Blockchain аналитикалық фирмасы Chainalysis құрастырды жаңа есеп жайында криптовалюта, криптографияны қамтитын қылмыс, ерекше назар аудара отырып Darknet кейін пайдаланушылар үшін күрескен базарлар мен алаяқтық дүкендер Гидра құлау.
Нақтырақ айтқанда, 2022 жылы Darknet базарлары мен алаяқтық дүкендер үшін өткен жылмен салыстырғанда кірістің төмендеуі байқалды. Шынында да, 2022 жылға арналған darknet нарығының жалпы кірісі аяқталды $ 1.5 млрд, төменнен $ 3.1 млрд 2021 жылы.
Бұл ғана емес, 2022 жылы ең жоғары табысы бар бес үздік Darknet базарының төртеуі кәдімгі есірткіге бағытталған Darknet базарлары болды, ал тек біреуі ғана, Брайан Дампс, алаяқтық дүкені болды.
Chainalysis сәйкес крипто қылмыс: Гидра жабылады және Darknets құлап
Гидра базары 2022 жылы ең көп табыс әкелетін Darknet нарығымен тағы да жолды басқарды. Тіпті OFAC санкциясына және сәуірде АҚШ-Германия бірлескен операциясында жабылғанына қарамастан.
Басқа ешбір нарық осы төрт айда жинақталған кіріс артықшылығын жеңе алмады. Барлығы өздерінің бастапқы нарықтық үлесіне кейін ие болды Гидраның құлауы, желідегі деректермен бұл нарықтар Hydra бұрынғы пайдаланушылары мен жеткізушілерін тарту үшін бірлескен күш-жігер жұмсады.
Hydra-ның жабылуы Darknet нарығындағы кірістердің сала бойынша төмендеуіне әкелді, барлық нарықтар үшін орташа күнделікті кірістер төмендеді. $ 4.2 млн жабылар алдында және $447,000 бірден кейін.
Дәрі-дәрмек нарығының ұжымдық кірісі толық қалпына келмесе де, 2022 жылдың екінші жартысында ол бұрынғы деңгейлеріне баяу оралды. Ал алаяқтық дүкендерінің төмендеуі жалғасты.
Алаяқтық дүкендері
Алаяқтық дүкендері - бүлінген несие картасы ақпараты және алаяқтық әрекеттер үшін пайдаланылуы мүмкін жеке сәйкестендірілетін ақпараттың (PII) басқа нысандары сияқты ұрланған деректерді сататын Darknet базарларының бірегей сегменті.
Бұл құлдырау ішінара ірі алаяқтық дүкендердің жабылуымен байланысты болды Айналмалы дүкен, ол наурыз айында жабылды. Брайан Дампс, жыл ішіндегі ең үлкен алаяқтық дүкені де бұзылған сияқты, өйткені оның кірісі қазан айында нөлге жуық төмендеді, дегенмен нақты неліктен екені белгісіз.
Hydra жабылғаннан кейін Darknet нарықтары айтарлықтай қалпына келгенімен және алаяқтық дүкендері қалпына келмеді. жалғыз сатушы дүкендері басқа тенденцияны көрсетті. Жалғыз сатушы дүкендері - бұл әдетте дәстүрлі Darknet нарығында үлкен тұтынушылар базасын жинайтын жеке дәрі-дәрмек сатушылар құрған тәуелсіз дүкендер.
Жалғыз сатушы дүкенін құру оларға әдетте дәстүрлі Darknet базарының әкімшілеріне түсетін алымдарды үнемдеуге мүмкіндік береді.
2022 жыл бойы біз а теріс қатынас тұрақты Darknet базарларына жіберілген қаражат пен жалғыз сатушы дүкендеріне жіберілген қаражат арасында. Мысалы, біз наурыз айынан бастап, Darknet нарығының дәстүрлі кірісі төмендей бастаған кезде, бір сатушы дүкенінің кірісінің өскенін көреміз.
Дәстүрлі Darknet нарықтары маусым айынан бастап жылдың соңына дейін қалпына келгендіктен, жалғыз сатушы дүкенінің кірісі төмендеді.
Гидрадан кейін нарықтағы үстемдік үшін шайқас
Құқық қорғау органдары Hydra-ны жаппас бұрын, бұл әлемдегі ең үлкен Darknet нарығы болды. Оның жойылуына дейін Hydra Marketplace басып алды 93.3% 2022 Darknet нарықтық экожүйесінде алынған барлық экономикалық құндылықтың.
Ресейде орналасқан Darknet Marketplace мүмкіндігін берді есірткі сату және ұсынды ақшаны жылыстату киберқылмыскерлерге қызмет көрсету. Гидраның ыдырауынан кейін бірнеше нарық табысқа ие болды, бірақ әсіресе үшеуі басым болды: Blacksprut, OMG! OMG! нарық және Mega Darknet нарығы.
Бір қызығы, үшеуінің әрқайсысы нарықты әртүрлі уақытта басқарды, дегенмен Hydra күйреуінен кейін бірден OMG-ның үстемдік ету кезеңі үшеуінің кез келгенінің ең күштісі болды.
Сәуір және мамыр айларының көп бөлігінде OMG жақсы түсірілді 50% жалпы нарық үлесінің ең жоғары шегіне жетеді 65.2% 23 сәуірде. Ол сондай-ақ оның Hydra мұрагері ретіндегі әлеуетін көрсете отырып, оның бәсекелестерінен еш қиындықсыз жұмыс істеді.
Маусым айында OMG таратылған қызмет көрсетуден бас тартуға ұшырады (DDoS) сол кезде сатушылар мен тұтынушылардың Mega Darknet Market және Blacksprut Market-ке көшуіне себеп болған шабуыл.
Сол сияқты, Blacksprut қараша айының соңында бұзылды, бұл оның кірістің ең жоғары үлесінен төмендеуімен сәйкес келеді. 68.5% бірнеше апта бұрын. Darknet базарларының заңсыз сипатын ескере отырып, провайдерлер мен пайдаланушылар деректердің бұзылуына ұшыраған нарықтан кетуге ұмтылуы таңқаларлық емес.
Chainalysis: криптографиялық қылмыс Гидрадан кейін жалғасуда, қалай көрейік
Егер біз Hydra жабылғаннан кейін Hydra-ның үш негізгі мұрагері позиция үшін қалай күрескенін тереңірек зерттесек. Біз бұрын Hydra-ге сенген нақты тұтынушыларды басып алу шайқастың кілті болғанын білеміз.
Бұрынғы Hydra пайдаланушылары нарық жабылғаннан кейін қайда көшкенін көру үшін біз тізбектегі деректерді пайдалану арқылы мұны зерттей аламыз. Бұл талдау үшін біз 2022 сәуірде Hydra өшірілгеннен кейін 5 жылдың қалған бөлігін екі уақыт кезеңіне бөлеміз.
Атап айтқанда, біреуі OMG басымдылығы: Гидра жабылғаннан кейінгі 50 күндік кезең, OMG дерлік басып алынған кезде. 100% Darknet нарығының үлесі.
Содан кейін, OMG-ден кейінгі үстемдік: 2022 жылдың қалған бөлігі, онда OMG Blacksprut және Mega-мен бірге үш маңызды нарықтың біріне айналды. Барлық Darknet нарығын пайдаланушылардың басым көпшілігі сияқты, Hydra-ның барлық санаттардағы бұрынғы әріптестері. Бөлшек саудада есірткі сатып алушылар да, қылмыстық тұтынушылар да. OMG үстемдік ету кезеңінде дерлік тек OMG-мен мәмілелер жасалды.
OMG-ден кейінгі үстемдік кезеңінде OMG бұрынғы Hydra әріптестерінің бірқатарын сақтап қалды. Бірақ жоғалған а елеулі үлес олардың заңсыз әрекеттерін барлық санаттар бойынша қалған екі нарыққа жіберді.
Бұдан екі негізгі қорытынды жасауға болады. Біріншіден, бұл үш нарықтың іске қосылғанын көрсетеді cryptocurrency кір жуу қызметтері Hydra ұсынғандарға ұқсас, бұл Hydra-ның көптеген қылмыстық пайдаланушыларының неге сол нарықтарға көшкенін түсіндіреді.
Екінші аспект - Hydra жабылғаннан кейін бірден Hydra әріптестерінің арасында OMG қаншалықты басым болды. Бұл OMG және Hydra арасындағы байланыстарды ескере отырып, әсіресе қызықты.
Дереккөз: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/