Калифорнияда Қаржылық қорғау және инновациялар департаменті (DFPI) 11 криптовалюталық компанияны нысанаға алу арқылы араласты, өйткені олар Понци және Пирамида схемалары деп аталады.
Калифорния және 11 алаяқтық криптовалюта компаниясына қарсы күрес
Қаржылық қорғау және инновациялар департаменті (DFPI) шығарды а баспасөз хабарламасы бар екенін жариялайды Калифорниялық бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны үшін криптовалютамен жұмыс істейтін 11 түрлі ұйымға қарсы бұйрық шығарды.
Біз CA бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны үшін 11 компанияға қарсы ұйғарым шығардық.
«Бұл әрекеттер тұтынушыларды қорғайды және Калифорнияның жауапты крипто-актив компанияларының бастауы мен өсуі үшін басты жаһандық орны болып қалуын қамтамасыз етеді», - дейді комиссар Хьюлетт. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh
— Ca Қаржылық қорғау және инновациялар департаменті (@CaliforniaDFPI) Қыркүйек 27, 2022
«Біз CA бағалы қағаздар туралы заңнаманы бұзғаны үшін 11 компанияға қарсы ұйғарым шығардық.
«Бұл әрекеттер тұтынушыларды қорғайды және Калифорнияның жауапты крипто-актив компанияларының бастауы мен өсуі үшін ең басты жаһандық орны болып қалуын қамтамасыз етеді», - дейді Комиссар Хьюлетт.
Нақтырақ айтқанда, осы компаниялардың тоғызы инвесторлардың атынан криптовалюталармен сауда жасау үшін инвесторлардан қаражат сұрады, ал біреуі метаверсті бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу үшін крипто-активтерді сұрады, ал екіншісі орталықтандырылмаған қаржы платформасы немесе DeFi деп мәлімдеді.
Бұл DFPI Ponzi схемалары деп атайтын 11 кәсіпорын, инвесторлардан жиналған қаражат басқа инвесторларға болжамды пайданы төлеу үшін пайдаланылғандықтан, сонымен қатар пирамида схемалары ретінде, өйткені әрбір компания жолдама бағдарламасын ұсынды.
Калифорния: DFPI нысанаға алған 11 криптовалюта компаниясының атаулары
Баспасөз хабарламасынан кейін, DFPI Ponzi және Pyramid схемалары бар 11 криптографиялық компаниялардың атауларын көрсетеді, ол криптовалюта саудасы, DeFi және метаверс бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу салаларында дамыған. Міне, олардың есімдері:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited немесе COTP;
- GreenCorp Investment LLC;
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders;
- World Over the Counter Limited немесе World OTC.
Осыған байланысты DFPI комиссары Клотильд Хьюлетт айтты:
«DFPI Калифорния тұтынушылары мен инвесторларын криптографиялық алаяқтық пен алаяқтықтан қорғауды жалғастырады. Бұл әрекеттер тұтынушыларды қорғап қана қоймайды, сонымен қатар Калифорнияның жауапты криптовалюталық компанияларды бастау және өсіру үшін басты жаһандық орны болып қалуын қамтамасыз етеді ».
Компанияның бұл түрі 2018 20,000 долларға бағаланған биткоиннің бірінші ATH (барлық уақыттағы ең жоғары) және ICO (бастапқы монета ұсыныстары): HYIP пайда болғаннан кейін, XNUMX жылдан бері интернетті басып алған бірі.
Негізінен, HYIP - бұл төмен тәуекелді уәде ететін нақты инвестициялық алаяқтық, инвестицияны басқаратын топ туралы аз немесе жалған мәліметтерді беру арқылы тым үлкен жоғары табыс.
Калифорнияның криптовалюталарға қатысты жаңа заңнамалық базасы
DFPI-нің бұл әрекеті 2022 жылдың мамыр айында Калифорния губернаторы болған оқиғаның салдары болып табылады. Gavin Newsom қол қойған болатын елде криптовалютаны қолданудың негізін ресми түрде құру туралы бұйрық.
Бұл криптовалюта заңнамасының негізін көреді DFPI өзі мәжбүрлеу әрекеттерін бастау міндетін жүктеген тұтынушылардың қаржылық заңдарын бұзуды тоқтату және калифорниялықтар арасында крипто-байланысты өнімдер мен қызметтермен байланысты пайдалар мен тәуекелдер туралы хабардарлықты арттыру.
Бұл ғана емес Бизнес және экономикалық даму басқармасы (GO-Biz) сонымен қатар DFPI-мен жұмыс істеуге шақырылады Кәсіпкерлік, тұрмыстық қызмет көрсету және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (BCSH) агенттігі.
Мамыр айында Калифорнияда шығарылған атқарушы бұйрық сәйкес келеді Байден әкімшілігі Наурыз ұсынысы криптоның тәуекелдері мен артықшылықтарын зерттеу.
Crypto және Ponzi схемалары: Джейми Даймонға сілтеме, JP Morgan бас директоры
Жақында АҚШ конгресіндегі тыңдауда Джэми Димон, JP Morgan Chase бас директоры, айтты бұл оның пікірінше «Крипто орталықтандырылмаған Понци схемалары».
JP Morgan бас директорының криптоға қарсы тағы бір сыны ол біраз уақыт бұрын биткоинді түкке тұрғысыз деп санауға дейін барды және криптовалюта патшайымының шектеулі жеткізіліміне күмән келтірді, бұл айналымдағы BTC саны хаттамада мәлімделген 21 миллион BTC-ден көп болатынын көрсетеді.
Криптовалюта әлеміне деген жеккөрінішке қарамастан, Димон блокчейн мен орталықтандырылмаған қаржының үлкен жанкүйері болып көрінеді. Шынында да, сын толып жатқанда, бизнес «жаумен» жасалуда.
Шын мәнінде, әлемдегі ең ірі инвестициялық банк өзінің JPM Coin сандық валютасын шығарды және метаверсте демалыс бөлмесін ашты.
Алаяқтық эволюциясы: байланыс орталықтарынан веб-платформаларға дейін
Калифорния Понци және Пирамида схемаларына қарсы әрекет етіп жатқанда және JP Morgan компаниясының бас директоры салада жұмыс істесе де, өзінің мәлімдемелерін крипто әлеміне теріс әсер еткенімен, қалай екенін атап өткен жөн. алаяқтық байланыс орталықтарынан веб-платформаларға дейін дамыды.
Осыған байланысты жүйе шынымен де өзгерген сияқты: бұрын байланыс орталықтары мен теледидарлар алаяқтықты тарататын. Марчи келеді, қазір бәрі ақылдырақ және технологиялық болды және кейбір жолдармен алаяқтар үшін оңайырақ.
Талдау арқылы HYIP артындағы жұмыс, ол үшін веб-сайт, саладағы екі немесе үш ықпал етуші (көбінесе олардың білімінсіз) және азды-көпті сенімді жоба қажет, мінекей.
Осы мағынада, 2021 жылғы алаяқтық туралы деректерге сәйкес, олар қылмыскерлерге шамамен 6.2 миллиард доллар қайтарған сияқты., ал 8 жылдың алғашқы 2022 айында бұл көрсеткіш ұзақ крипто қысына қарамастан жоғарырақ болып көрінеді.
Дереккөз: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/28/california-11-crypto-companies-ponzi/