Калифорния Понци схемалары сияқты жұмыс істейтін 11 криптофирмаға қарсы шара қолданады

Калифорнияның реттеушісі штаттың бағалы қағаздар туралы заңдарын бұзды деген криптомен байланысты 11 ұйымды нысанаға алды.

Бақылау ұйымы сонымен қатар олардың бизнес үлгісі понци немесе пирамида схемасы түрінде болды деп мәлімдеді.

• Қаржылық қорғау және инновациялар департаменті (DFPI), ан хабарландыру сейсенбіде барлық айыпталған компаниялар клиенттерге тіркелмеген бағалы қағаздар ұсынса да, көпшілігі олардың атынан крипто саудасын жүргізу үшін инвесторлардан қаражат іздегенін мәлімдеді.
• Сондай-ақ, платформалардың бірі метаверс бағдарламалық жасақтамасын құру үшін криптовалюталарды сұрады. Осылайша, DFPI 11 субъектіге бас тарту туралы бұйрық шығарды.
• Хабарландырудан үзінді келтірілген:

«Субъектілердің барлығы инвестордың қаражатын Понци схемасы арқылы басқа инвесторларға болжамды пайданы төлеу үшін пайдаланды деген болжам бар. Сонымен қатар, әрбір субъектінің пирамидалық схема бойынша жұмыс істейтін реферал бағдарламасы болды. Субъектілер инвесторларға жаңа инвесторларды тартқан жағдайда комиссияларды төлеуге уәде берді, ал егер олар жалдаған инвесторлар өз кезегінде жаңа инвесторларды тартқан болса, қосымша комиссияларды төлеуге уәде берді».

• Калифорния реттеушісінің айтуынша, криптографиялық сауда қызметтерін басқаратын бұл іске қатысы бар кейбір компанияларға Pegasus, Elevate Pass, Remabit және World Over the Counter Limited кіреді.
• Соңғы әрекет криптовалюталық несие беруші Nexo-ға қарсы бұрынғы бас тарту және бас тарту тәртібімен аяқталды. DFPI деп мәлімдеді компанияның Калифорния тұрғындарына өзінің Earn Interest Product шотын бағалы қағаздар ретінде тіркеместен ұсынғаны.