Австралияның федералды құқық қорғау органы елде криптовалютаның қылмыстық қолданысын «жаңа пайда болатын қауіп» ретінде атап өтті, бірақ бұл қылмыскерлердің қарқынын сақтау үшін үздіксіз қиындық екенін айтады.
Австралиялық федералды полицияның (AFP) өкілі Cointelegraph-қа «заңсыз бизнесті жеңілдету үшін криптовалюталарды қолданатын және активтерге иелік етуді жасыруға әрекеттенетін құқық бұзушылар санының артқаны» туралы айтты:
«Криптовалютаны қылмыстық пайдалану құқық қорғау органдары үшін жаңа қауіп болып табылады».
Дегенмен, олар құқық қорғау органдары үшін ең үлкен қиындық қылмыскерлерге ілесу үшін өздерінің «құралдарын, әдістерін және заңнамалық негіздерін» «үздіксіз дамыту» екенін мойындады, әсіресе криптовалютаның негізгі қабылдауы артқан сайын.
Өткен айда AFP жаңа криптовалюта бірлігін құрды криптомен байланысты транзакцияларды бақылау.
Дегенмен, баспасөз хатшысының айтуынша, крипто-бағытталған бөлімшелер бұрын құрылғанына қарамастан, «қылмыскерлер құқық қорғаудан аулақ болу және жұртшылықты пайдалану мүмкіндіктерін табуды жалғастыруда».
Фокус дұрыс емес пе?
Бір австралиялық жеке тергеуші AFP әлі «өнімді және пайдалы» криптографиялық қылмысқа - онлайн инвестициялық алаяқтыққа назар аудармайды деп санайды.
IFW Global атқарушы төрағасы Кен Гэмбл Cointelegraph-қа AFP-тің басым бөлігі соңғы уақытта есірткінің заңсыз айналымына, кибер шабуылға, төлем бағдарламасына, электрондық поштаны бұзуға және бұзуға қатысты крипто-ақшаны жылыстатуға бағытталғанын айтты, бірақ «үлкен ауқымды онлайн-инвестициялық алаяқтық» емес.
Осы жылдың қаңтар-шілде айлары аралығындағы Scamwatch деректері австралиялықтардың жеңілгенін анықтады 242.5 жылы алаяқтарға 152.6 миллион австралиялық доллар (2022 миллион доллар) аударылды, қаражаттың көп бөлігі инвестициялық алаяқтықтан, соның ішінде романтикалық алаяқтықтан, классикалық Понци схемаларынан және криптовалюталық алаяқтардан айырылды.
Бұл көрсеткіш қазірдің өзінде бүкіл 36 жылғы көрсеткіштен 2021%-ға жоғары.
Тергеуші сонымен қатар кейбір құқық қорғау бөлімшелері әлі де крипто-қылмыстық істерді қарауға толықтай жабдықталмаған деп санайды және «құқық қорғау органдарына криптовалюта қалай жұмыс істейтіні туралы жақсы оқыту мен білім қажет» деп қосты.
Шілде айында Chainalysis аналитикалық фирмасының есебінде мемлекеттік органдардың 74%-ы криптовалютамен байланысты қылмысты тергеуге жеткіліксіз дәрежеде сезінгенін көрсетті, респонденттер көптеген агенттіктердің арнайы блокчейн-аналитикалық құралдарын пайдаланбағанын көрсетті.
«Қылмыстық индустрияны тез тартатын кәсіби және сертификатталған криптовалюталық тресерлердің тапшылығы бар», - деді Гэмбл.
Қатысты: Қолдарыңызды көтеріңіз! Интерпол метаверске шабуыл жасайды
Бұл жақында өзгеруі мүмкін, бірқатар халықаралық және ұлттық органдар биылғы жылы крипто-қылмысқа бағытталған бөлімшелердің құрылатынын жариялайды.
Жақында Интерпол (Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы). Сингапурда арнайы топ құрды үкіметке виртуалды активтерге қатысты қылмыстармен күресуге көмектесу.
Интерпол хатшысы Юрген Сток Үндістандағы Интерполдың бас ассамблеясында құқық қорғау органдары үшін криптовалютаны одан әрі оқыту қажеттілігі туралы айтып, криптовалюта «қиыншылық тудырады», өйткені агенттіктер «басынан бастап тиісті түрде оқытылмаған және дұрыс жабдықталмаған» деді.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/criminal-use-of-crypto-an-emerging-threat-australian-police