Криптовалюталар анонимдік, қолжетімділік және шекарадан өту мүмкіндігіне байланысты алаяқтар мен қылмыскерлер үшін ең қолайлы табысқа айналды. Сол сияқты, крипто-кеңістікте киберқылмыстар да тез өсуде.
Баяндама жасалды Chainalysis Сәрсенбіде, 26 жылдың 2022 қаңтарында былай деп мәлімдеді: Киберқылмыскерлер қолма-қол ақша табудың жаңа жолдарын табуда, өткен жылы криптовалюта шамамен 8.6 миллиард долларды құрады, бұл 30 жылмен салыстырғанда 2020%-ға көп. Бұған қоса, киберқылмыскерлер криптовалюта алмасуларын нысанаға алып, 33 жылдан бері криптовалютадан 2017 миллиард доллардан астам ақшаны жылыстатқан.
ChainAnalysis заңды және заңсыз компаниялардың жылдам өсуін ескере отырып, олардың жылдам өсуін қосты. ақшаны жылыстатуg таңқаларлық емес.
Сандық активтердегі ақшаны жылыстату заңсыз жолмен алынған құндылықтың шығу тегін өзгерту, содан кейін ақшаны қолма-қол ақша алу үшін оны заңды қаржылық фирмаларға беру процесін білдіреді.
Зерттеу криптовалюта төлемдерін жеңілдететін іскерлік компанияларға сілтеме жасай отырып, жылыстатылған 17 миллиардтың 8.6% -ы орталықтандырылмаған қаржылық қосымшаларға аударылғанын көрсетеді.
Өткен жылы жылыстатылған ақшаның тек 2% орталықтандырылмаған бизнес үлгілеріне аударылған.
Есепке сәйкес, бірнеше тау-кен бассейндері, тәуекелі жоғары биржалар және араластырғыштар әмиянның заңсыз мекенжайлары жіберген мәндердің айтарлықтай өскенін атап өтті. Араластырғыштар заңды немесе бүлінген криптографиялық қорларды басқалармен біріктіреді және ешкім активтің шығу тегін бақылай алмайтындай қаражаттың ізін жасырады.
Өткен жылы крипто ақшаны жылыстату 8.6 миллиард долларға жетті
Сонымен қатар, онлайн қылмыскерлер ұрланған ақшаның жартысынан көбін (750 миллион долларға дейін) орталықтандырылмаған қаржылық қосымшаларға аударды.
Өткен жылы жылыстатылған 8.6 миллиард ақша төлемдік бағдарламалық жасақтама шабуылдары немесе darknet нарығындағы сату қаражаты сияқты криптографиялық қылмыстар қағаз валютаның орнына криптода екенін көрсетеді, дейді ChainAnalysis.
Қылмыскерлер ақша табудың бір жолы - оны криптовалютаға айырбастау, содан кейін оны әртүрлі транзакциялар арқылы жылыстату.
Chainalysis өз баяндамасында былай деді: «Офлайн қылмыстан – мысалы, дәстүрлі есірткі тасымалынан алынған фиат валютасының қаншалықты криптовалютаға айналдырылғанын өлшеу қиынырақ. Дегенмен, біз мұның болып жатқанын анекдоттық түрде білеміз ».
Оңтүстік Корея үкіметі криптографиялық қылмыстардың көбеюін көріп отыр жүктелген Криптовалюта биржаларында саяхат ережесі және олардың жергілікті банктермен серіктес болғанын қалайды. Осылайша, олар алаяқтар мен ақшаны жылыстатушылардың көзіне түсе алады.
Криптографиялық сектор дамып келеді, бірақ тек цифрлық валютаның өзі өскен жоқ. Киберқылмыстар да артып келеді, енді осы саладағы жаһандық компаниялар алдағы жағдайға дайын болуы керек.
Pixabay ұсынған суреттер, TradingView.com сайтындағы диаграмма
Дереккөз: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/