Криптовалюта қылмысы даулы тақырып болуы мүмкін, өйткені активтің жиі реттелмейтін сипаты инвесторлар мен кәсіпкерлерді ақшаны жылыстатты деп айыптауды жеңілдетеді, сонымен бірге нақты алаяқтар мен қылмыскерлерді жіберіп алады.
Айтуынша, Chainalysis-тің жаңа есебі 2021 жылы крипто қылмысының тенденцияларына жарық түсіріп, бірқатар тосын сыйларды ашады.
Криптографиялық қылмысты жою керек пе?
Ұзын сөзді қысқаша айтсақ, бұл керемет сандар. Дегенмен, назар аударатын көптеген нюанстар бар.
Мынаны білу керек. 8.6 жылы 2021 миллиард доллар криптовалюта заңдастырылды. Бұл 6.6 жылы жылыстатылған крипто-ақпараттық жолмен алынған 2020 миллиард доллардан әлдеқайда жоғары болса да, бұл 2019 жылғы жалпы сомасы 10.9 миллиард доллардан анық төмендеген.
Әрі қарай, ерекше қызығушылық танытқан инвестор заңсыз актерлер арасында қай криптоның ең танымал болғаны туралы сұрақ туындауы мүмкін. Спойлер туралы ескерту: емес Bitcoin. Chainalysis хабарлады,
«Ақшаны жылыстатуға арналған ең үлкен 20 депозит мекенжайы заңсыз мекенжайлардан жіберілген барлық биткоиннің 19%-ын алады, ал стабилкоиндер үшін 57%, Ethereum үшін 63% және альткоиндер үшін 68%.»
Осыдан кейін біз криптовалюталарды жылыстатушылардың CeFi немесе DeF-ті қолдайтынын қарастыруымыз керек. Есепте орталықтандырылған биржалар жылыстатылған қаражатты жылжыту үшін қолайлы орын болғаны атап өтілгенімен, DeFi хаттамалары танымалдылық артып келеді.
Есеп байқалды,
«DeFi хаттамалары 17 жылы заңсыз әмияндардан жіберілген барлық қаражаттың 2021%-ын алды, бұл өткен жылғы 2%-дан жоғары. Бұл заңсыз мекенжайлардан DeFi хаттамалары алған жалпы құнның бір жылмен салыстырғанда 1,964%-ға артып, 900 жылы барлығы 2021 миллион долларға жеткенін білдіреді.
Кір кірді желдету уақыты келді
Сондай-ақ, аналитикалық портал а «Таңқаларлық кішкентай» қылмыскерлер саны. Бірақ нәрселерді перспективаға келтіре отырып, Chainalysis оқырмандарға өткен жылы криптовалюталарды жылыстату барлық крипто транзакцияларының тек 0.05% құрағанын еске салды.
Ақшаны жылыстату әрекеті қылмысты ұйымдастырушылардың таңғаларлық шағын тобына шоғырланған. 2021 жылы заңсыз мекенжайлардан жіберілген қаражаттың 54%-ы – шамамен. 2.5 миллиард доллар – 583 қызмет көрсету депозитіне жіберілді. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Қаңтар 26, 2022
Сонымен қатар, 2021 жылмен салыстырғанда 2019 жылы тіркелген жылыстатылған криптоның құлдырауының артында кейбір қызықты себептер болуы мүмкін. Бір фактор АҚШ-тың Шетелдік активтерді бақылау басқармасы немесе құқық бұзушыларға қарсы санкцияларды қолдануды қатаң түрде бақылайтын OFAC болуы мүмкін. Екі криптографиялық платформа, Suex және Chatex, бұл бірінші қолды ашты.
Келесі жылдың есебінде 2022 жылы криптовалюталарды жылыстатудағы өзгерістер немесе сол сияқты көбірек өзгерістер болатынын анықтайды.
Бұл кір жуатын орын сандық юань қабылдайды
Өткен жылдың соңында Қытай цифрлық юань CBDC көмегімен крипто ақшаны жылыстатудың алғашқы оқиғасы тіркелгенін жариялағанда, жаңалықтар бүкіл әлемде жарқ етті.
Жуылған фиат пен криптовалюталарды қадағалау Геркулалық мәселе болғанымен, елдің финтехнологиялық құпиялылық ережелері CBDC-ті жылыстатқандарды қадағалауды жеңілдететінін білу керек.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/