Ішкі Моңғолия Автономиялық ауданы, Тунляо қоғамдық қауіпсіздік бюросының Хорчин бөлімшесінің Қытай билігі елде цифрлық активтерге қатысты қылмыстарды жоюды жалғастыруда, ақшаны жылыстату әрекеттеріне қатысы бар 63 банда мүшесін қамауға алды.
Цифрлық активтерді сатуға тыйым салынғанына қарамастан, тау-кен, Қытайдағы тауарлар мен қызметтерді төлеу үшін активтерді пайдалана отырып, қылмыскерлер әлі де заңсыз әрекеттермен айналысу үшін виртуалды валюталарды пайдаланады. Бірақ бұл олардың ізін қалдырмай, ақыр соңында оларды құқық қорғау органдарына береді.
Crypto арқылы 1.7 миллиард долларды жуды
Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, бұл қылмыстық топ жуылған Криптовалюталарды пайдалану арқылы 12 миллиард юань шамамен 1.7 миллиард долларды құрайды.
Билік шілде айының басында банк карталарын пайдалануға қатысты заңсыз әрекетке күдіктенген болатын. Ішкі Моңғолия автономиясының қоғамдық қауіпсіздік басқармасы күдік тудырған жағдайда, Хорчин бөлімшесінің полициясына күмәнді операциялар туралы хабарлаған.
Содан кейін полиция оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы жұмыс тобын бастады. Тергеу барысында билік Ши Моуюань деп аталатын банданың отандық және шетелдік қылмыстық топтарға қылмыстық кірістерді жылыстатуға көмектесу үшін цифрлық активтерді пайдаланатынын анықтады.
Әртүрлі қалаларда кеңселер ашылды
2021 жылдың мамыр айында банда онлайн Ponzi схемаларынан, алаяқтық әрекеттерден және құмар ойындардан жиналған заңсыз қаражатты криптовалютаға айырбастау үшін арнайы бағдарламалық жасақтаманы пайдаланды. Содан кейін ол қаражатты тарату үшін әртүрлі шоттар жасау үшін алынған заңсыз оқытылған қызметкерлер арқылы блокчейн шоттарын ашты.
Содан кейін қаражат иелеріне төленбес бұрын RMD-ге айырбасталады. Банда қызметтері үшін әртүрлі мөлшерде комиссиялар алды.
Операцияларын ешбір ашпастан тиімді жүргізу үшін банда әртүрлі аймақтарда түрлі кеңселер ашып, полицияға хабар берместен операцияны сақтықпен жүргізу үшін топтар ұйымдастырды.
Тұтқындау
Тергеу барысында полиция операцияға қатысты барлық маңызды мәліметтерді, ұйым басшысы Чжан Моуды, қор аударымдарының жасырын мекен-жайын, анықтамалық деректерді және техникалық қызмет көрсету персоналын білді.
Ақырында полиция қауіпсіздік үшін Бангкокқа (Таиландқа) қашып кеткен банданың толық мүшелерін, оның ішінде оның бас үйлестірушісін қамауға алды. Билік қылмыскерлерге төленген 130 миллион юаньды да тәркілеген.
Хабарламаға сәйкес, қылмыстық топтың 63 мүшесі қамауға алынды, іс бұдан әрі тергелуде.
Сонымен қатар Қытай Полиция сонымен қатар қыркүйекте тағы бір қылмыскерлер тобын (93 адам) сандық активтерді пайдалана отырып, шамамен 40 миллиард рупий құны шамамен 5.6 миллиард долларды жылыстатқаны үшін ұстады.
Сіздің криптоңыз ең жақсы қауіпсіздікке лайық. Алу Ledger аппараттық әмиян бар болғаны 79 долларға!
Дереккөз: https://coinfomania.com/chinese-police-arrest-63-people-over-1-7b-crypto-fraud/