Тергеушілер негізін қалаушы екенін айтады Терра Луна, До Квон, өзінің сәтсіз блокчейн компаниясымен байланысы бар ұйымнан $29 миллион крипто шығарды.
Оңтүстік Корея билігі қазір наурызда Черногорияда қамауға алынғаннан кейін берілген цифрлық активтерді іздеумен айналысуда.
Толық мәліметтер төменде берілген.
До Квон Терра Лунамен байланысты миллиондаған долларды криптодан шығарады
Іске қатысы бар оңтүстік кореялық прокурордың айтуынша, криптовалюта кәсіпкері До Квон ондаған миллион доллар криптовалюта өткен жылы құлдырағанға дейін оның блокчейн жобасымен байланысқан ұйымнан.
Дэн Сонхан, Сеулдің оңтүстік округі прокуратурасының қаржылық қылмыстарды тергеу бюросының директоры Bloomberg агенттігіне бұл туралы айтты. $ 29 млн сандық монеталарды Квон осы көктемде қамауға алғаннан кейін жеке өзі немесе оның өтініші бойынша көшірген болуы мүмкін.
Біз білетіндей, кейін жоғалып кеткен Квон Терра/Луна экожүйесінің бұзылуы 2022 жылдың мамырында, осы жылдың 23 наурызында жалған төлқұжатпен Черногориядан шықпақ болған кезде ұсталды.
Қазір ол шағын Балқан мемлекетінде сотталып жатыр. Дэннің айтуынша, қазіргі уақытта Оңтүстік Корея билігі Квонға тиесілі криптографиялық әмияннан алынған белгілерді табуға тырысуда. Luna Foundation Guard (LFG), ол TerraUSD-ның АҚШ долларына байланыстылығын сақтау үшін құрған ұйым.
Terraform экожүйесі құлап, Квон жоғалып кеткеннен бері криптовалюталардың тағдыры алыпсатарлық тақырыбы болып қала берді. Жоғарыда аталған қаражаттан басқа, Квон тағы бір ақшаны жұлып алды деп болжалды 10,000 BTC АҚШ-тың бағалы қағаздар реттеушісінің ақпандағы мәлімдемесіне сәйкес, немесе одан да көп болуы мүмкін.
Сонымен қатар, Дэн Сонхан Квон мен оның серіктестерінің кем дегенде бар екеніне сенетінін айтты Sygnum банкімен 13 миллион доллар, криптоға маманданған швейцариялық банк.
До Квонға тағылған айыптар
Квон қамауға алынғаннан кейін Корея прокуроры тергеушілердің қаражатты табуда әлі де қиналып жатқанын атап өтіп, мынаны айтты:
«Біз До Квон немесе оның басшылығындағы біреу ақшаны алып, оны Sygnum емес, басқа әмиянға ауыстырды және оны басқа жерде қолма-қол ақшаға айналдырды деп болжаймыз».
Атап айтқанда, Terraform Labs негізін қалаушы екі елде де криптографиялық алаяқтық туралы айыптаулардың ортасында. АҚШ және Корея Республикасы.
Шындығында, екі ел де оны экстрадициялауды Черногориядан сұрады, ол қазір өтініш білдірген кінәлі емес жалған жол жүру құжаттарын пайдаланды деген айып тағылып, кепілмен босату туралы өтініш білдірді.
Істі басқарған корейлік тергеуші Дэннің айтуынша, Квон Оңтүстік Кореяда да, Америка Құрама Штаттарында да сотқа тартылуы мүмкін. $ 40 млрд.
Сонымен қатар, ол өмірінің көп бөлігін түрмеде өткізуге сотталуы мүмкін. Дэн 31 жастағы АҚШ-қа экстрадициялануы мүмкін екенін түсіндірді, ол сонда сот алдында жауап береді, содан кейін үкімді Оңтүстік Кореяда да, Америка Құрама Штаттарында да орындауға болады.
Черногория жоғарғы соты До Квонды кепілге босату туралы өтінішін қабылдамады
Соңғы бірнеше айда До Квон Подгорица әуежайында қамауға алынған соң Черногория астанасында ұсталды. Квон өзінің сыбайласымен бірге Хан Чон Джун, Черногориядан Дубайға қашпақ болған деген болжам бар.
Алайда олардың жоспарлары Квонның жеке басын куәландыратын жалған құжаттармен табылған кезде бұзылды. Черногория Ішкі істер министрі Филип Аджич, Квонның қамауға алынғанын және Подгорицада кейін ұсталғанын растады.
Содан бері Квон Черногория түрмелерінде қамауда қалып, қамаудағыларға қарым-қатынас пен елдегі түрме инфрақұрылымының нашар жағдайы туралы қайғылы хабарлар берді.
Мамыр айының басында Черногория төменгі соты Квон мен Чонг-джунды кепілге босатуға рұқсат бергенде, үміт болған сияқты. $430,500.
Алайда, оптимизм ұзаққа созылмады, өйткені 24 мамырда жоғары сот тұрақты түрде шешімін өзгертті төменгі сот белгілеген кепілді өндіру туралы.
Бұған қоса, болжанғандай, Terraform Labs негізін қалаушы Швейцария банк шотында 100 миллион доллар жасырған болуы мүмкін деген күдік бар.
Мәселен, сияқты Сэм Банкман-Фрид, масқара болған FTX негізін қалаушы Квон өзінің қымбат тұратын заңдық қорғанысын қолдау үшін қомақты қаржы ресурстарына ие болған сияқты.
Дереккөз: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/