Соңғы бірнеше аптада бүкіл әлем бойынша реттеушілер биткоин мен жалпы криптовалютаға қарсы шықты және олардың оғаш айыптаулары барған сайын ашуланшақ болып барады.
Financial Times ашылды Бейсенбіде Ұлыбританияның Қаржылық тәртіп жөніндегі басқармасына жетекшілік ететін Эшли Олдер осы абсурдтық шағымдардың бірін ең соңғысы деп мәлімдеді.
14 желтоқсанда FCA-ның келген басшысы криптовалюталық индустрияны қатаң сынға алып, заң шығарушыларға цифрлық валюта платформалары «ауқымды түрде ақшаны жылыстатуды жеңілдететін» және олардың актілерін тексеруден «әдейі» қорғайтынын хабарлады.
Криптовалюта нарықтары тағы бір апта аяқталуға жақын болғандықтан, қызыл түсті. Криптовалюта кеңістігінен туындайтын соншалықты жағымсыз жағдайлар - банкроттық, алаяқтық және ақшаның заңсыз қозғалысы - британдық қаржылық реттеу органының реттеуді күшейте бастағаны таңқаларлық емес.
Қазіргі уақытта Гонконг бағалы қағаздар және фьючерс комиссиясының директоры қызметін атқаратын Олдер өткен айда банкроттыққа шағымданған FTX криптовалюта биржасына ерекше назар аударды, бұл оның күтпеген өліміне әкеліп соқтырған клиенттерді қайтарып алу ағынынан кейін.
Бұрынғы бас директор Сэм Бэнкмен-Фрид қазір Багам аралдарында қамауда отыр, өйткені билік оны кепілдікке беруден бас тартты.
Сурет: Insurance Insider
FCA қамшысына байланысты криптолық жаппай шығу
FCA өзінің операциялық рұқсаттарымен өте қатал болды, Ұлыбританияда қатысуды қалайтын компаниялардың 80% -ын жоққа шығарды. Бұл технологиялық компаниялардың Еуропадағы қолайлы үкіметтерге көшуіне себеп болды, дейді Times.
Олдер былай деді:
«Бүгінгі күні, FTX немесе басқалары болсын, криптографиялық платформаларға қатысты тәжірибеміз олардың әдейі жалтаруын көрсетті, олар ақшаны жылыстатудың көлемі бойынша жүзеге асырылатын әдіс болып табылады».
Күнделікті тапсырмасын орындау қиынға соққан FCA бас атқарушы Никхил Рати тиімділікті арттыратынын айтқан реформа күн тәртібінің ортасында.
Келген FCA басшысы Эшли Олдер. Сурет: Энтони Кван/Блумберг
Олдер сандық валюта мүдделер қақтығысына және крипто активінің екіұшты жіктелуіне байланысты тәуекелдерді азайту үшін тиісті түрде қадағалануы керек деп мәлімдеді.
Оның әкімшілігі 2023 жылдың ақпанында қызметіне кіріскен бойда, FCA-ның келген басшысы Ұлыбританияда операцияларды жүргізуге ұмтылатын компаниялар қатаң ережелерге бағынатынын атап өтті.
Алдыңғы алты жылда Еуропалық Одақтың Қылмыстық сот төрелігі бойынша ынтымақтастық агенттігі бар деп хабарлайды 3,000-ға жуық трансұлттық ақшаны жылыстату фактілері.
Олдердің цифрлық валютаға қатысты қолайсыз позициясы Ұлыбританияның жаһандық криптовалютаға айналу әрекетімен сәйкес келеді.
Криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы $786 млрд Диаграмма: TradingView.com
Лас ақшаның жасырын қозғалысы
Жақында премьер-министр Риши Сунақ крипто-инвестициялық менеджерлерге салық жеңілдіктерін беру жоспарларын ашты.
Сонымен қатар, ақшаны жылыстатудың жаһандық көлемін оның жасырын аспектісіне байланысты анықтау қиын, бірақ ол айтарлықтай деп бағаланады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы жыл сайын әлемдік жалпы ішкі өнімнің 5% немесе 1.87 триллион еуроға дейін ақшаны жылыстатады деп есептейді.
Chainalysis мәліметтер 0.05 жылы барлық крипто транзакцияларының шамамен 2021% ақшаны жылыстатумен байланысты екенін көрсетеді.
Дереккөз: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/