бірі жасаған белгі «алтынды заңсыз өндіруден туындайтын сомаларды ақтау үшін... олар дивиденд алуға мүдделі үшінші тұлғалардың инвестициясы сияқты» пайдаланылды», - деп хабарлады Reuters федералдық полицияға сілтеме жасап.
Есепке сәйкес, федералды полиция жүргізген банктік талдау 2019 және 2021 жылдар аралығында топтың банктік шоттары арқылы 3 миллиард доллардан астам ақша аударылғанын көрсетті.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Автор туралы
Майк Миллард Bloomberg және Reuters, түрлі газеттер мен веб-сайттарда редактор болып жұмыс істеді. Ол Азияда жиырма жылдан астам өмір сүрді және қазір Грекияның Корфу аралын үй деп атайды. Ол үш кітаптың авторы.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss