Бразилияның федералды полициясы заңсыз алтын өндіруден түскен ақшаны жылыстату үшін криптовалютаны пайдаланды деп айыпталған қылмыстық ұйымды ұстады.
Ашкөздік операциясы аясында 60-қа жуық тінту мен тәркілеу туралы ордер берілді, ақыры полиция бес адамды тұтқынға алды. Операция кем дегенде 2012 жылдан бері Бразилияның солтүстігіндегі Рондония штатында заңсыз алтын өндіруден түскен ақшаны жылыстатқан денсаулық сақтау компанияларымен байланысты болды.
Банктік талдауға сүйене отырып, федералды полиция 16 және 3 жылдар аралығында топтың банктік шоттары арқылы 2019 миллиард реал (2021 миллиард доллар) астам ақша аударғанын есептейді.
Қолданылған ақшаны жылыстату әдістерінің ішінде қылмыстық ұйым ақшаны ең алдымен топтың қабық компанияларының бірі жасаған жеке криптовалюта арқылы айырбастаған.
Федералды полицияның айтуынша, банда кен өндіруші компанияға тиесілі
Сәйкес полиция, ол «алтынды заңсыз өндіруден туындайтын сомаларды ақтау үшін... олар дивиденд алуға мүдделі үшінші тұлғалардың инвестициялары сияқты» пайдаланылды.
Сондай-ақ бұл топтың жарамсыз экологиялық рұқсаттарды пайдалана отырып, елдің солтүстік бөлігіндегі басқа заңсыз кеніштерден өндірілген алтынды жылыстаған тау-кен компаниясына иелік ететіні анықталды, деп қосты полиция.
Өткен жылы Бразилияның Камара дос Депутадос (депутаттар палатасының арнайы комитеті) заң жобасын мақұлдады Бразилиядағы ақшаны жылыстату үшін криптовалютаны пайдаланатын жеке тұлғаларға немесе топтарға ерекше назар аудара отырып, криптовалюталық қылмыстарды жою.
Заң жобасына сәйкес, ақшаны жылыстатқаны үшін айыппұлдар 33%-дан 66%-ға дейін өседі. Қазіргі уақытта ақшаны жылыстату үшін жаза айыппұлмен бірге 10 жылдан XNUMX жылға дейін.
Жаңарту сонымен қатар қылмыскерлердің бас бостандығынан айыру мерзімін ұзартты, үш жылдан 10 жылға дейін ұзартылды Жаңартылған ережелер ең азын төрт жылға, ең көбі 116 жыл сегіз айға дейін көтерді.
Заң жобасында виртуалды активтің не екені көрсетіліп, оларды «электрондық құралдармен саудалануы немесе берілуі мүмкін және төлемдерді жүзеге асыру үшін немесе инвестициялық мақсаттар үшін пайдаланылатын құнның цифрлық көрінісі ретіндегі виртуалды актив» деп көрсетілген.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/brazilian-federal-police-bust-crypto-laundering-gang/