Қытай үкіметі индустрия пайда болғаннан бері ешқашан криптографиялық қызметті қолдаған емес. Қытай Халық банкі цифрлық индустрияға қарсы әрі қарай шаралар қабылдады және барлық жергілікті цифрлық активтер операцияларына тыйым салды.
Қытайда криптовалютаға тыйым салынғаннан бері үкімет елде цифрлық белсенділіктің өркендей алмайтыны туралы ескертуді ешқашан тоқтатқан жоқ.
Қытай тұрғындары үкіметтің теріс көзқарасына қарамастан әлі де цифрлық активтерге қызығушылық танытуда. бастап зерттеу Chainalysis хабарлады Қытай криптовалюталарды ең көп қабылдайтын әлемдік 10 елдің қатарына кіреді. Сонымен қатар, соңғы есептерге қарағанда, кейбір криптографиялық операциялар әлі де үкіметтің хабарынсыз астыртын орындалады.
Қытай билігі 42 миллион долларды тоқтатты
A жергілікті қытайлық БАҚ жақында криптовалютамен байланысты ақшаны жылыстатуға қатысы бар 93 адамның ұсталғаны туралы хабарлады.
Хабарда айтылғандай, Хеньян қаласындағы құқық қорғау органдары цифрлық активтерді пайдаланып 40 миллиард юань ақшаны жылыстатқан қылмыстық топты анықтады. Заңсыз қор АҚШ долларына аударылған жағдайда шамамен $5.6 млрд құрайды.
Полиция он сайтқа рейд жүргізіп, 93 күдіктіні ұстады және 100-ден астам электронды құрылғыларды тәркіледі. Бұған қоса, билік «Жүз күндік акция» деп аталатын заңсыз операцияда шамамен 42 миллион долларды бұғаттады.
Есепте Жүз күндік әрекеттің бандылары заңсыз қаражатқа криптовалютаны сатып алып, оларды пайда табу үшін АҚШ долларына айырбастады деген болжам бар. Қытай полициясы бұл қаражаттың көзі телекоммуникациялық алаяқтық пен құмар ойындар деп мәлімдеді.
Соңғы айларда Қытай билігі аң аулап, осыған ұқсас көптеген операцияларды тоқтатты және көптеген адамдарды қамауға алды.
Қытайдың қоғамдық қауіпсіздігі крипто пирамида схемаларын зерттейді
2021 жылдың маусымында полиция телекоммуникация алаяқтығынан ақшаны жылыстату үшін криптовалютаны пайдаланды деген 1,100-ге жуық адамды ұстады. Сондай-ақ, аталған схемаға қатысы бар 170 қылмыстық топ құрықталды.
Қоғамдық қауіпсіздік министрлігі бұл криптовалютамен байланысты ақшаны жылыстату әрекеттеріне бағытталған тергеудің бесінші раунды екенін айтты.
Янпу және Шанхай қоғамдық қауіпсіздік бюросы 2022 жылдың наурыз айында цифрлық активтермен жұмыс істейді делінген пирамидалық схемаларды зерттеді. Тергеулерден кейін, олар онлайн схеманы тоқтатты Бұл инвесторлардан 16 миллион долларды алдап кетті.
Полиция бұл операция Шанхай тарихындағы алғашқы цифрлық актив пирамидасының схемасы екенін айтты. Билік қоғамға қауіп-қатердің алдын алу және пирамидалық схемалармен күресу туралы хабардарлықты арттыруға кеңес берді.
Сондай-ақ, Шанхай қоғамдық экономикалық тергеу департаменті азаматтардың құқықтары мен мүдделеріне қауіп төндіретін экономикалық қылмыстарды қадағалайтынын айтты.
Өз тарапынан Қытай үкіметі цифрлық монеталар индустриясына оқ жаудыруды жалғастырды. Үкімет сандық активтерге әсер етушілердің көптеген Weibo аккаунттарын бұғаттады және елде биткоин өндіру қызметіне тыйым салды.
Бұл үкіметтердің цифрлық активтерге қарсы әрекеттері банктердің транзакцияларға байланысты карталарды тоқтатуына әкелді. Сонымен қатар, Қытай үкіметінің 2020 жылғы әрекеті хабарланған елдегі Bitcoin кеншілерінің 74% әсер етті.
Pexels ұсынған суреттер, TradingView.com сайтынан диаграммалар
Дереккөз: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/