АҚШ Қаржы министрлігі 2019 жылдан бері Кракенді тергеп жатыр және криптовалюта биржасына айыппұл салады деп күтілуде. Нью-Йорк Таймс баяндамасы.
Times есебіне сәйкес, фирма Иран, Куба және Сириядағы пайдаланушыларға цифрлық активтерді сатып алуға және сатуға рұқсат беру арқылы АҚШ санкцияларын бұзған болуы мүмкін. Тергеумен Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы айналысуда. Kraken кеңсенің мәжбүрлеу әрекетінен зардап шеккен ең ірі американдық криптофирма болар еді.
«Қазынашылық әлеуетті немесе жалғасып жатқан тергеулерді растамайды немесе түсініктеме бермейді. Біз АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігін қорғайтын санкцияларды қолдану үшін барлық құралдарымыз бен өкілеттіктерімізді пайдалануға дайынбыз», - деді Қазынашылық өкілі электрондық хатта.
Кракен қолданушыларға АҚШ санкциялары астында тұрған Иранда, сондай-ақ Сирия мен Кубада аккаунттарды басқаруға рұқсат берді деп хабарлайды Times. Иранға қарсы санкциялар 1979 жылдан бері қолданылып келеді. Times қараған Kraken электрондық кестесі фирманың Иранда тұратын 1,500-ден астам пайдаланушысы бар екенін көрсетті.
«Кракен реттеушілермен нақты талқылауларға түсініктеме бермейді. Kraken-де қатаң сәйкестік шаралары бар және бизнесінің өсуіне сәйкес келу үшін сәйкестік тобын кеңейтуді жалғастыруда. Кракен санкциялар туралы заңдардың сақталуын мұқият қадағалайды және жалпы мәселе ретінде реттеушілерге тіпті ықтимал мәселелер туралы есеп береді », - деді Kraken бас заң қызметкері Марко Сантори.
Kraken бас директоры Джесси Пауэлл биржаны кім пайдалануға рұқсат етілгені туралы айтты. Ол қарсылық білдірді Украинаға басып кіргеннен бірнеше күн өткен соң ақпан айында ресейлік қолданушылардың аккаунттарын бұғаттауға шақырады. АҚШ кейбір ресейлік компаниялар мен жеке тұлғаларға санкция салды, бірақ криптофирмаларды елден шығуға мәжбүрлеген жоқ.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss