Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CTFC) АҚШ-тың екі тұрғынына бірнеше миллион долларлық криптографиялық Ponzi схемасының артында тұрды деп айып тағып жатыр.
А айтуынша баспасөз хабарламасы, CTFC цифрлық активтерге негізделген 44 миллион долларлық алаяқтық инвестициялық схеманы ұйымдастырды деген айыппен Орегон штатындағы Портленд штатындағы Сэм Иккурти мен Иллинойс штатындағы Аврора штатындағы Равишанкар Авадхаманға қарсы азаматтық сот ісін қозғады.
Іс бойынша жауапкер ретінде «Иккурти's Jafia» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де аталды.
«Шағымда кем дегенде 2021 жылдың қаңтарынан бастап жауапкерлер веб-сайтты, YouTube бейнелерін және басқа құралдарды пайдаланып, кем дегенде 44 қатысушыдан цифрлық активтерді, тауарларды, туынды құралдарды, своптарды сатып алу, ұстау және сату үшін 170 миллион доллардан астам соманы талап еткені айтылған. тауарлық фьючерстік келісімшарттар.
Шағымда бұдан әрі жауапкерлер жиналған қатысушылардың қаражатын өкілдік ретінде инвестициялаудың орнына, Понци схемасына ұқсас түрде басқа қатысушыларға бөлу арқылы қатысушылардың қаражатын заңсыз иемденді деп мәлімдейді.
CTFC сонымен қатар жұп схема арқылы жиналған қаражатты өздері басқаратын шоттарға көшірді деп мәлімдейді.
«Сондай-ақ айыпталушылар оффшорлық ұйымға миллиондаған доллар аударды, ол өз кезегінде шетелдік криптовалюта биржасына ақша аударған болуы мүмкін. Бұл қаражаттың ешқайсысы бассейнге қайтарылмады ».
Бақылау органы алаяқтыққа ұшырағандарға келтірілген шығынды өндіріп алуды, заңсыз жолмен тапқан қаражатты қайтаруды және айыпталушыларға қайтарылмайтын тыйым салуды сұрайды, делінген баспасөз хабарламасында.
«Үздіксіз сот ісін жүргізу барысында CFTC алданған инвесторлардың орнын толтыруды, заңсыз жолмен алынған кірістерді қайтаруды, азаматтық ақшалай айыппұлдарды, саудаға және тіркеуге тұрақты тыйым салуды және Тауар биржасы туралы заңның (CEA) және CFTC ережелерін одан әрі бұзуға қарсы тұрақты тыйым салуды талап етеді. »
тексеру Баға Action
Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Таңдаулы сурет: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Дереккөз: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/