Chainalysis блокчейн талдау фирмасы жариялаған жаңа құжатқа сәйкес, өткен жылы киберқылмыскерлер криптовалютадағы 9 миллиард долларға жуық қаражатты жылыстатқан. Жалпы алғанда, 8.6 миллиард доллар заңсыз жобалар мен компанияларға орналастырылды немесе заңды болып көрінуі үшін жуылды.
Chainalysis 9 миллиард долларға жуық ақшаны жылыстағанын айтады
Жақсы жаңалық, бұл сан 30 жылы байқалған саннан шамамен 2020 пайызға көп болғанымен, 10.9 жылы жылыстатылған 2019 миллиард доллардан айтарлықтай аз. Бұл цифрлық валюта әлеміндегі қылмыстық әрекеттердің азайып бара жатқанын көрсетеді. Ол сондай-ақ 33 жылы жылыстатылған шамамен 2017 миллиард доллардан әлдеқайда аз. Мүмкін, цифрлық валюта компаниялары қазір қылмыстық жолдарды тоқтату және тиісті қауіпсіздік тактикасын енгізу туралы бір-екі нәрсені біледі.
Ким Грауэр – Chainalysis зерттеу бөлімінің басшысы – сұхбатында былай деп түсіндірді:
Осы жылы біз көрген көптеген бұзулар defi хаттамалары болды, сондықтан қаражат сіз елестете алатын кез келген таңбалауыштан үлкен көлемде өтімділікті өңдей алатын defi қызметтеріне жіберілгені мағынасы бар. Сондай-ақ, қылмыскерлер анықтаудан жалтару үшін жаңа технологияларды қолдануға әрқашан ең жылдам бейімделетінін білеміз және биылғы жылы да ерекше болмады.
Chainalysis есебі мұны әрі қарай талқылайды және түсіндіреді:
Бұл өткен жылы платформаның кез келген басқа түріне қарағанда дефи протоколдарынан көбірек криптовалюта ұрланғанымен байланысты болуы мүмкін. Біз сондай-ақ ұрланған қаражатты жылыстату кезінде араластырғышты қолданудың айтарлықтай көлемін көреміз. Алаяқтар, керісінше, қаражатының көп бөлігін орталықтандырылған биржалардағы мекенжайларға жібереді. Бұл алаяқтардың салыстырмалы түрде жетілмегендігін көрсетуі мүмкін. Қаражатты ұрлау үшін криптовалюталық платформаларды бұзу біз байқайтын көптеген алаяқтықтарды орындаудан гөрі көбірек техникалық тәжірибені қажет етеді, сондықтан бұл киберқылмыскерлер ақшаны жылыстатудың неғұрлым жетілдірілген стратегиясын қолданады деген мағынаға ие.
Грауэр сонымен бірге ақшаның көп бөлігін Солтүстік Корея сияқты аймақтардағы қылмыстық топтар жылыстатқанын түсіндірді:
Миксерлерге, әсіресе Солтүстік Кореяның хакерлік топтары сияқты жаман актерлерден түсетін ақшаның көлемі өсуде.
Мекенжайлардың аз мөлшері?
Сонымен қатар, есепте қылмыстық қаражаттың көп бөлігі аздаған мекен-жайларда шоғырланғанын түсіндірді, дегенмен бәрі әдеттегіден көбірек таралған. Құжатта былай делінген:
45 мекенжайдан тұратын одан да кішірек топ заңсыз мекенжайлардан жіберілген барлық қаражаттың 24 пайызын, жалпы сомасы 1.1 миллиард доллардан азырақ алды. Бір депозиттік мекенжай Finiko Ponzi схемасымен байланысты әмияндардан сәл ғана астам 200 миллион доллар алды. Ақшаны жылыстату қызметі айтарлықтай шоғырланған болса да, бұл 2020 жылмен салыстырғанда азырақ. Сол жылы заңсыз мекенжайлардан жіберілген барлық криптовалюталардың 55 пайызы бар болғаны 270 қызмет депозиттік мекенжайына жіберілді. Құқық қорғау шаралары ақшаны жылыстату қызметінің азырақ шоғырлануының мүмкін себептерінің бірі болуы мүмкін.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-money-laundering-is-still-a-big-deal/