Қытай полициясы 63 адамды 1,7 миллиард доллар крипто ақшаны жылыстатқаны үшін қамауға алды

Қытай полициясы 1.7 миллиард долларды (қытай юанында 12 миллиард) жылыстады деп айыпталған қылмыстық топты ұстады. Оның 63 мүшесі 2021 жылдың мамыр айында криптовалюта арқылы қаражаттарын жылыстатқан.

Жергілікті тұрғынның айтуы бойынша есеп, банда құмар ойындар, алаяқтық және пирамидалық схемалар сияқты заңсыз көздерден алынған ақшаны пайдаланып, оны танымал стабилкоинға өзгертті, Tether. Қытайдың Қоғамдық қауіпсіздік бюросы алаяқтардың кейін әртүрлі әмияндарды пайдаланып өз қаражатын юаньға айырбастағанын атап өтті.

Бұл топ адамдарды азғыру үшін Қытайда тыйым салынған, Ресейден шыққан шифрланған хабар алмасу қолданбасы Telegram-ды пайдаланған. Схема қатысушылары жылыстатылған сомалар негізінде шағын комиссиялар алады.

Қоғамдық қауіпсіздік бюросы бұл ескертуді кінәлілердің бірінен ай сайынғы 10 миллион юаньның жоғары транзакция көлемін байқағаннан кейін алды. Банда миллиардтаған юаньды жылыстаса, полиция 130 миллионға жуық ақшаны тәркілеп үлгерді.

Жақында жасалған мәлімдемеге сәйкес, PSB 200 провинция мен автономиялық аймақтарға 17-ден астам полиция қызметкерін жіберді. Хабарламада тергеу мен қамауға алу үш айға созылғаны атап өтілді.

Қытай криптомен күресуде

Қытай үкіметі криптовалюта кеңістігін және тау-кен өндіру және сауда сияқты байланысты әрекеттерді жою үшін күресіп келеді. Өткен жылы ел тыйым биткоин (BTC) және тау-кен қызметі.

Содан бері криптоға байланысты желілер мен әрекеттер қатаң түрде жойылды. Өткен жылы Қытай полициясы криптовалюта арқылы ақшаны жылыстатқан 1100-ден астам адамды қадағалай алды. 

Дегенмен, соңғы есептерге сүйене отырып, олардың әрекеттері нәтижесіз болып көрінеді, өйткені көптеген адамдар елде әлі де криптовалюта пайдаланады. Қытайлық пайдаланушылар өздерінің крипто активтерін сату үшін шетелдегі криптовалюта биржаларына жүгінді.

Қытай криптоға қарсы күрес жүргізіп жатқандықтан, әлемнің көптеген басқа елдері бұл саланы бақылауға көмектесетін саясаттарды енгізуге тырысуда. Еуропалық Одақ қазірдің өзінде деп аталатын ережені қолданып жатыр МиКА криптоға бағытталған. Басқа елдерде крипто биржалары мен желілер лицензия алуға өтініш бере алады.

Бізді Google жаңалықтарында бақылаңыз