CFTC 44 миллион долларлық Crypto Ponzi схемасының артында екі адамды айыптады

Америка Құрама Штаттарының тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) АҚШ-тың екі резидентіне және олардың субъектілеріне 170-тен астам инвесторды алдаған криптовалютаны инвестициялау схемасын жүргізгені үшін айыптады.

CFTC екі адамнан 44 миллион долларлық крипто алаяқтық үшін ақы алады

Шенеунікте баспасөз хабарламасы, CFTC айыпталушылар Сэм Иккурти мен Равишанкар Авадханам алаяқтық жолмен инвесторлардан өздерінің бақылауындағы бірнеше корпоративтік ұйымдар арқылы жалпы сомасы 44 миллион доллар сұрады деп мәлімдеді.

Реттеуші сонымен қатар жауапкерлерді заңсыз тауар пулын басқарды және CFTC-те тауар пулының операторы ретінде тіркелмеді деп айыптады.

Комиссияның шағымына сәйкес, дуэт цифрлық активтен түсетін кіріс деп аталатын үш қорды - Ikkurty Capital, Rose City Income Fund және Seneca Ventures - инвесторларға көтерді. Олар күдікті инвесторларды тарту үшін жұмыс істеді.

Олар 2021 жылдың қаңтарында ресми веб-сайт, YouTube арнасы және басқа да бірнеше құралдар сияқты әртүрлі арналар арқылы инвесторларды бағыттай бастады. Алаяқтық шағымдардың кейбірі біріктірілген қаражат әртүрлі цифрлық активтерге, тауарларға, своптарға, туынды құралдарға және мерзімдік келісімшарттар, бұл жыл сайын жоғары ROI береді. Олар шамамен 44 инвестордан кем дегенде 170 миллион доллар жинай алды.

CFTC сонымен қатар инвесторлардың қаражатымен кез келген инвестицияны жасаудың орнына, олар «қатысушылардың қаражатын басқа қатысушыларға Понци схемасына ұқсас етіп тарату арқылы заңсыз иемденді» деп мәлімдеді.

Сонымен қатар, Комиссия Иккурти мен Авадханам қаражаттың бір бөлігін өздеріне және «басқа қатысушыларға» сақтап, қалғанын өздерінің бақылауындағы оффшорлық ұйымдарға аударғанын атап өтті.

«Айыпталушылар қатысушылардың кейбір қаражатын өздерінің бақылауындағы және пайдасына басқа есепшоттарға аударған. Сондай-ақ айыпталушылар оффшорлық ұйымға миллиондаған доллар аударған, ол өз кезегінде шетелдік криптовалюта биржасына ақша аударған болуы мүмкін. Бұл қаражаттың ешқайсысы бассейнге қайтарылмаған», - делінген шағымда.

CFTC қалпына келтіруді талап етеді

АҚШ федералды соты схемаға қатысты құжаттарды сақтау және инвестор қаражатын уақытша алушыны тағайындау туралы нұсқаулармен бірге айыпталушылардың активтеріне тыйым салу туралы бұйрық шығарды.

CFTC қазір заңсыз жолмен алынған кірістерді қайтарып алуды және жоюды іздейді. Ол сондай-ақ азаматтық ақшалай айыппұлдарды, тұрақты саудаға тыйым салуды және болашақта Тауар биржасы туралы заңның (CEA) және CFTC ережелерін бұзуға қарсы тыйым салуды талап етеді.